📚✍🏽Поліція Гонконгу розкрила схему відмивання грошей на суму 15 мільйонів доларів, яка використовувала криптовалюту та понад 500 підставних банківських рахунків. Дванадцять осіб, дев'ять чоловіків і три жінки, були арештовані 15 травня у зв'язку зі схемою. Синдикат нібито вербував людей для відкриття банківських рахунків для отримання коштів від шахрайських справ, які потім конвертувалися в криптовалюту в біржах для відмивання коштів.
*Ключові деталі:* - *Сума відмивання:* 15 мільйонів (HK$118 мільйонів) - *Кількість банківських акаунтів:* Понад 500 акаунтів-стукачів - *Затримання:* 12 осіб ( чоловіків, 3 жінки) - *Пов'язані випадки шахрайства:* 58 зареєстрованих випадків, з більш ніж 1,2 мільйона доларів, пов'язаних з відмитими коштами - *Конфісковані активи:* Приблизно 134,370 доларів готівкою, понад 560 банкоматних карток, кілька мобільних телефонів та записи, пов'язані з криптографічними транзакціями Розгром відбувається на фоні впровадження Гонконгом свого регуляторного фреймворку для криптовалют, щоб підтримати інновації, захистити споживачів і встановити себе як криптоцентр. Ціннісна і ф'ючерсна комісія міста запровадила нові правила для криптобірж, які пропонують послуги стейкінгу в квітні. Гонконг повідомив про 12% річне збільшення повідомлень про шахрайство у 2024 році, з понад 10,000 арештів, пов'язаних із шахрайством, і 73% з цих арештів стосувалися осіб, які мали підставні банківські акаунти ¹. #NXPC Launchpool##PPI Data Release##Stablecoin Legislation#
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
📚✍🏽Поліція Гонконгу розкрила схему відмивання грошей на суму 15 мільйонів доларів, яка використовувала криптовалюту та понад 500 підставних банківських рахунків. Дванадцять осіб, дев'ять чоловіків і три жінки, були арештовані 15 травня у зв'язку зі схемою. Синдикат нібито вербував людей для відкриття банківських рахунків для отримання коштів від шахрайських справ, які потім конвертувалися в криптовалюту в біржах для відмивання коштів.
*Ключові деталі:*
- *Сума відмивання:* 15 мільйонів (HK$118 мільйонів)
- *Кількість банківських акаунтів:* Понад 500 акаунтів-стукачів
- *Затримання:* 12 осіб ( чоловіків, 3 жінки)
- *Пов'язані випадки шахрайства:* 58 зареєстрованих випадків, з більш ніж 1,2 мільйона доларів, пов'язаних з відмитими коштами
- *Конфісковані активи:* Приблизно 134,370 доларів готівкою, понад 560 банкоматних карток, кілька мобільних телефонів та записи, пов'язані з криптографічними транзакціями
Розгром відбувається на фоні впровадження Гонконгом свого регуляторного фреймворку для криптовалют, щоб підтримати інновації, захистити споживачів і встановити себе як криптоцентр. Ціннісна і ф'ючерсна комісія міста запровадила нові правила для криптобірж, які пропонують послуги стейкінгу в квітні. Гонконг повідомив про 12% річне збільшення повідомлень про шахрайство у 2024 році, з понад 10,000 арештів, пов'язаних із шахрайством, і 73% з цих арештів стосувалися осіб, які мали підставні банківські акаунти ¹. #NXPC Launchpool# #PPI Data Release# #Stablecoin Legislation#