Розкриття моделі ланцюгових транзакцій Huibaang Pay: аналіз даних за понад 55 мільярдів USDT, що обертаються

Нещодавно платформа під назвою Хуїван Пеймент привернула високу увагу регуляторних органів через можливу участь у незаконних фінансових операціях. Цю платформу звинувачують у залученні, переміщенні та виведенні шахрайських коштів, особливо у зв'язку з частими транзакціями USDT у блокчейні TRON. Щоб детальніше зрозуміти її поведінкові характеристики в блокчейні, на основі інструментів з протидії відмиванню коштів у блокчейні та відкритих даних, ми провели всебічний аналіз поведінки Хуїван Пеймент у TRON щодо депозитів і зняття USDT.

Ці дані охоплюють записи торгівлі з 1 січня 2024 року по 23 червня 2025 року.

у блокчейні коштів

Загальна сума депозитів та зняттів

• Загальна сума виведення: 57,246,854,379 USDT
• Загальна сума депозитів: 54,475,887,524 USDT

Дані показують, що Huìwàng платіж упродовж останні півтора року сума зняття та внесення перевищила 500 млрд USDT, демонструючи постійний великий рух капіталу. Варто зазначити, що сума зняття завжди перевищує суму внесення, різниця між ними становить 27,71 млрд USDT, що свідчить про явну характеристику "чистого відтоку капіталу".

! Ончейн "Фантом": Huiwang Pay стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT

Щотижневий рух коштів

Фінансові потоки платформи Huiwang Payment залишаються активними, з помітними піками в наступні три моменти:

1. 8 липня 2024 року: вперше спостерігається помітний пік, поповнення та виведення перевищують 10 мільярдів USDT.
2. Березень та травень 2025 року: двічі сума виведення близько або перевищує 11 мільярдів USDT.

! Ончейн "Фантом": Huione Pay стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT

Кількість операцій з депозитами/виведенням

Дані показують, що кількість транзакцій на виведення почала поступово зростати з лютого 2024 року, досягнувши піку 12 травня 2025 року, коли за день майже 150 тисяч транзакцій, що вказує на характеристику "високочастотного виведення". У порівнянні з цим, хоча загальна кількість депозитних транзакцій зросла, коливання були меншими, і кількість депозитів також стабільно зросла до майже 140 тисяч за день, загальна активність користувачів помітно не знизилася.

Варто зазначити, що піки сумWithdrawals у березні та травні 2025 року супроводжуються синхронним зростанням кількості угод, два піки майже збігаються.

! Ончейн "фантом": платіж Huiwang стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT

Аналіз поведінки користувачів

Зміна кількості користувачів

З початку 2024 року кількість активних адрес для депозитів в системі Huibaung Payment на блокчейні TRON зросла з менш ніж 30 000 до понад 80 000, демонструючи стабільну тенденцію до зростання. Слід зазначити, що адреси депозитів можна умовно вважати кількістю користувачів, тоді як адреси для виведення можуть бути настроюваними адресами отримання, тому їх не можна вважати фактичними користувачами. Постійне зростання кількості адрес депозитів свідчить про те, що платформа продовжує залучати нових користувачів, хоча темпи зростання почали сповільнюватися.

! Ончейн "Фантом": Huiwang Pay стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT

Аналіз активних адрес

Адреса виведення Top 3

1. Адреса 1: Сума виведення 8.16 млрд USDT
2. Адреса 2: Сума виводу 5,8 млрд USDT
3. Адреса 3: сума виведення 5.12 млрд USDT

Ці адреси можна відстежити до 2023 року, вони довгостроково активні та мають багаті сліди у блокчейні. Варто звернути увагу, що адреса 1 не лише знімала кошти з кількох гарячих гаманців Huobi, але й взаємодіяла з адресами, які були позначені як "санкції OFAC", "крадіжка", "хакер BingX". Адреса 2 підозрюється у контролі гаманця певною гарантійною платформою. Адреса 3, в свою чергу, взаємодіяла з кількома торговими платформами.

! Ончейн "Фантом": Huiwang Платіж за переказом понад 55 мільярдів USDT

Адреса депозиту Топ 3

1. Адреса 4: Сума депозиту 16.65 мільярдів USDT
2. Адреса 5: Сума депозиту 4.49 мільйонів USDT
3. Адреса 6: сума депозиту 4.36 млн USDT

Серед них, депозит адреси 4 становить 1,6 мільярда USDT, що в 1,3 рази більше, ніж сума виведення з адреси з найвищою сумою, перші транзакції можна відстежити з 2022 року, ймовірно, це гаманцевий адрес, контрольований якоюсь платформою-гарантом. Адреси 5 та 6, ймовірно, є адресами гарячого гаманця якоїсь торгової платформи.

! Ончейн "Фантом": Huiwang Pay стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT

Аналіз активного часу

Через статистичний аналіз часу операцій (UTC) 10 випадково обраних звичайних адрес для внесення та зняття коштів, ми виявили:

• Вивідні транзакції в основному зосереджені в період з 01:00 до 16:00 за UTC, причому з 07:00 до 13:00 — це період високої активності. На окремих адресах спостерігається різке збільшення транзакцій з 02:00 до 03:00. На деяких адресах для виводу з 15:00 до 00:00 наступного дня практично немає транзакцій.

• Операції з депозитами в основному зосереджені на UTC 03:00-10:00, частково перекриваючи активний період адреси для виведення. Деякі адреси депозитів демонструють стабільну поведінку з поповненням коштів у період з 03:00 до 09:00.

! Ончейн "Фантом": Huiwang Pay стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT

! Ончейн "Фантом": Huiwang Pay стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT

Міжнародна регуляторна динаміка

Нещодавно кілька міжнародних регуляторних органів та правоохоронних органів вжили низку заходів щодо Huiwang Payment та пов'язаних з ним структур:

• У липні 2024 року з'явилися повідомлення про те, що Tether заморозила адресу, пов'язану з Huiwang Payment, на суму близько 30 мільйонів USDT.

• На початку травня 2025 року Міністерство фінансів США запропонувало заборонити фінансовим установам США надавати агентські рахунки для цієї групи, назвавши її "переважним ринком для кіберзлочинців".

• У тому ж місяці Управління ООН з наркотиків і злочинності в своєму звіті зазначило, що ця платформа стала частиною «екосистеми промислового шахрайства в мережі» Південно-Східної Азії, накопичивши понад 24 мільярди доларів США криптовалют.

• Крім того, є повідомлення, що соціальна платформа Telegram заблокувала тисячі крипто-кримінальних каналів, пов'язаних із подібними гарантійними послугами, які обробляли підозрілі транзакції на суму понад 8,4 мільярда доларів.

• У середині травня 2025 року одна зі страхових платформ оголосила про призупинення роботи через блокування Telegram.

! Ончейн "Фантом": Huiwang Pay стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT

! "Фантом" у ланцюжку: платіж Huiwang стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT

! Ончейн "Фантом": Huiwang Pay стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT

Висновок

Аналіз ситуації з рухом коштів, частотою транзакцій і активними адресами платіжної системи Huilang на блокчейні TRON надає основні дані для подальшого розуміння її діяльності в у блокчейні. Ці дані відображають особливості роботи платформи і можливі ризики, що має важливе значення для розуміння та оцінки моделей поведінки подібних платформ.