Не все криптопроекты созданы равными. Узнайте, как отличить хорошее от плохого с помощью этого чек-листа

Определение того, какой криптовалютный токен является мошенническим, а какой мемкойн является законным. Как узнать, какие проекты безопасно входить, а какие проекты обречены провалиться через 3 месяца. Блокчейн кишит обещаниями быстрых денег и легких заездов. Но полезно знать, является ли токен, который вы держите, частью замысловатой аферы, направленной на отделение вас от ваших заработанных денег. Есть восемь простых способов проведения своевременного анализа, чтобы избежать мошенников и аферистов.

Обновлено 14 мая 2024 г.

На различных сайтах в интернете вы найдете одно и то же сообщение:

Делайте свои собственные исследования!

Эксперты по кибербезопасности

Вам дают этот совет без инструкций о том, как это сделать или что искать. Для выявления эксплойтов и регпулов требуется опыт и знания.

Итак, вот контрольный список, который поможет вам решить, стоит ли обратить внимание на токен, или он содержит явные сигналы мошенничества с токеном. Мы будем рассматривать только совместимые с EVM цепочки, такие как Ethereum, Polygon, Arbitrum и Avalanche. Вы можете открывать цепочки EVM через Рейтинги цепочек DappRadar.

Проверьте рейтинги цепочек

1. Начните с самых основ

Для проверки легитимности токена всегда можно начать с самых доступных способов, таких как поиск в Google и Twitter. Это включает в себя исследование токена и его команды, проверку наличия каких-либо красных флагов или предупреждающих знаков и поиск проверенных источников информации, таких как официальные веб-сайты, новостные статьи и верифицированные аккаунты в социальных сетях.

1.1 Проверьте наличие признаков опасности в социальных сетях

Подтвержденные учетные записи Twitter часто могут помочь доказать законность этого проекта. Кроме того, вы можете участвовать в обсуждениях о токенах, чтобы понять мнения и воззрения сообщества.

Также будьте осторожны с проектами, у которых большое количество подписчиков в социальных сетях, но очень мало вовлеченности. Кроме того, автоматические комментарии от спам-аккаунтов также должны быть красным флагом. Если все комментарии типа 'Это отличный проект' и 'Луна на подходе', будьте предупреждены.

1.2 Проверьте адрес токена в поиске Google

Если вы делаете поиск в интернете и не можете найти четкой домашней страницы, «белой книги» или очевидной цели токена, возможно, это мошенничество. Когда вы ищете адрес токена, вам нужно легко найти ссылки на исследователь блоков, официальный веб-сайт и белую книгу. Если вы этого не делаете, считайте это сигналом тревоги.

Также обратите внимание, что реклама Google обычно является свободной зоной для мошеннических веб-сайтов. Никогда не нажимайте на рекламу в верхней части результатов поиска Google. Всегда убедитесь, что вы посещаете официальный веб-сайт, чтобы избежать нажатия на кошелек-дрейнеры или другое хакерское программное обеспечение.

2. Проверьте, что код проверен на Etherscan

Посетите исследователя блоков вашего выбора и узнайте, был ли проверен исходный код. Например, на Etherscan, блок-эксплорер для Ethereum, выглядит вот так. Код на изображении ниже не проверен, и это должно быть ясным предупреждением. Если код не проверен, скорее всего, вы имеете дело со скамом.

Почему мошенники просто не проверяют свой код?

Поскольку исходный код контракта общедоступен, каждый может понять намерения, лежащие в его основе. Они могут увидеть нелепую налоговую систему или способ для разработчиков украсть все ваши токены. В общем, все возможно.

Это значит, что каждый непроверенный контракт - мошенничество? Нет. Но опять же, это потенциально очень серьезный красный флаг.

3. Проверьте раздел комментариев Etherscan

Это очень просто, но на различных блокчейн-исследователях часто есть раздел комментариев. Большинство времени комментариев нет, но если проект является мошенническим, вероятно, вы найдете злобную толпу в разделе комментариев. Так что убедитесь, что проверили его. Если кто-то называет это мошенничеством, то с 99% вероятностью это мошенничество. Если вы стали жертвой этой деятельности, не стесняйтесь также оставить комментарий.

Снова идти кEtherscan – или другой блокчейн-браузер – и перейдите на вкладку комментариев, чтобы прочитать, что люди говорят о токене.

4. Проверьте черные списки DappRadar

DappRadar позволяет сообществу помогать выявлять мошеннические токены. Когда вы нашли один, вы можете отправить его в наш черный список токеновна Github.

Кроме того, если вы исследуете токены, вы можете проверить черный список, чтобы увидеть, есть ли ваш токен в списке. Если адрес токена есть в списке, это мошенничество.

5. Проверьте детали токена в эксплорере токенов

Если вы не можете найти токен на CoinGeckoилиРейтинг токенов DappRadar(или аналогичный трекер цен монет), токен, вероятно, мошеннический.

