Поліція Наньчуна, провінція Сичуань, викрила групу з відмивання грошей через криптовалюту та "розподіл" операцій, 5 осіб затримано за кримінальною статтею

Глибокі новини TechFlow, 10 листопада, за повідомленнями правоохоронних органів Нанчунь, поліція району Шунцінь міста Нанчунь провінції Сичуань успішно ліквідувала групу, яка займалася відмиванням грошей за допомогою віртуальних валют, та затримала 5 підозрюваних, у тому числі Ван Моу.

За повідомленнями, Ван Моу та інші учасники групи після знаходження оголошень про “високу зарплату” в інтернеті створили професійну “команду” для здійснення незаконних переказів коштів. Ця група через закордонне зашифроване чат-додатки налагоджувала зв’язки з закордонними шахрайськими та азартними групами, залучаючи підлеглих для пошуку безробітних для обробки банківських карток та побудови повної ланцюжка злочинів.

Детективи повідомили, що ця злочинна група залучала “кардерів” під виглядом “високої зарплати”, пропонуючи їм карткові номери, які потім передавали закордонним “верхівкам”. Після переказу коштів на рахунки, відповідно до інструкцій, вони розподіляли гроші на визначені рахунки, а після завершення “обміну” отримували “відплату” у вигляді віртуальної валюти.

На даний час 5 підозрюваних затримані відповідно до закону, розслідування триває. Поліція нагадує, що оренда, позичання або продаж банківських карток та платіжних рахунків є протиправними діями.