Коротко
- Дослідження OCCRP пов’язало проєкт AB network з особами, яких згодом було внесено до санкційних списків через нібито шахрайські операції.
- World Liberty Financial заявила, що провела належну перевірку (due diligence) та заперечує будь-який зв’язок із особами, яких внесли до санкційних списків.
- Дані США свідчать, що в 2025 році онлайн-шахрайство різко зросло: майже $21 мільярд було втрачено.
Компанію, яка співпрацювала з World Liberty Financial — криптопроєктом, підтримуваним президентом Дональдом Трампом — пов’язують із особами, пов’язаними з санкціонованим кхмерським конгломератом, якого звинувачують у веденні глобальних шахрайських операцій, повідомляє розслідування, опубліковане в понеділок Organized Crime and Corruption Reporting Project та Guardian Australia.
У розслідуванні встановили, що запланований «блокчейн тематичний курорт» у Тиморі-Лешті, пов’язаний із партнером AB network, включав трьох осіб, яких згодом було санкціоновано Міністерством фінансів США в межах кампанії проти Prince Group, що базується в Камбоджі. Проєкт, який рекламували як місце розкоші для інновацій криптовалют, підтримував місцевий девелопер, створений із капіталом $10 мільйонів.
Корпоративні реєстри показують, що більшістю власників девелоперської компанії був Ян Цзянь (Yang Jian), бізнесмен із Кіпру, якого в жовтні санкціонували за нібито роботу з генеральним директором Prince Group Чен Чжи (Chen Zhi) над окремим проєктом курорту, описаним американськими органами влади як «хижокорисне інвестування».
Трьох осіб, яких санкціонували, прибрали з проєкту в Тиморі-Лешті незабаром після оголошення санкцій, і немає доказів, що незаконні кошти надійшли в розробку, або що AB network напряму пов’язаний із Prince Group.
Згідно з 2025 Internet Crime Report ФБР, американці лише за минулий рік втратили майже $21 мільярд через онлайн-шахрайство, при цьому було подано понад 1 мільйон скарг. Шахрайство, пов’язане з криптовалютою, становило найбільшу частку втрат: понад $11 мільярдів у 181,565 скаргах.
Prince Group — кхмерський конгломерат на чолі з Чен Чжи — американські органи влади звинуватили в тому, що він керує однією з найбільших у світі мереж онлайн-шахрайства, нібито отримуючи десятки мільярдів доларів щороку через шахрайські схеми, що здійснюються з комплексів по всій Південно-Східній Азії.
Минулого року уряд США конфіскував у Чена біткоїни вартістю $15 мільярдів, що в його повідомленні назвали найбільшою конфіскаційною дією проти онлайн-шахраїв. Компанія заперечує будь-які неправомірні дії. Камбоджійські органи влади заарештували Чена, а потім екстрадували його до Китаю в січні.
World Liberty Financial, заснована в 2024 році партнерами, серед яких компанії, пов’язані з сім’ями Трампа та Віткоффа, заявила, що провела due diligence щодо AB і не була поінформована ні про курорт, ні про осіб, пов’язаних із проєктом у Тиморі-Лешті. Адвокати компанії повідомили слідчим, що вона «дотримується відповідальних практик і комплаєнсу» та що твердження про зв’язки із санкціонованими особами є «безпідставними та неправдивими».
AB network оголосив про партнерство з World Liberty Financial у листопаді, надавши йому право використовувати на своєму блокчейні стабільну монету компанії, прив’язану до долара США, USD1. Співпраця послідувала за низкою гучних оголошень з боку AB, яка просувала зв’язки з глобальними політичними діячами та внесла колишніх лідерів світу серед радників у своєму ірландському благодійному/неприбутковому підрозділі, зареєстрованому в Ірландії.
Корпоративна структура мережі залишається непрозорою. Вона описує себе як децентралізовану екосистему, що складається з ірландської неприбуткової організації, фонду на Кайманових островах та блокчейн-структур, якими керують власники токенів. У матеріалах OCCRP визначили двох раніше не розкритих осіб — розробника програмного забезпечення Су Шенгана (Sui Chenggang) і підприємця Лінь Сяофаня (Lin Xiaofan) — як ключових учасників мережі.
Лінь, який заявив, що відіграв провідну роль у проєкті курорту в Тиморі-Лешті, заперечив будь-який зв’язок із Prince Group. Також він сказав, що він представив Суя керівникам World Liberty.
Нове велике розслідування від мене та партнерів @OCCRP та @GuardianAus.
Це фото, яке ніколи не бачили раніше, показує Дональда Трампа-молодшого та Зак Віткоффа, сина «посланця миру» Трампа, зустріч з Джекі Сує (в окулярах), однією з головних людей… pic.twitter.com/vCeRAAiLrh
— Aubrey Belford (@AubreyBelford) April 7, 2026
Промоційні матеріали щодо розвитку в Тиморі-Лешті видалили з сайтів AB після того, як репортери OCCRP почали робити запити. Лінь сказав, що проєкт залишається активним, але що AB більше не бере участі, і надав документацію, яка показує, що партнерство було припинено в листопаді.
Незважаючи на те, що AB дистанціюється від санкціонованих осіб, компанія й далі просуває своє партнерство з World Liberty Financial та її мережею політичних радників. На сьогодні співпраця призвела до обмеженого залучення стабільної монети World Liberty на блокчейні AB: максимальна загальна пропозиція — близько $3.6 мільйона, а власників — трохи більше 3,000.
World Liberty Financial не відповіла на додаткові запити щодо коментарів.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
