Міністерство юстиції США висунуло обвинувачення 10 керівникам у сфері криптовалют за схеми wash trading. Трьох генеральних директорів екстрадували з Сінгапуру. Ось що сталося.
Міністерство юстиції США висунуло обвинувачення 10 іноземним керівникам і співробітникам криптовалют у широкій справі про маніпулювання ринком.
За даними DOJ, обвинувачені нібито керували скоординованими схемами wash trading, щоб завищувати ціни токенів і підробляти обсяги торгів. Прокурори заявили, що згодом ці компанії продавали ці токени нічого не підозрюваним інвесторам за штучно завищеними цінами.
Справа охоплює чотири фірми з маркет-мейкінгу на ринку криптовалют, включає арешти, визнання провини та понад $1 мільйон захоплених криптоактивів. Крім того, троє обвинувачених, серед яких два CEO, з’явилися у федеральному суді в Окленді після екстрадиції з Сінгапуру.
Суміжне читання:
U.S. Indicts Chinese Firms in Fentanyl Case Involving Crypto Payment Networks
Обвинувачення у маніпулюванні ринком криптовалют спрямовані проти чотирьох фірм
Згідно з пресрелізом DOJ, серед фірм, яким висунули обвинувачення, є Gotbit, Vortex, Contrarian і Antier.
Прокурори заявили, що співробітники цих фірм працювали як незаконні маркет-мейкери для кількох криптовалютних токенів. Нібито вони розміщували відповідні заявки на купівлю та продаж, щоб створити фальшиву ринкову активність.
Ця практика, відома як wash trading, змусила токени виглядати більш ліквідними та популярними.
У результаті поза межами компаній інвестори бачили хибні сигнали попиту та входили в позиції за завищеними цінами. DOJ заявило, що тоді фірми планували продати свої власні запаси на фоні цієї «сфабрикованої» сили.
Розслідування пов’язує ці схеми з кількома окремими обвинувальними актами, поданими в період між березнем і вереснем 2025 року.
Окрім нових арештів, двоє обвинувачених уже визнали провину в пов’язаних справах. DOJ також підтвердило, що органи влади США вже отримали обвинувальні вироки, пов’язані з ширшим розслідуванням.
Під прикриттям FBI викрили токени: wash trading
Важлива частина справи ґрунтувалася на операції FBI під прикриттям.
За даними DOJ, федеральні агенти створили кілька криптовалютних токенів, щоб виявити незаконну поведінку під час торгів. Це налаштування дозволило слідчим безпосередньо спостерігати, як підозрювані маркет-мейкери маніпулювали ціною та обсягом.
DOJ заявило, що обвинувачені дотримувалися подібного сценарію в усіх схемах. Нібито вони координували угоди між пов’язаними акаунтами, змушуючи ті самі сторони діяти одночасно і покупцями, і продавцями.
У результаті токени демонстрували оманливу активність, яка виглядала органічною для ринку.
Крім того, підрозділ IRS Criminal Investigation підтримав розслідування.
Агентства зосередилися на шахрайському завищенні обсягів криптовалют — тактиці, на яку регулятори дедалі частіше спрямовують увагу. DOJ зазначило, що операція спеціально була спрямована на незаконний wash trading у криптовалютній індустрії.
10 Foreign National Executives and Employees of Four Different Cryptocurrency Financial Services Firms Are Charged by @USAO_NDCA With Orchestrating Fraud Schemes to Artificially Inflate the Trading Volume and Price of Cryptocurrencies. Three defendants, including 2 CEOs, were…
— U.S. Department of Justice – International (@USDOJ_Intl) March 31, 2026
Арешти, визнання провини та екстрадиції з Сінгапуру
Справа також має міжнародний аспект примусового виконання.
Згідно з DOJ, у Сінгапурі органи допомогли арештувати CEO Vortex Глеба Гору, CEO Contrarian Ману Сінгха та Васу Шарму. Усі троє наразі перебувають під федеральною охороною в Сполучених Штатах.
Раніше пов’язані арешти стосувалися співробітників, пов’язаних із Gotbit, зокрема Антуана Цао та Нємани Попова. Судові записи, на які посилався DOJ, показують, що обидва згодом визнали провину в окремих провадженнях.
Отже, тепер прокурори, схоже, вибудовують ширшу справу за моделлю щодо сервісів маніпулювання ринком криптовалют.
У разі засудження кожен обвинувачений може отримати до 20 років позбавлення волі за кожне порушення. Також вони можуть зіткнутися зі штрафами до $250,000 за кожен пункт.
Втім DOJ зазначило, що всі обвинувачені залишаються невинуватими, доки в суді не буде доведено їхню провину.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
