Безпечність готівкових交易 з віртуальними грошима

Нещодавно випадок мережевого шахрайства привернув широку увагу. Жінка, яка встановила романтичні стосунки в Інтернеті з чоловіком, що нібито працює в сфері конфіденційності, була спонукана інвестувати у віртуальні гроші, в результаті чого зазнала фінансових втрат. Особи, причетні до справи, вже були затримані правоохоронними органами.

Ця справа виявила новий варіант шахрайства в телекомунікаціях. Зловмисники використовують платформи для онлайн-знайомств, щоб заманити жертв емоційними потребами, цілеспрямовано відбираючи одиночок або жінок, які зазнали емоційних невдач і мають певні фінансові можливості. Через встановлення довірчих відносин шахраї поступово підводять жертву до так званих "високодохідних інвестицій".

На відміну від традиційних телефонних шахрайств, у цій справі злочинці використовували спосіб "Віртуальні гроші + офлайн-торгівля" для переміщення коштів, що є більш прихованим, ніж банківський переказ, і свідчить про високу обізнаність злочинців щодо контррозвідувальної діяльності.

У процесі шахрайства злочинці показують жертвам фальшиві прибутки від інвестиційних платформ і стверджують, що для інвестицій потрібно використовувати Віртуальні гроші, такі як USDT. Вони інструктують жертв купувати монета офлайн за готівку, цей етап часто не викликає підозри в жертв, оскільки потік коштів, здавалося б, контролюється жертвою.

Однак, коли жертва переводить віртуальні гроші на так звану інвестиційну платформу, спочатку вона може побачити невелику прибуток, але з ростом вкладень платформа врешті-решт не зможе здійснити виведення коштів, а шахраї зникнуть.

Слід зазначити, що в таких випадках торговці віртуальними грошима (відомі як "U商") також можуть бути залучені. Хоча U商 можуть лише займатися нормальною діяльністю з торгівлі віртуальними грошима, якщо джерела їхніх клієнтів пов'язані з підозрілими групами в соціальних мережах або мають зв'язки з шахрайськими угрупуваннями, U商 також можуть зіткнутися з юридичними ризиками.

Правоохоронні органи можуть вважати, що навіть якщо U-комерсант суб'єктивно не знає про це, об'єктивно він забезпечив зручність для шахрайських дій. Тому U-комерсантам слід бути особливо обережними при веденні бізнесу, посилюючи перевірку особи клієнтів та моніторинг транзакцій.

В цілому, такі справи відображають потенційні ризики, пов'язані з торгівлею віртуальними грошима в сучасному регуляторному середовищі. Як звичайні інвестори, так і професіонали повинні бути обережними і уважно ставитися до інвестиційних можливостей в Інтернеті, особливо тих, що стосуються торгівлі віртуальними грошима. Одночасно відповідні органи повинні посилити контроль і боротьбу з новими фінансовими шахрайствами для захисту безпеки громадського майна.

! [Обережіться, купці!] Чи безпечна готівкова операція віртуальної валюти в офлайн? ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5d223703ab172c91fa92499aec0c7ec8.webp)