Влада Нігерії звинуватила засновника Genting Nigeria Limited у криптомошенництві на $2,5 млн

robot
Генерація анотацій у процесі

EFCC стверджує, що Ауду організував шахрайський синдикат з 792 учасників, які заводили з потенційними жертвами романтичні знайомства, а потім переконували їх інвестувати в криптовалюти. Ці схеми були націлені не тільки на жителів Нігерії, але й на закордонних інвесторів. Чоловіка звинувачують у складанні підробної документації, а також у зберіганні 1 262 000 стейблкоїнів USDT на криптобіржі Binance та 1 300 203 USDT на біржі Bybit. Відомство заявило, що ці криптоактиви були отримані внаслідок шахрайської діяльності.

Уду був затриманий 10 грудня 2024 року в Лагосі під час операції EFCC під прикриттям під кодовою назвою Eagle Flush Operation. Однак засновник компанії Genting Nigeria Limited заперечує висунуті проти нього звинувачення. Суддя Рахман Ошоді (Rahman Oshodi) переніс розгляд справи на 2 та 3 червня 2025 року. Зараз обвинувачений перебуває у виправній установі.

Прокурор Биликису Бухари (Bilikisu Buhari) вимагав, щоб суд залишив обвинуваченого під вартою до винесення вироку та відхилив клопотання захисту про звільнення ув’язненого під заставу. Прокуратура наполягає, що шахрайські дії, вчинені Ауду, не лише порушують нігерійське законодавство, але й мають серйозні наслідки для міжнародної репутації Нігерії. Псований імідж країни може заважати зусиллям уряду в залученні іноземних інвестицій, заявив Бухари.

В минулому році суд Нігерії оштрафував криптокомпанію Official Gredo на $90 000 за проведення транзакцій з нігерійською найрою та стейблкоїнами USDT без банківської ліцензії. У квітні влада Нігерії визнала криптовалюти цінними паперами.

Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • Прокоментувати
  • Репост
  • Поділіться
Прокоментувати
0/400
Немає коментарів
  • Закріпити