*Título original encaminhado: Como faço para submeter um pedido de liquidação FTX? Por favor, mantenha este guia oficial

Após uma longa espera, o Liquidatário Oficial Conjunto (JOL) da FTX, a PwC, atualizou o seu processo de liquidação de reclamações e anunciou o lançamento do portal de reclamações da FTX Digital Markets (a entidade reguladora e de licenciamento principal para a plataforma FTX International).

Com base nas informações divulgadas, a FTX notificará os credores elegíveis clientes e não clientes para submeterem provas de crédito e outras informações através do portal de reclamações da FTX Digital Markets, e apenas os clientes e credores não clientes que submeterem reclamações eletrônicas antes do prazo específico de 15 de maio de 2024, e cujas informações sejam reconhecidas, têm direito a receber uma distribuição de fundos de reivindicação de liquidação no Processo das Bahamas.

Cronograma de sinistros de liquidação FTX

Antes de começar a explorar como solicitar reclamações de liquidação da FTX, vamos organizar a linha do tempo deste evento ——

• Em 10 de novembro de 2022, a Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas apresentou uma petição de liquidação contra a FTX Digital Markets Ltd. e suspendeu a sua licença para operar como negócio de ativos digitais com a Divisão Comercial do Supremo Tribunal das Bahamas. No mesmo dia, o processo de liquidação da FTX Digital começou oficialmente.
• Em 14 de novembro de 2022, o Sr. Kevin Cambridge da PwC Bahamas e Peter Greaves da PwC Hong Kong foram nomeados Liquidatários Provisórios pelo Supremo Tribunal das Bahamas.
• Em 15 de fevereiro de 2023, o Tribunal de Falências dos EUA do Distrito de Delaware reconheceu o processo principal de liquidação provisória nas Bahamas.
• Em 10 de novembro de 2023, após ouvir as provas apresentadas pelos representantes da Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas, os Liquidatários Provisórios Conjuntos e os advogados representantes da FTX Trading Ltd., o Supremo Tribunal das Bahamas nomeou os Liquidatários Oficiais Conjuntos como Liquidatários Oficiais Conjuntos ("JOL") e foi proferida a ordem de liquidação da FTX de acordo com as disposições da Lei das Sociedades de 1992 (conforme alterada) e a Lei das Sociedades (Alteração da Liquidação) de 2011 aplicável à liquidação de Empresas Internacionais.
• Em 3 de março de 2024, o site do portal de reivindicações da FTX foi oficialmente lançado. Os credores elegíveis, clientes e não clientes, devem apresentar prova de pedido de reivindicações até 15 de maio de 2024.

Guia de Reclamações de Liquidação da FTX

Como Liquidatário Oficial Conjunto da FTX, a PwC agora habilitou oficialmente Reivindicações de Mercados Digitais da FTXPortal, onde clientes qualificados e credores não clientes podem fazer login para enviar informações relevantes para fazer reclamações. Isso envolve um total de 5 etapas, conforme segue:

1. Registo de conta-Criação de conta no portal de reclamações

Para apresentar uma reclamação, primeiro precisará de criar uma conta no Portal de Reclamações Digitais da FTX. Depois de criar a sua conta, poderá vincular as suas contas FTX, verificar os saldos das contas e apresentar uma reclamação. (Nota: Se for um cliente na Austrália, Europa, Turquia ou Japão, poderá ser tratado sob um dos processos separados.)

Conforme exigido pela FTX, a criação de uma conta requer a prestação de informações de contato e detalhes (incluindo nome, número de telefone e endereço de email, data de nascimento e abertura de conta, conforme mostrado acima), bem como tipo de reclamante (incluindo clientes individuais, clientes institucionais e credores não clientes, conforme mostrado abaixo).

Deve ser observado aqui que os clientes individuais se referem aos clientes que apresentam reclamações contra "FTX.com" ou "FTX International" em seu próprio nome; os clientes institucionais referem-se àqueles que apresentam reclamações contra "FTX.com" ou "FTX International" em nome de uma empresa. Os credores não clientes são credores de transações que fornecem bens ou serviços à FTX Digital (um pequeno número de funcionários pode se enquadrar nessa situação). As três tipos de informações de registro são diferentes, conforme detalhado na seguinte figura:

Depois de concluir com êxito todas as informações acima, clique no botão “Seguinte” e verá uma janela pop-up a informar que foi enviada um email com um “Código de Passagem Única” que precisa de ser introduzido na próxima página (como mostrado abaixo). Se não receber o email, verifique a sua pasta de spam ou pode clicar em Reenviar email de verificação.

2. Registo de detalhes da conta do credor e do cliente

Para enviar uma reivindicação, você também precisa fornecer informações detalhadas adicionais para se registrar como credor e vincular sua conta FTX com a conta recém-criada do FTX Digital Claim Portal. Somente depois que a conta FTX estiver vinculada à conta FTX Digital Claim Portal é que uma reivindicação poderá ser enviada para a conta FTX e o saldo da conta relacionado visualizado. Posteriormente, pode optar por aceitar o valor do saldo ou contestar o valor do saldo e fornecer informações mais detalhadas para confirmar o montante do fundo de sinistro.

