Секретна служба США виявила мережу шахрайства з криптовалютою на $400M - Coinfea

Слідчі Секретної служби США конфіскували майже 400 мільйонів доларів у цифрових активах, пов'язаних з кіберзлочинними мережами, що є великим кроком уперед у забезпеченні виконання законодавства щодо криптовалют у всьому світі

ЗмістШахрайства починаються з дружніх розмов і закінчуються фінансовими втратамиЛідерство та глобальні навчальні зусилля розширюють розслідувальні можливостіКриптозлочини спричиняють рекордні втрати та насильство в реальному світіПротягом останнього десятиліття Глобальний оперативний центр розслідувань агентства (GIOC) активізувався в боротьбі з глобальними кримінальними альянсами та злочинами з цифровими активами.

Шахрайства починаються з дружніх розмов і закінчуються фінансовими втратами

Більшість з них починається з базових розмов в інтернеті, де жертв заманюють приєднатися до того, що здається справжніми інвестиційними мережами на основі криптовалют. Одна з жертв була відведена незнайомцем на професійний сайт, який здавався обіцяючим у поверненні. Надихнувшись початковими виграшами, жертва вкладала додаткові гроші, включаючи навіть позикові кошти. Місце було в результаті втрачено, і гроші були втрачені. Джеймі Лам, аналітик-розслідувач Секретної служби, розповів нам, як ці шахрайства зазвичай починаються таким чином, що картинка красивої дівчини та приємні розмови приховують добре сплановану світову діяльність.

Досліджуючи один такий випадок, GIOC відстежив його через домени та криптовалютний гаманець. Короткочасний збій VPN видав IP-адресу, що допомогло слідчим відстежити шахрайство до його витоків. Це не ізольований приклад; в історії було сотні випадків, коли кіберзлочинці використовували довіру людей та цифрове середовище для крадіжки мільйонів доларів.

## Розширення лідерства та глобальних навчальних зусиль для розширення розслідувального охоплення

Калі Сміт, яка очолює функцію стратегії криптовалют у Секретній службі, організувала навчання в більш ніж 60 напрямках з метою можливості для місцевих агентств використовувати криптошахрайство. Ці цілі - це зони, де діють м'які закони та ініціативи, що надають резиденцію або громадянство в обмін на інвестиції. Під час нещодавньої сесії на Бермудських островах Сміт зазначила, що жертви зазвичай помиляються, вважаючи, що криптовалюти є безпечними. Вона застерегла, що таке припущення є тим, що призводить до того, що особи стають мішенями шахраїв.

Навчання відбулося на Бермудських островах завдяки крипто-дружнім політикам регіону, але існують побоювання, що ця відкритість може залучити злочинних користувачів. Губернатор Ендрю Мердок визнає економічні переваги цифрових фінансів, але підкреслює необхідність потужних розслідувальних систем для запобігання їх зловживанням.

Крипто-злочин призводить до рекордних втрат і реальної насильства

У 2024 році американці втратили майже 9,3 мільярда доларів через шахрайство, пов'язане з криптовалютами, що перевищує загальні річні збитки від кіберзлочинів за версією ФБР. Літні жертви втратили 2,8 мільярда своїх коштів, в основному через шахрайські інвестиційні схеми. Інші стали жертвами насильства, коли їх викрадали або вимагали гроші, щоб отримати доступ до їхніх гаманців. У ще одному з цих гучних випадків, у Коннектикуті, шість осіб були звинувачені у викраденні батьків підлітка-хакера у зв'язку з вкраденим статком Bitcoin у 245 мільйонів доларів.

Секретна служба все ще співпрацює з такими компаніями, як Coinbase та Tether для заморожування підозрілих рахунків та моніторингу вкрадених коштів. Значна конфіскація у розмірі 225 мільйонів USDT була пов'язана з глобальним шахрайством у сфері романтичних інвестицій.