Група Huione з Камбоджі отримала криптоактиви на суму 14 трильйонів єн за управління незаконним ринком — американські регулятори посилюють регулювання: Elliptic | CoinDesk JAPAN (коіндеск-Японія)

GateUser-7b23e414 · 2025-05-03T13:12:35+00:00

Група Huione в Камбоджі отримала 98 мільярдів доларів США в криптовалюті через незаконні діяльності. FinCEN запропонував обмежити їх доступ до фінансової системи США через побоювання щодо відмивання грошей. Huione випустила стейблкоїн USDH, щоб уникнути традиційних обмежень цифрової валюти. Зв'язки групи з політичним режимом Камбоджі, участь в онлайн-шахрайствах і отримання криптовалюти від Північної Кореї, зокрема групи Лазаря, викликали значні регуляторні побоювання.

GateUser-7b23e414

2025-05-03 13:12:35

Генерація анотацій у процесі

Компанія з безпеки блокчейну Elliptic повідомила, що незаконна торговельна платформа, що знаходиться в Камбоджі, Huione Group (Гуїван Груп), з моменту свого заснування у 2014 році отримала криптоактиви на загальну суму 98 мільярдів доларів (близько 14 трильйонів 200 мільярдів єн, з розрахунку 1 долар = 145 єн).
FinCEN (Мережа з боротьби з фінансовими злочинами Міністерства фінансів США) 1 травня запропонувала заходи, що обмежують доступ цієї групи до фінансової системи США.
Та ж група у січні випустила власну стейблкоїн USDH, зазначивши, що її метою є «уникнення обмежень на перекази, пов’язаних з традиційними цифровими валютами».

Група компаній з Камбоджі «Huione Group» отримала криптоактиви на суму 98 мільярдів доларів (близько 14 трильйонів 200 мільярдів єн, за курсом 1 долар 145 єн) через відмивання грошей та онлайн-шахрайства, подібного до «шахрайства з забоєм свиней», як повідомила компанія з безпеки блокчейну Elliptic. Міністерство фінансів США намагається виключити цю групу з фінансової системи США.

Фівайан має зв’язки з родиною Хун, яка протягом багатьох років контролює політичну систему Камбоджі. Він керує ринком на базі Телеграму, де користувачі можуть купувати особисту інформацію, послуги з відмивання грошей, а також засоби для затримання людей.

"Група Фуіван стала об’єктом суворого моніторингу цього тижня, оскільки Міністерство фінансів США через мережу з боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) визнало цю групу, що базується в Камбоджі, “основною організацією, що викликає занепокоєння з приводу відмивання грошей”, - сказав Том Робінсон, співзасновник Elliptic, в інтерв’ю CoinDesk.

У січні ця група запровадила власну стейблкойн USDH. USDH, на відміну від USDT від Tether, не може бути заморожений зовнішніми організаціями. Цей стейблкойн «USDH» був випущений для «уникнення обмежень на перекази щодо традиційних цифрових валют».

▶Схожі статті: Компанія «Huione», що управляє незаконним ринком Telegram на суму 24 мільярди доларів, випустила стейблкоїн.

Однак пан Робінсон заявив, що посилення регуляцій FinCEN є «дуже великою ударом» для цієї групи.

«Це слід розглядати як сигнал для фінансової екосистеми в цілому, щоб посилити виявлення та блокування транснаціональних мереж відмивання грошей»

Фівайан також отримав криптоактиви на суму 150 тисяч доларів від групи хакерів з Північної Кореї Lazarus Group (Лазарус Груп), яка, за даними компанії з кібербезпеки Recorded Future, вкрала криптоактиви на суму приблизно 3 мільярди доларів з 2018 по 2024 рік.

CoinDesk намагався зв’язатися з групою електронною поштою, але до публікації цієї статті відповіді не було.

Переглянути оригінал

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.

1 лайків