Більше $300M вилучено в Крипто, пов'язаному з шахрайськими схемами: Звіт

Дві паралельні ініціативи правоохоронних органів та приватних компаній заморозили понад 300 мільйонів доларів у криптовалюті в рамках боротьби з шахрайством.

Згідно з Bleeping Computer, блокчейн-інтелектуальна компанія TRM Labs, TRON, Tether та Binance приєдналися до ініціативи T3 Financial Crime Unit (T3 FCU), запущеної у вересні 2024 року.

Програма, відома як T3+ Global Collaborator Program, з моменту запуску вилучила більше 250 мільйонів доларів США кримінальних активів у всьому світі.

«З моменту свого створення у вересні 2024 року T3 FCU тісно співпрацює з правоохоронними органами по всьому світу, щоб виявити та знищити кримінальні мережі», - йдеться в оголошенні TRM Labs цього тижня.

«Замороження понад 250 мільйонів доларів незаконних активів менш ніж за рік є потужним свідченням того, що можливо, коли галузь об'єднується з спільною метою», — заявив генеральний директор Tether Паоло Ардойно.

Ініціатива T3 допомогла глобальним правоохоронним органам у боротьбі з відмиванням грошей, інвестиційними шахрайствами та іншими фінансовими злочинами.

США та Канада допомогли Chainalysis відстежити доходи від шахрайства

Друга ініціатива включала агентства з США та Канади, які співпрацювали в кількох операціях з заморожування 74 мільйонів доларів у криптовалюті.

Згідно з доповіддю Chainalysis, опублікованим в четвер, проект Atlas, очолюваний Поліцією провінції Онтаріо (OPP), та Операція Avalanche, яку очолює Комісія з цінних паперів Британської Колумбії, конфіскували криптоактиви на десятки мільйонів у незаконних коштах.

Наприклад, проект Атлас був спрямований на виявлення та припинення інвестиційних шахрайств. Операція передбачала співпрацю з різними правоохоронними органами та приватним сектором.

«Проект Атлас виявив більше 2000 криптовалютних гаманців, пов'язаних з жертвами шахрайства в 14 країнах, включаючи Канаду, США, Австралію, Німеччину та Великобританію», йдеться в звіті.

Цікаво, що проект запобіг крадіжці понад 70 мільйонів доларів у криптовалюті.

Крім того, Операція Аваланш, підтримувана Chainalysis, виявила втрати понад 4,3 мільйона доларів, пов'язані з шахрайськими схемами на базі Ethereum. Операція залучала ряд канадських регуляторних партнерів, включаючи Поліцію провінції Онтаріо, Поліцію Ванкувера та Поліцію Дельти.

Схеми шахрайства все ще є глобальною проблемою, незважаючи на конфіскацію криптовалюти до цього часу

"Шахрайські інвестиційні схеми залишаються глобальною проблемою, особливо в криптовалюті, де регулювання все ще відстає в багатьох юрисдикціях," сказала Нателі Ньюсон, старший слідчий з блокчейну CertiK, в інтерв'ю Cryptonews.

Згідно з Ньюсоном, Понці-схеми, на жаль, все ще поширені в криптовалюті через її децентралізовану природу. Обіцянки високих та швидких прибутків все ще приваблюють інвесторів, експлуатуючи прогалини в регуляторному контролі.

"утримання здорового скептицизму щодо інвестицій, які не мають прозорості або не зареєстровані в відповідних регуляторних органах, є важливим для захисту активів," додала вона.

Слідкуйте за нами в Google News

Трендові новини Рекомендовані популярні крипто теми прогнози цін

• Як співзасновник Tether Вільям Квіклі бачить регулювання криптовалют у другому терміні Трампа
• Трамп призначає ветерана PayPal Девіда Сакса «Царем ШІ та криптовалют у Білому домі»
• [LIVE] Прогноз Ripple: Чи готовий $10 XRP до зростання? Найважливіші новини криптовалют про XRP та провідні альткоїни в наших живих оновленнях
• Прогноз ціни XRP: Досвідчений аналітик оголосив XRP обов'язковим для покупки – графіки вказують на вибуховий зріст
• XRP Mining запускає мобільний додаток наступного покоління, який перетворює смартфони на центри хмарного майнінгу

Аналіз цін

Прогноз ціни Solana: Космічна компанія Джеффа Безоса тепер приймає SOL – найбільше партнерство року?

2025-08-12 22:09:50, від Алехандро Арріче

Аналіз цін

Прогноз ціни на біткойн: довгострокові власники відмовляються продавати – наступний етап може перевершити очікування

2025-08-13 14:40:42, від Арслана Батта

Аналіз цін

Новий ChatGPT прогнозує ціну XRP, Pepe та Dogecoin до кінця 2025 року

2025-08-08 22:30:00, від Тіма Хаккі

Найкраща криптовалюта для покупки зараз у серпні 2025 року – Топ криптовалюта для інвестицій

2025-08-12 18:10:52, від Алана Дрейпера

Найкращі майбутні криптовалюти у 2025 році

2025-08-14 13:30:55, автор: Інес С. Тавареш

13 Найкращих крипто-продажів для інвестування у 2025 році – Список крипто-продажів

2025-08-13 09:00:51, від Алан Дрейпера

16 нових & майбутніх лістингів Coinbase у серпні 2025 року

2025-08-12 04:18:26, від Ілії Ранковича

16 нових & майбутніх лістингів Binance у 2025 році

2025-08-12 18:55:38, від Ілії Ранковича

Яка наступна криптовалюта вибухне в 2025 році?

2025-08-13 10:09:41, від Ілії Ранковича

Прогноз ціни Bitcoin (BTC) на 2025 – 2030 рік

2025-08-15 07:30:00, від Леона Уотерса

Прогноз ціни Ripple (XRP) на 2025, 2026 – 2030

2025-07-05 04:55:17, від Еріка Хаффмана

Прогноз ціни Ethereum 2025–2030: Чи відновиться ETH?

2025-04-02 12:04:31, від Бена Беддоу