FTX викриває вражаючі деталі: певний трейдер використав системну уразливість для арбітражу кількох мільярдів доларів

Наслідки справи про банкрутство FTX все ще тривають, і з поглибленням відповідних судових процесів та розкриттям документів деякі невідомі подробиці поступово виходять на поверхню.

Нещодавно позов проти Навааза Мохаммада Міруна привернув широку увагу. Мірун звинувачується в отриманні величезного прибутку шляхом використання серії складних маніпуляцій на ринку, експлуатуючи системні вразливості FTX. Ця подія не лише розкрила незаконні дії Міруна, але й підкреслила багато проблем внутрішнього управління FTX.

Маніпуляція з токенами з низькою ліквідністю, отримання великих коштів через позики

Згідно з судовими документами, Meerun є громадянином Маврикію, якого описують як "досвідченого" в маніпуляціях на ринку. Він в основному зосереджується на операціях з токенами з низькою ліквідністю і, як стверджується, має зв'язки з кримінальними мережами кількох країн.

З січня 2021 року Meerun почав активно купувати токени BTMX, в результаті чого накопичив приблизно половину їх постачання. Це призвело до того, що ціна BTMX за короткий проміжок часу зросла на 10 000%. Потім він скористався функцією кредитного плеча FTX та вразливістю правил маржинальної торгівлі, позичивши десятки мільйонів доларів, використовуючи BTMX як заставу.

Незважаючи на те, що тоді хтось попередив FTX, платформа не вжила жодних заходів. Ще більш вражаюче те, що навіть коли було виявлено, що масштаб проблеми досяг 400 мільйонів доларів, керівництво FTX все ще не звернуло на це уваги.

Meerun також використовував подібні методи для маніпулювання токенами BAO, TOMO та SXP, встигнувши вивести близько 200 мільйонів доларів до того, як його виявили. Він був помічений лише тоді, коли спробував маніпулювати токеном KNC.

FTX не вжила заходів вчасно, що призвело до подальшого розширення втрат

Позовні документи вказують, що, незважаючи на те, що FTX врешті-решт заблокував рахунок Meerun, він проігнорував зупинку його функції виведення коштів. Ця недбалість дозволила Meerun успішно перевести понад 450 мільйонів доларів незаконного доходу.

Щоб приховати цю величезну дірку, FTX застосував метод "зруйнувати одну стіну, щоб відремонтувати іншу", перемістивши збитки на Alameda Research. Цей підхід не тільки не вирішив проблему, але й створив для Alameda ще більші ризики.

Використання стратегії короткого продажу для посилення збитків Alameda Research

Операції Meerun не зупинилися на цьому. Він також активно продавав в коротку позицію токен під назвою Mobile Coin (MOB) на платформі FTX. Щоб компенсувати ці короткі позиції, Alameda Research змушена була купувати великі обсяги MOB на ринку, що призвело до зростання його ціни на 750%.

Цей ряд дій врешті-решт призвів до оцінених збитків для Alameda у розмірі до 1 мільярда доларів. Незважаючи на те, що Meerun заперечує ці звинувачення, документи судового позову показують, що він брав участь в інших незаконних діях, включаючи "атаку на управління" Compound Finance.

Попередження та уроки

Ця подія пролунавла тривогу для криптовалютної індустрії та надала цінний досвід і уроки:

1. Біржі потрібно вдосконалити процедури KYC, суворо виконувати правила протидії відмиванню грошей, щоб запобігти використанню платформи злочинцями для незаконної діяльності.

2. Зміцнення внутрішнього управління, створення досконалої системи оцінки ризиків, особливо щодо моніторингу активів з низькою ліквідністю.

3. Інвестори повинні бути обережними з аномальними коливаннями токенів з низькою ліквідністю та звертати увагу на активність великих рахунків в мережі.

4. Виберіть торгову платформу, яка працює в регульованих зонах, щоб знизити ризики.

Ця подія знову доводить, що важливість регулювання, управління ризиками та прозорості не можна ігнорувати на швидко розвивається ринку криптовалют. Лише створивши більш досконалі системи та механізми управління, можна дійсно захистити інтереси інвесторів і сприяти здоровому розвитку галузі.