O que é Dinheiro Inteligente?

Em muitos mercados de negociação hoje, incluindo o mercado de criptomoedas, cerca de 90% dos preços de mercado são influenciados por algoritmos de grandes instituições. O mercado evoluiu muito longe da participação humana original e é altamente manipulado.

"Smart Money" significa entidades de investimento profissionais ou investidores individuais no mercado que possuem distintas vantagens de pesquisa e informação. Eles vêm com experiências de negociação ricas e desempenhos históricos excepcionais. Geralmente, eles têm um capital maior, filosofias de investimento maduras e uma compreensão mais abrangente do mercado do que os investidores médios.

O termo é frequentemente usado para se diferenciar daqueles que investem com base na intuição ou sorte. Por exemplo, considere um empreendedor bem-sucedido que alcançou realizações notáveis em seu campo e decide investir uma parte de seus fundos em outras empresas. Dada sua experiência e vivência nos negócios, suas escolhas em alvos de investimento, avaliação de riscos e ganhos futuros potenciais provavelmente serão mais precisos.

Derivado de "Smart Money" está o "Conceito de Smart Money". Este conceito estrategiza com base no comportamento de negociação dos market makers e grandes players, focando na oferta, demanda e estrutura de mercado. Ele busca identificar os rastros manipulativos desses gigantes do mercado, encontrando assim os melhores pontos de entrada no mercado para negociação.

É importante o Dinheiro Inteligente no Mercado de Investimento em Criptomoedas?

Os movimentos do "dinheiro inteligente" têm grandes implicações para os investidores comuns do mercado de criptomoedas.

Dada a alta volatilidade dos ativos de cripto e a pronunciada assimetria de informações no mercado, aliada à natureza sempre em evolução do conhecimento técnico e do cenário regulatório, os riscos de investimento são aumentados. Nessas condições, os investidores inteligentes, possuindo conhecimento profundo da indústria, estão mais bem preparados para entender as tendências do mercado e os avanços tecnológicos, tornando assim decisões de investimento mais informadas.

Além disso, à medida que a variedade de ativos cripto cresce e o “efeito Mateus” no mercado cripto se intensifica, torna-se cada vez mais desafiador para investidores regulares alcançarem alpha de mercado. Em contraste, uma minoria de dinheiro inteligente colhe recompensas substanciais. Essa vantagem surge porque o dinheiro inteligente pode acessar informações e recursos que traders comuns podem não adquirir facilmente, concedendo-lhes uma vantagem competitiva no mercado de criptomoedas. Considerando a extrema volatilidade do mercado de criptomoedas, onde os preços podem flutuar drasticamente em curtos períodos de tempo, os investidores precisam de mão firme. Investidores de dinheiro inteligente geralmente baseiam suas decisões em análises e pesquisas, em vez de apenas no sentimento de mercado, garantindo que permaneçam fundamentados durante a turbulência do mercado.

Além disso, o envolvimento do dinheiro inteligente ajuda a fortalecer a confiança do mercado. Esses investidores realizam pesquisas e análises detalhadas, optando apenas por projetos com potencial de longo prazo. Essa participação pode atrair mais investidores, melhorando a estabilidade do mercado.

Em resumo, para o investidor médio de criptomoedas, monitorar os movimentos de dinheiro inteligente no mercado de cripto pode possibilitar a identificação precoce de tendências de mercado, descoberta oportuna de oportunidades de investimento superiores e alcançar retornos comparáveis ao dinheiro inteligente ou minimizar a diferença nos retornos.

Como Rastrear Dinheiro Inteligente?

No mercado de cripto, graças à natureza transparente da blockchain, os usuários podem visualizar cada transação feita na blockchain. Teoricamente, transações feitas por dinheiro inteligente são totalmente identificáveis.

Para rastrear dinheiro inteligente, primeiro é necessário localizá-lo e identificá-lo. Os investidores podem alcançar isso por meio de navegadores de blockchain, Dextool ou outras ferramentas de terceiros relacionadas ao dinheiro inteligente. Com base nos objetivos e requisitos individuais, é possível filtrar e selecionar o dinheiro inteligente certo para rastrear.

O método de filtragem de dinheiro inteligente baseia-se em suas interações passadas on-chain, transações e outras informações on-chain. Ao considerar o tipo de transação, métricas de desempenho quantitativo, fluxos de fundos e os protocolos interagidos, os investidores podem alinhar suas seleções com seus objetivos de investimento. Uma vez identificado, o rastreamento de dinheiro inteligente começa. Para o investidor médio do mercado de criptomoedas, monitorar o dinheiro inteligente significa que eles podem se beneficiar diretamente das visões e habilidades desses especialistas, possivelmente maximizando retornos e capturando de forma mais eficiente o alfa do mercado.

