Нещодавно фінансові регулятори Сінгапуру ухвалили рішення щодо найбільшої в країні справи про відмивання грошей, наклавши на дев'ять відомих фінансових установ штраф загальною сумою близько 21,5 мільйона доларів США. Ця справа охоплює широкий спектр активів, включаючи розкішну нерухомість та криптоактиви.

Група UBS отримала максимальний штраф у розмірі 5,8 мільйона сингапурських доларів через недоліки в системі боротьби з відмиванням грошей у своєму підрозділі в Сінгапурі. Тим часом, бізнес Citigroup у Сінгапурі також був підданий покаранню через проблеми з дотриманням.

Ця справа, що шокувала фінансовий світ, розпочалася в 2023 році, сума, що фігурує в справі, становить 3 мільярди сингапурських доларів (близько 2,2 мільярда доларів США). Після двох років глибокого розслідування правоохоронні органи нарешті поставили крапку. Під час розслідування владі вдалося повернути значну кількість готівки, активів, розкішних товарів та криптоактивів, пов'язаних зі справою.

Варто зазначити, що десять осіб китайського походження, відомих як "Фуцзяньська банда", були визнані винними, а ще двох колишніх банкірів минулого року було притягнуто до суду у справі. Ця серія дій підкреслює рішучість уряду Сінгапуру у боротьбі з фінансовими злочинами.

Наразі Фінансові установи, які беруть участь у справі, активно вживають заходів для посилення внутрішнього контролю та управління відповідністю. Регулятори зазначили, що продовжать стежити за прогресом цих установ у виправленні ситуації, щоб забезпечити недопущення подібних інцидентів у майбутньому.

Ця справа не лише виявила вади, що існують у фінансовій системі, але й надала цінний досвід та уроки для глобального фінансового регулювання. Вона ще раз нагадує фінансовим установам, що вони повинні постійно залишатися насторожі, вдосконалюючи механізми боротьби з відмиванням грошей, щоб підтримувати здоровий розвиток фінансового ринку.