Криптодонати спрямовують на поле бою! Блокчейн відстежує «прихований грошовий ланцюг» іранських і російських дронів

Chainalysis зазначає, що криптовалюта проникла у ланцюг постачання російсько-іранської війни: 8,3 млн доларів США донатів перетворюються на закупівлю дронів, а дані в мережі стають ключем для відстеження.

Криптовалюта входить у воєнний ланцюг постачання, а невеликі донати перетворюються на військове обладнання

Останній звіт аналітичної блокчейн-компанії Chainalysis вказує, що криптовалюта дедалі більше потрапляє у ланцюг постачання під час війни, ставши джерелом коштів для частини організацій, пов’язаних із Росією та Іраном, які закуповують дрони та ключові компоненти. Згідно зі звітом, починаючи з 2022 року з початком російсько-української війни прокремлівські організації зібрали за допомогою криптовалюти понад 8,3 млн доларів США та використали частину цих коштів безпосередньо для купівлі дронів. Такі збори коштів зазвичай здійснюються у форматі краудфандингу: публічно вказують, на що саме йдуть закупівлі, що робить зв’язок між донатами та фактичними військовими матеріалами більш очевидним.

Джерело зображення: Chainalysis прокремлівські організації допомагають Росії здійснювати закупівлю дронів у форматі краудфандингу

Дані в блокчейні додатково показують, що суми однієї транзакції здебільшого перебувають у діапазоні від 2 200 до 3 500 доларів США, що дуже узгоджується з цінами комерційних дронів або ключових комплектуючих на ринку. Це свідчить, що такі невеликі донати можна безпосередньо перетворювати на конкретне бойове спорядження, формуючи швидку та маловартісну модель конвертації коштів.

Ринок товарів подвійного призначення важко регулювати, закупівельна мережа працює через кордон

Дрони та їхні компоненти здебільшого належать до «товарів подвійного призначення»: їх можна використовувати для бізнесу й розваг, а також після переобладнання застосовувати в військових сценаріях. Така особливість ускладнює для регуляторних органів визначення кінцевого призначення, а також робить закупівельні дії більш прихованими.

У звіті зазначено, що відповідні організації купують обладнання через глобальні електронні торгові платформи, а криптовалюта виступає одним із способів оплати: вона може напряму надходити постачальнику або ж транзакцію можуть завершити посередники чи сторонні платформи. У певних випадках особу покупця складно відстежити, що додатково підвищує складність для нагляду.

Крім того, у грошовому обігу помічено кошти за участю частини адрес гаманців і платформ, які не впровадили механізм KYC, або санкціонованих бірж, що свідчить: ці потоки можуть навмисно обходити системи нагляду та фінансових санкцій.

Блокчейн викриває прихований грошовий ланцюг, а закупівельні дії поступово відтворюються

Хоча криптовалюта використовується для приховування транзакцій, властива блокчейну публічна прозорість, навпаки, дає змогу слідчим органам відновлювати напрям руху коштів. Chainalysis повідомляє, що завдяки аналізу в мережі можна відстежити шлях від гаманців, куди надходять донати, до постачальників і розробників та відтворити загальну закупівельну мережу.

У одному з кейсів дослідники виявили адреси гаманців, пов’язані з розробниками дронів у Росії, які регулярно отримували кілька порцій коштів, суми яких відповідають цінам на обладнання. Це демонструє не хаотичні перекази, а закономірний закупівельний патерн. Такі структуровані транзакційні дії допомагають ідентифікувати вузли конкретного постачальницького ланцюга.

Джерело зображення: дослідники Chainalysis виявили адреси гаманців, пов’язані з розробниками російських дронів; вони постійно отримували кілька надходжень коштів, суми яких відповідали ціні обладнання

Крім того, дослідження також зауважило активність гаманців, пов’язану з Іраном: деякі адреси мають зв’язок з Корпусом вартових ісламської революції Ірану та вже закуповували за кордоном компоненти для дронів. Водночас є ознаки, що відповідні підрозділи зараз вивчають можливість використовувати криптовалюту для експорту військового обладнання.

Загострення географічних конфліктів, а аномальна рухомість криптоактивів стає індикатором моніторингу

У звіті також згадується, що під час нещодавнього загострення ситуації на Близькому Сході відбулося аномальне виведення біткоїнових коштів із бірж на території Ірану. Дані свідчать: у певний момент щогодинний обсяг відтоку на одну мить наближався до 2 млн доларів США, а загалом виведено близько 10,3 млн доларів США — помітно вище, ніж у звичайні періоди. Більшість цих коштів спрямовувалася на закордонні біржі, що вказує: під тиском геополітичних обставин частина коштів переказується з використанням криптовалюти за кордон, щоб отримати ліквідність і знайти простір для хеджування.

Джерело зображення: Chainalysis; під час загострення ситуації на Близькому Сході частина коштів на біржах у межах Ірану переказується за кордон через криптовалюту

Хоча загалом частка криптовалюти у військових закупівлях усе ще залишається відносно обмеженою, керованість і відстежуваність, які забезпечує блокчейн, роблять її одним із небагатьох інструментів аналізу, що можуть поєднувати потоки коштів із матеріальними діями. За умов високого рівня розгалуження глобального ланцюга постачання та складності визначення призначення, дані в мережі дедалі більше перетворюються на важливе «вікно» для спостереження за економікою війни.