PANews 7 Ağustos'ta, New York Finansal Hizmetler Dairesi (DFS) resmi web sitesinde yaptığı açıklamada, Paxos'un eski iş ortağı Binance için yeterli bir durum tespiti yapmadığı ve kara para aklama uyumluluk sisteminde ciddi eksiklikler bulunduğu için 26.5 milyon dolar para cezasına çarptırıldığını ve uyumluluk sistemini düzeltmek için ek 22 milyon dolar yatırması gerektiğini bildirdi. Soruşturmada, Paxos'un Binance ile ilgili şüpheli işlemleri etkin bir şekilde izlemediği ve 2017-2022 yılları arasında yaklaşık 1.6 milyar doların yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı olarak Binance'e giriş çıkış yaptığını ortaya koydu. Ayrıca, Paxos'un müşteri durum tespiti ve işlem izleme prosedürleri uzun süre yetersiz kalmış, yüksek riskli hesaplar ve davranışları zamanında tanımlayıp işlemekte başarısız olmuştur.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
New York Finansal Hizmetler Bürosu, Paxos'a 26.5 milyon dolar ceza verdi ve 22 milyon dolar uyumluluk yatırımı yapmasını talep etti.
PANews 7 Ağustos'ta, New York Finansal Hizmetler Dairesi (DFS) resmi web sitesinde yaptığı açıklamada, Paxos'un eski iş ortağı Binance için yeterli bir durum tespiti yapmadığı ve kara para aklama uyumluluk sisteminde ciddi eksiklikler bulunduğu için 26.5 milyon dolar para cezasına çarptırıldığını ve uyumluluk sistemini düzeltmek için ek 22 milyon dolar yatırması gerektiğini bildirdi. Soruşturmada, Paxos'un Binance ile ilgili şüpheli işlemleri etkin bir şekilde izlemediği ve 2017-2022 yılları arasında yaklaşık 1.6 milyar doların yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı olarak Binance'e giriş çıkış yaptığını ortaya koydu. Ayrıca, Paxos'un müşteri durum tespiti ve işlem izleme prosedürleri uzun süre yetersiz kalmış, yüksek riskli hesaplar ve davranışları zamanında tanımlayıp işlemekte başarısız olmuştur.