Комісія з цінних паперів і бірж звинуватила генерального директора PGI Global у організації міжнародної схеми, яка зібрала 198 мільйонів доларів під фальшивими вимогами щодо крипто біржі.
Комісія з цінних паперів і бірж висунула звинувачення Рамілу Палафосу, генеральному директору PGI Global, в організації міжнародної шахрайської схеми на суму 198 мільйонів доларів, пов'язаної з торгівлею криптовалютами та форекс, стверджуючи, що він неправомірно використав понад 57 мільйонів доларів коштів інвесторів на розкішні автомобілі, дизайнерські товари та особисті витрати.
Згідно з Комісією з цінних паперів і бірж, PGI Global стверджувала, що є компанією з торгівлі криптоактивами та іноземною валютою. З січня 2020 року до жовтня 2021 року Палафокс продавав "членські" пакети, які, за його словами, приносили б інвесторам високий дохід. Ці пакети були пов'язані з "припустимими криптоактивами та торгівлею іноземною валютою" PGI Global та пропонували членам реферальні стимули, подібні до багаторівневого маркетингу, щоб заохотити їх залучати нових інвесторів, - зазначила Комісія.
Фінансовий наглядовий орган стверджує, що Palafox приваблював інвесторів «привабливістю гарантованого прибутку» від торгівлі криптовалютою та іноземною валютою, але замість того, щоб торгувати, Палафокс купив собі та своїй родині автомобілі, годинники та будинки за мільйони доларів коштів інвесторів.
“Палафокс використовував маску інновацій, щоб заманити інвесторів у наповнення своїх кишень мільйонами доларів, залишаючи багатьох жертв без нічого. Насправді його хибні заяви про експертизу в криптоіндустрії та нібито автоматизовану торгову платформу на базі ІІ просто приховували міжнародний шахрайство з цінними паперами.”
Лаура Д’Аллейрд, керівник нової кібер- та нових технологій Комісії
Комісія з цінних паперів і бірж подала свою скаргу до Окружного суду США для Східного округу Вірджинії. Вона вимагає постійних заборон, штрафів і повернення отриманих незаконним шляхом доходів. Palafox також стикається з кримінальними звинуваченнями в окремій справі від Офісу прокурора США для Східного округу Вірджинії.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
SEC звинувачує CEO у схемі крипто-шахрайства на майже 200 млн доларів
Комісія з цінних паперів і бірж звинуватила генерального директора PGI Global у організації міжнародної схеми, яка зібрала 198 мільйонів доларів під фальшивими вимогами щодо крипто біржі.
Комісія з цінних паперів і бірж висунула звинувачення Рамілу Палафосу, генеральному директору PGI Global, в організації міжнародної шахрайської схеми на суму 198 мільйонів доларів, пов'язаної з торгівлею криптовалютами та форекс, стверджуючи, що він неправомірно використав понад 57 мільйонів доларів коштів інвесторів на розкішні автомобілі, дизайнерські товари та особисті витрати.
Згідно з Комісією з цінних паперів і бірж, PGI Global стверджувала, що є компанією з торгівлі криптоактивами та іноземною валютою. З січня 2020 року до жовтня 2021 року Палафокс продавав "членські" пакети, які, за його словами, приносили б інвесторам високий дохід. Ці пакети були пов'язані з "припустимими криптоактивами та торгівлею іноземною валютою" PGI Global та пропонували членам реферальні стимули, подібні до багаторівневого маркетингу, щоб заохотити їх залучати нових інвесторів, - зазначила Комісія.
Фінансовий наглядовий орган стверджує, що Palafox приваблював інвесторів «привабливістю гарантованого прибутку» від торгівлі криптовалютою та іноземною валютою, але замість того, щоб торгувати, Палафокс купив собі та своїй родині автомобілі, годинники та будинки за мільйони доларів коштів інвесторів.
Комісія з цінних паперів і бірж подала свою скаргу до Окружного суду США для Східного округу Вірджинії. Вона вимагає постійних заборон, штрафів і повернення отриманих незаконним шляхом доходів. Palafox також стикається з кримінальними звинуваченнями в окремій справі від Офісу прокурора США для Східного округу Вірджинії.