Криптоактиви шахрайство: американця засудили на 4 роки за шахрайство на суму 7 мільйонів доларів

【Блок律动】7 липня, за оголошенням Верховного Суду США, Дуглас Кім (Douglas Jae Woo Kim) був засуджений до 48 місяців федерального ув'язнення за шахрайство з інвесторами на суму понад 7 мільйонів доларів США у криптоактиви та інші кошти. Це рішення оголосив старший суддя окружного суду США Чарльз R. Брєєр.

Протягом трьох тижнів судового процесу в лютому 2025 року 32-річний житель Нью-Йорка, пань Цзінь, був визнаний федеральним журі винним за 14 звинуваченнями в шахрайстві з електронними переказами, міжнародному відмиванні грошей та відмиванні коштів, а одне звинувачення в міжнародному відмиванні грошей не було підтверджено. На сьогоднішньому слуханні з питань покарання суддя Брейєр на основі юрисдикційних причин скасував одне з звинувачень у відмиванні грошей з використанням фінансового інструменту. Судові документи та докази судового розгляду показують, що з жовтня 2017 року по червень 2020 року пань Цзінь, переїхавши до Сан-Франциско, обманом видавав себе за легального трейдера криптоактивів, шахрайським чином залучаючи кошти від кількох близьких друзів та інвесторів. Він брехав, що йому потрібні короткострокові ліквідні кошти для торгівлі криптоактивами або інших легальних бізнес-цілей, запевняючи жертв у «нульовому або дуже низькому ризику» позик, обіцяючи високі доходи та стверджуючи, що має достатньо коштів для особистого забезпечення.