Bitfinex olayı baş şüphelisi Kara Para Aklama davasında federal tanık oldu

2022 yılında, İlya Lichtenstein ve Heather Morgan kara para aklama suçlamasıyla tutuklandılar. Her ikisi de bir ticaret platformunun hacklenmesi sonucu çalınan 4.5 milyar dolarlık kripto varlığın aklanmasına katılmakla suçlandılar. İkili geçen yıl bu suçlamayı kabul etti.

Son haberler, Liechtenstein'in şu anda hükümetin işbirliği yapan tanığı olarak, kripto para karıştırma hizmetlerine yönelik bir kara para aklama davasına katıldığını gösteriyor. Bu davada yer alan karıştırma hizmetine Bitcoin Fog deniyor. Peki, 45 milyar dolarlık kripto varlık hırsızlığının başındaki kişi neden kara para aklama davasında federal bir tanık haline geldi? Gelin, bu karmaşık davanın arka planını inceleyelim.

Olay Zaman Çizgisi

Anlayışı kolaylaştırmak için, bu hack olayının önemli zaman noktalarını aşağıda derledik:

• 2016: Liechtenstein çifti bir ticaret platformundan 4.5 milyar dolar değerinde Bitcoin çaldı, ancak o zamanlar tutuklanmadılar.

• Nisan 2021: Kolluk kuvvetleri, Bitcoin Fog platformunun baş işletmecisi Roman Sterlingov'u tutukladı.

• 2021: Kara Para Aklama ile ilgili Bitcoin Fog ve Helix platformları kapatıldı, Helix'in kurucusu suçunu kabul etti.

• 1 Şubat 2022: Bir hükümet cüzdan adresi yaklaşık 94,643.3 Bitcoin'lik büyük bir transfer aldı.

• Şubat 2022: Liechtenstein çifti tutuklandı.

• 2023 Ağustos: İki kişi suçunu kabul etti, hırsızlık suçundan mahkum edildi.

Lihtenştayn çifti, belirli bir işlem platformunun sistemine uzun süre erişebildiklerini ve büyük miktarda para çaldıklarını kabul etti. Bitcoin Fog'u kara para aklama için birçok kez kullandıklarını, daha sonra diğer karıştırma hizmetlerine yöneldiklerini iddia ettiler.

Ana Planlayıcıdan Federal Tanığa

Son davada, Liechtenstein çifti yaklaşık 10 kez Bitcoin Fog kullanarak Kara Para Aklama yaptıklarını belirtti ve ardından daha iyi bir karışım hizmeti olan Helix'e yöneldiler. Ayrıca, karışım hizmetlerini kullanmanın genel Kara Para Aklama faaliyetlerinin yalnızca küçük bir kısmı olduğunu, çoğu fonun karanlık ağdan satın alınan kimlik bilgileriyle kaydedilen kripto para ticaret hesaplarına yatırıldığını açıkladılar.

Liechtenstein, Bitcoin Fog'un işletmecisi Sterlingov ile doğrudan hiçbir zaman iletişim kurmadığını ve onu tanımadığını belirtti.

2021'de, yetkililer Bitcoin Fog'un 120.000'den fazla Bitcoin'i Kara Para Aklama ile suçladı ve o zamanlar bu miktarın değeri yaklaşık 335 milyon dolardı. Bu fonlar esas olarak karanlık ağ pazarlarından, uyuşturucu ticareti, bilgisayar dolandırıcılığı ve kimlik hırsızlığı gibi yasadışı faaliyetlerden gelmektedir.

20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalan Liechtenstein, yetkililerle işbirliği yapmayı seçerek davanın gerçeklerini ortaya çıkardı. Kısacası, Liechtenstein çifti Bitcoin Fog'da Kara Para Aklama yapıyordu ve sonuç olarak bu platformun gerçekten kara para aklayabildiği doğrulandı. Şimdi ise kendileri tanık haline geldiler.

27 Şubat 2024 itibarıyla, yargılama devam ediyor ve jüri henüz bir karar vermedi.

Dikkat çekici olan, Sinbad ve Tornado Cash gibi kripto para karıştırıcılarının faaliyetlerinin de düzenleyici kurumların dikkatini çekmesi ve yaptırımlarla karşılaşmasıdır. Ekim 2020'de, Finansal Suçları Uygulama Ağı, Bitcoin karıştırıcısı Helix ve Coin Ninja'nın operatörlerine, kayıtsız iki para hizmeti işletmeleri nedeniyle 60 milyon dolar sivil para cezası uygulamıştır.

Kara Para Aklama Önlemlerinin Güçlendirilmesi İçin Öneriler

Bu olayda, saldırganlar Kara Para Aklama için çeşitli yöntemler kullanmış, yasa dışı fonlar birçok hizmet sağlayıcısından geçerek fonların izlenmesini zorlaştırmıştır. Bu duruma karşı, aşağıdaki önerileri sunuyoruz:

1. KYC ve AML düzenlemelerini güçlendirmek: Sanal varlık hizmet sağlayıcıları, kullanıcıların ilgili düzenlemelere uymalarını sağlamak için kapsamlı bir kimlik doğrulaması yapmalarını talep etmelidir. Bu, kullanıcı kimlik bilgileri, adres doğrulaması gibi gerekli bilgilerin toplanmasını içerir.

2. Gerçek Zamanlı İşlem İzleme: Şüpheli işlem faaliyetlerini, işlem miktarı, sıklığı, kaynağı ve hedefi gibi bilgileri tespit etmek ve analiz etmek için gerçek zamanlı izleme sistemi uygulamak. Her bir işlemi analiz etmek ve derecelendirmek için profesyonel araçlar kullanılabilir, zincir üzerindeki şüpheli davranışları tanımlamak için.

3. Rapor mekanizması oluşturma: Şüpheli işlem veya faaliyet raporlarının zamanında işlenmesi için bir rapor mekanizması kurmak ve araştırma için düzenleyici kurumlarla işbirliği yapmak. Profesyonel araçlar, şüpheli işlem raporları oluşturulmasına yardımcı olabilir ve düzenleyici ile icraata destek sağlayabilir.

4. Sektör işbirliğini güçlendirmek: Sanal varlık hizmet sağlayıcıları, güvenlik şirketleri, düzenleyici kuruluşlar ve kolluk kuvvetleri ile aktif bir şekilde işbirliği yapmalı ve Kara Para Aklama faaliyetlerine karşı birlikte mücadele etmelidir. Suçluların kara para aklama stratejilerini sürekli olarak değiştirmesi, örneğin merkeziyetsiz işlemler, gizli işlem yolları veya teknik açıkları kullanmaları nedeniyle, hizmet sağlayıcıları güvenlik şirketleri ile düzenli olarak iletişim kurmalı ve yeni zorluklara zamanında yanıt vermelidir.