Если это на исследователе токенов и вы видите предупреждения вроде этого, действуйте осторожно:

Все законные токены делятся своей информацией с Рейтингом Токенов для целей верификации. Однако сервисы, такие как CoinMarketCap и Coingecko, требуют, чтобы проекты соответствовали определенным критериям. Поэтому не все токены – законные или нет – будут автоматически включены в эти платформы индексации токенов.

Используйте рейтинг токенов DappRadar

6. Проверьте, сколько бирж поддерживают токен

Если токен торгуется только на паре децентрализованные биржи(DEX), скорее всего, мошенничество. Листинг на централизованной бирже сопровождается KYC и дополнительным доверием, и чем крупнее биржа, тем лучше репутация листингового токена.

Это означает, что токен, доступный только на децентрализованной бирже, автоматически является мошенническим? Нет. Некоторым проектам не требуются высокие объемы торговли, другие удовлетворены тем, что токены доступны только пользователям Web3, а не трейдерам токенов.

Однако криптовалюта, которая представлена только на децентрализованной бирже, является более рискованным инвестиционным объектом. Существует больший шанс, что вы имеете дело со мошенничеством. Слева токен представлен только на децентрализованных биржах, а справа токен доступен на нескольких централизованных биржах.

7. Проверьте объем ликвидности в балансном пуле токена

Перед тем как инвестировать в токен, вам может захотеться проверить общий спрос и наличие ликвидности. Очень легко проверить ликвидность токена на платформе типа Uniswap V2или другие децентрализованные биржи.

Ликвидность - это количество криптовалюты или количество токенов, заблокированных в смарт-контрактах, что позволяет людям покупать и продавать активы через (децентрализованные) биржи. Если ликвидность составляет менее 100 000 долларов или существенно снижается, вероятно, вы столкнулись со скамом.

DappRadar также помогает здесь. Когда у токена низкая ликвидность на отслеживаемых нами блокчейнах, мы предоставляем предупреждение (изображено ниже).

DappRadar предлагает инструмент Liquidity Score, обеспечивающий ясность в области ликвидности dapp

Пока вы используете децентрализованную биржу, обязательно проверьте другую базовую активность на цепи:

• Объемы транзакций – количество токенов, которые обмениваются, часто в долларовом эквиваленте.
• Количество транзакций - количество обменов токенами.
• Уникальные активные кошельки, взаимодействующие со смарт-контрактами – количество пользователей, подключающихся к децентрализованной бирже с помощью своего кошелька Web3.

Если что-то из этого кажется необычным, проведите немного больше расследований.

На DappRadar мы перечисляем все децентрализованные биржи наиболее используемых блокчейнов. Вы можете найти все DEX через наш Рейтинги TVL DeFi.

8. Проверьте инструменты анализа сторонних

Здесь есть несколько инструментов анализа токенов:

• Тест на запах– это автоматизированная проверка токена. Чем ниже его балл из 100, тем вероятнее, что токен является мошенническим.
• Это HoneypotМошенничество? Медовые ловушки - это смарт-контракты с очевидным программным дефектом, специально встроенным в них. Когда злоумышленники пытаются использовать дефект, активируется еще один скрытый код, который фактически нападает на злоумышленников. Независимо от того, собираетесь ли вы стать крипто-хакером, медовые ловушки следует всегда избегать.
• Изучите основы DEXtools. Он записывает текущие цены токенов и поможет вам оценить реальную стоимость токена в реальном времени.

Мошенники всегда будут существовать, будь то на блокчейне или в реальном мире. Следуйте этим советам, и вы избежите фальшивых токенов, созданных для захвата ваших денег.

Исследуйте самостоятельно и проверьте с помощью DappRadar

Интегрируя огромное количество данных экосистемы dapp, DappRadar также может предоставить вам чрезвычайно ценную информацию для исследования вашего проекта. Используйте инструменты и трекеры DappRadar, такие как Рейтинг лучших криптовалютных токенов Понять пользовательскую базу и торговую активность криптовалютного проекта, а также провести собственное исследование рынка.

Мы написали полное руководство, чтобы помочь вам найти мемокоины. В этом руководстве мы описываем, что вам нужно делать на различных этапах вашего исследования:

1. Находите смарт-контракты по мере их развертывания
2. Проверьте и проверьте смарт-контракты на потенциальные мошеннические схемы
3. Проводить исследование в социальных сетях
4. И узнайте, кто еще инвестировал

утверждение:

1. Эта статья воспроизведена с [ dappradar], авторское право принадлежит оригинальному автору [Дариус Девенас], если у вас есть возражения по поводу перепечатки, пожалуйста, свяжитесь с Gate Learnкоманда, и команда обработает это как можно скорее в соответствии с соответствующими процедурами.

2. Отказ от ответственности: Взгляды и мнения, выраженные в этой статье, представляют только личные взгляды автора и не являются инвестиционными советами.

3. Другие языковые версии статьи переведены командой Gate Learn и не упоминаются в Gate.io, переведенная статья не может быть воспроизведена, распространена или использована в качестве источника.