Para ajudar no rastreamento, estão disponíveis várias ferramentas:

1. Nansen

A Nansen é uma plataforma de análise de dados on-chain, destinada a fornecer insights aprofundados sobre dados de blockchain e o mercado de criptomoedas. Sua principal função é rastrear e analisar o fluxo de fundos no blockchain, revelando relações entre traders e ativos e fornecendo dados para decisões de investimento mais sábias. Nansen marcou mais de 100 milhões de carteiras, monitorando entradas e saídas para endereços específicos e fornecendo aos usuários análise de dados, tendências de baleias, alertas de dinheiro inteligente e muito mais. Seu recurso mais relevante, "Smart Money", permite que os usuários rastreiem um grande número de carteiras marcadas on-chain, permitindo ainda que os usuários filtrem endereços de dinheiro inteligente por tipos, como fundos, traders DEX inteligentes, especialistas em airdrop, traders NFT inteligentes, especialistas em IDO e especialistas em stake. O rastreador de dinheiro inteligente da Nansen oferece três informações principais sobre a atividade on-chain:

• Negociações DEX:Negociações DEX rastreiam negociações de dinheiro inteligente nos principais mercados DEX.
• Transferências e interações: Esses rastreiam todas as transferências e contratos recentes com os quais o dinheiro inteligente interagiu.
• Participações de tokens:Estes exploram as participações de tokens do dinheiro inteligente e seu quadro de líderes de lucro.

Embora o rastreador de dinheiro inteligente da Nansen esteja disponível para usuários pagantes a um preço relativamente alto, eles oferecem um teste de 7 dias por $9.

2. CriptoRank

O CryptoRank é uma plataforma de análise de dados de criptomoedas que identifica tendências recentes de capital. A plataforma oferece diversos dados e insights sobre o mercado cripto, auxiliando os usuários a identificar novas tendências e oportunidades de mercado. Uma de suas funcionalidades, “Fundos e Investidores de Cripto”, permite aos usuários obter insights sobre as estratégias de investimento de fundos renomados e investidores-anjo. Os usuários podem ter acesso a informações sobre esses investidores, seus investimentos totais, participação de mercado, categorias de investimento principais e, mais importante, suas carteiras.

3. Chainalysis

Chainalysis, ao rastrear e analisar atividades de transações on-chain, ajuda os usuários a monitorar o comportamento do dinheiro inteligente e fornece informações sobre os participantes do mercado e estratégias de investimento. Projetado especificamente para Web3, o Chainalysis Storyline visualiza transações de contratos inteligentes, incluindo aquelas em DeFi e NFTs. Oferece uma visão geral de todas as transações cross-chain para um endereço, permitindo que os usuários se concentrem em transações significativas de dinheiro inteligente e fundos.

4. Dune Analytics

Dune Analytics fornece aos usuários dinâmicas de mercado em tempo real e tendências de preços. No site da Dune, vários painéis de tendências exibem estatísticas on-chain para inúmeros DApps, incluindo Ethereum, Arbitrum e Optimism. Investidores podem sentir o pulso do mercado observando volumes de negociação e projetos em alta. Além disso, seu 'rastreador de dinheiro inteligente' permite aos usuários monitorar as atividades dos traders de maior sucesso do mercado. Neste painel de dados, os usuários podem observar projetos com a maior participação dos principais traders nos últimos dois dias, adicionando oportunidades potenciais à sua lista de observação.

Conclusão

Dinheiro inteligente pode ser uma referência para investidores em geral ao considerar direções de investimento. No entanto, é vital notar que nem todo dinheiro inteligente é tão perspicaz quanto parece. Imitar cegamente cada negociação deles sem uma pesquisa minuciosa é tipicamente imprudente, pois esses traders frequentemente entram no mercado a preços mais favoráveis, enquanto os entrantes posteriores enfrentam condições de mercado diferentes.

Além disso, algumas entidades de dinheiro inteligente mantêm várias contas. As ações de uma única conta podem não refletir verdadeiramente a estratégia geral do dinheiro inteligente. Determinar quantas contas uma única entidade de dinheiro inteligente possui é atualmente desafiador. Uma abordagem melhor seria utilizar o rastreamento das estratégias de dinheiro inteligente como referência essencial. Ao integrar suas perspectivas, outros indicadores e análises, os investidores podem tomar decisões adaptadas às suas circunstâncias.