Após configurar uma conta no Portal de Reclamações Digitais da FTX, você pode fazer login a qualquer momento com seu nome de usuário e senha (como mostrado acima), mas desta vez você precisa receber outro email contendo um “Código de Passe Único”. Na verdade, cada vez que você fizer login no site de reclamações, você precisa obter um “código de uso único” por email para garantir a segurança da conta.

Após fazer o login, você pode ir para a seção de “Registro de Detalhes do Credor e da Conta do Cliente” e inserir os seguintes detalhes:

• Passo 1: "Informações atuais do reclamante" - Preencha todos os campos obrigatórios (nome, data de nascimento, número de telefone, endereço, país ou região de residência, profissão, nacionalidade, número de identificação) \
  NOTA: Os números de identificação aceitáveis/recomendados são o passaporte, o bilhete de identidade e/ou a carta de condução, dependendo da jurisdição.

• Passo 2: Vincule a sua conta FTX, insira o endereço de e-mail da sua conta FTX. Neste ponto, a conta FTX será vinculada a uma conta do Portal de Reclamação Digital FTX. Após inserir o endereço de e-mail, um código de verificação será enviado para o seu endereço de e-mail vinculado para verificar se você tem permissão para estas contas.

Após conectar com sucesso sua conta FTX, você poderá visualizar as informações de saldo para revisão.

3. Aceitação do Saldo - Aceitar ou contestar o saldo listado

Após concluir a associação da conta FTX, será direcionado para a página de saldo, que exibe as informações do portfólio e os dados de saldo das contas relacionadas em detalhe, como mostrado abaixo:

Neste momento, pode optar por Aceitar ou Contestar o número do saldo no canto inferior direito da página e aceder à página seguinte:

Se contestar o saldo (ou seja, Portfólio de Controvérsias), terá de fornecer mais detalhes para fundamentar o montante da reclamação -

• Seção 1 (ilustrada abaixo) - Detalhes do cliente/não cliente, nome completo, endereço residencial principal, número de telefone de contato principal e endereço de e-mail (endereço de e-mail associado à conta FTX) devem ser inseridos.
• Seção 2 - Montante do crédito (USD ou equivalente em USD), os detalhes do montante do crédito precisam ser inseridos.

• Seção 3 - Base para Reclamações. Por favor, forneça o(s) motivo(s) por trás do valor da sua reclamação. Por favor, anexe documentos relevantes de suporte para fundamentar a sua reclamação. Certifique-se de que o(s) arquivo(s) que está a carregar estão no formato de arquivo de imagem (por exemplo, jpeg, png), PDF, Word ou Excel (incluindo CSV). Não aceitamos uploads por email (por exemplo, arquivos .msg). Por favor, salve e faça o upload do email como um arquivo PDF.

• Secção 4 - Reivindicações Adquiridas/Transferidas. Se os ativos da FTX foram adquiridos de outra parte, a informação apropriada deve ser indicada.

• Secção 5 - Segurança. Se detiver qualquer garantia em relação ao seu crédito (ou seja, hipoteca, penhora ou outra garantia).
  

Os utilizadores que completarem os passos acima, ou confirmarem diretamente a aceitação do montante da reivindicação, serão levados para a página do painel, que confirmará o montante da reivindicação e pedirá a opção de enviar as informações. Uma vez que introduza o seu nome, identidade, informações de contacto e assinatura, e selecione Enviar, as informações da reivindicação não podem ser modificadas.

4. Verificação de identidade

Os procedimentos de Combate ao Branqueamento de Capitais (AML) e Conheça o Seu Cliente (KYC) realizados pelos JOLs ajudam a confirmar que os credores têm direitos legais sobre suas contas e ajudam a prevenir atividades fraudulentas.

Como parte dos procedimentos de KYC, os credores clientes e não clientes precisarão enviar informações de identidade e documentação comprovativa para revisão. Estes procedimentos ajudam a confirmar a identidade e contas dos credores e a aumentar a segurança do processo de Reclamações Digitais FTX. A conclusão dos procedimentos de KYC não será o único fator na determinação se um dividendo pode ser pago e pode haver restrições externas quanto a distribuições para certas jurisdições.

Uma vez que este link é operado nos bastidores pela FTX e pelo liquidatário oficial, o reclamante não precisa tomar nenhuma ação e será notificado por e-mail assim que a verificação de identidade for concluída.

5. Transferência de ativos

As reclamações contra a FTX Digital serão submetidas a um processo formal de adjudicação após a conclusão do processo acima e os credores serão notificados dos resultados da adjudicação posteriormente. Espera-se que o pagamento da primeira distribuição de dividendos provisória seja feito no final de 2024 ou início de 2025.

Lembrete de segurança

Ao enviar informações relevantes, deve prestar atenção às informações do endereço do site oficial para evitar phishing e fraudes de spam. Os credores da FTX precisam de confirmar a autenticidade das informações por email recebidas e a legitimidade dos emails relevantes. Se necessário, pode utilizar o endereço de email do site oficial para comunicação e confirmação de informações relevantes.

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