Кенія зняла справу про фінансові порушення проти Flutterwave

Через 7 місяців після замороження банківських рахунків Flutterwave, уряд Кенії зняв звинувачення у фінансових правопорушеннях проти Flutterwave, одного з 9 юнікорнів Африки.

Це було підтверджено звітом Bloomberg, який отримав доступ до документа Високого суду Кенії, а також підтверджено Робертом Гітау, адвокатом, який представляє Flutterwave.

Це хороші новини для Flutterwave, яка зазнала кількох звинувачень як вдома, так і за кордоном у 2022 році.

Проблеми в Кенії виникли в червні 2022 року, коли місцеве Агентство з повернення активів (ARA) звинуватило Flutterwave в відмиванні грошей, що призвело до того, що Вищий суд Кенії наказав банкам заморозити $40 мільйонів на його банківських рахунках у липні 2022 року.

Згідно з ARA, операції банківського акаунта Flutterwave викликали підозри через сумнівні транзакції, що надходили з іноземних суб'єктів, а потім переводилися на інші акаунти замість розрахунку з торговцями.

Flutterwave однак спростував звинувачення, випустивши заяву, яка була зафіксована різними медіаагентствами:

“Звинувачення у фінансових правопорушеннях, пов'язаних із компанією в Кенії, є абсолютно хибними, і в нас є документи, щоб це підтвердити. Ми є фінансово-технологічною компанією, яка дотримується найвищих регуляторних стандартів у своїй діяльності. Наші практики та операції з боротьби з відмиванням грошей регулярно перевіряються однією з чотирьох найбільших компаній.

Ми залишаємося проактивними у наших контактах з регуляторними органами, щоб продовжувати залишатися в рамках законодавства.

– FlutterWave

ARA також стверджувала, що Flutterwave працював на своїй платіжній платформі без належного дозволу. Це було підтверджено Центральним банком Кенії в липні 2022 року, коли губернатор Патрик Нджороге заявив, що Flutterwave є одним з двох африканських фінансових технологій без необхідної ліцензії на надання послуг з переказу або платежів у Кенії.

Цьому одкровенню передував лист, підписаний заступником директора з банківського нагляду верховного банку Матю Мугом, в якому наказувалося фінансовим установам Кенії припинити будь-які угоди з Flutterwave.