Одна складна банда відмивання грошей в Квінсленді, яка була звинувачена у передачі 123 мільйонів доларів Америка незаконних коштів через криптовалюту, була ліквідована.
Федеральний (AFP) австралійської поліції та Об'єднані сили організованої злочинності Квінсленда (QJOCTF) провели 14 рейдів, під час яких вилучили 110 370 доларів США у криптовалюті, 30 000 доларів США готівкою та багато інших активів. У центрі справи – охоронна компанія в Голд-Кості, яку звинувачують у відмиванні грошей від наркотиків через підставні компанії та кріптовалютние біржі. Серед чотирьох обвинувачених був 32-річний чоловік, якого звинуватили у відмиванні 6,16 мільйона доларів через рекламну компанію. Цей випадок відображає зростаючий зв'язок між криптовалютами та організованою злочинністю в Австралії.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Австралія придушила організацію, що займалася відмиванням грошей у криптовалюті на суму 123 мільйони доларів у Квінсленді.
Одна складна банда відмивання грошей в Квінсленді, яка була звинувачена у передачі 123 мільйонів доларів Америка незаконних коштів через криптовалюту, була ліквідована.
Федеральний (AFP) австралійської поліції та Об'єднані сили організованої злочинності Квінсленда (QJOCTF) провели 14 рейдів, під час яких вилучили 110 370 доларів США у криптовалюті, 30 000 доларів США готівкою та багато інших активів. У центрі справи – охоронна компанія в Голд-Кості, яку звинувачують у відмиванні грошей від наркотиків через підставні компанії та кріптовалютние біржі. Серед чотирьох обвинувачених був 32-річний чоловік, якого звинуватили у відмиванні 6,16 мільйона доларів через рекламну компанію. Цей випадок відображає зростаючий зв'язок між криптовалютами та організованою злочинністю в Австралії.