NCA içindeki bir kişi, Silk Road'dan ele geçirilen 4.4 £ kripto parayı çalmaktan yakalandı.

Eski bir Ulusal Suç Ajansı memuru, Silk Road 2.0 soruşturması sırasında ele geçirilen 50 BTC'yi çalmaktan hapis cezasına çarptırıldı; iç erişimini kullanarak bu fonlara erişim sağladı.

Paul Chowles, 42, eski bir NCA görevlisi, 50 Bitcoin (BTC) çaldığı için 5.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. O zaman değeri 59,000 £'dan biraz fazla olan bu Bitcoin'ler, şimdi 4.4 milyon £'dan fazla değerlenmiştir. Chowles, FBI'ın orijinal Silk Road pazarını kapatmasının ardından kurulan bir darknet pazarı olan Silk Road 2.0 üzerindeki büyük bir 2014 soruşturması sırasında ayrıcalıklı erişiminden yararlandı.

Chowles, Silk Road 2.0 yöneticisi Thomas White'tan alınan cihazlardan veri ve kripto para çıkarmaktan sorumluydu. Mayıs 2017'de, White'ın cihazında bulunan özel anahtarları kullanarak "emeklilik cüzdanı"ndan ele geçirilen 97 Bitcoin'den 50'sini sessizce transfer etti.

Hırsızlık yıllarca fark edilmedi ve başlangıçta Thomas White'ın kendisi suçlandı. Soruşturmacılar, teknik bilgisi nedeniyle cüzdana eriştiğini varsaydılar. 2021'in sonlarına gelindiğinde, kaybolan 50 BTC izlenemez olarak kaydedildi.

2022'de bir dönüm noktası yaşandı; White, artık hapisten çıkmış halde, Merseyside Polisi'ne NCA içinde birinin Bitcoin'i aldığını düşündüğünü söyledi çünkü cüzdanın özel anahtarlarına yalnızca NCA memurlarının erişimi vardı. Bu, yeni bir soruşturmayı başlattı.

Araştırmacılar daha sonra çalınan Bitcoin'in akışını izlemek için blockchain analitik firması Chainalysis ile işbirliği yaptı. Chowles'ın kripto işlemlerini gizlemek için bilinen bir karıştırma hizmeti olan Bitcoin Fog kullanmasına rağmen, Chainalysis'in gelişmiş araçları karmaşık işlem izini birden fazla cüzdan üzerinden başarıyla haritaladı.

Kaynak: Chainalysis'in blockchain görselleştirme aracı Reactor'dan alınan ekran görüntüsü, fon akışını beş ana aşamada gösteriyor | chainanalysis.com Chainalysis Reactor kullanarak, araştırmacılar fonların çeşitli aklama aşamaları boyunca hareketini görselleştirdi ve nihayetinde işlemleri Chowles’in hesaplarına bağladı. Ayrıca, yaklaşık 30 BTC tutan ve neredeyse beş yıl boyunca hareketsiz kalan bir “varsayılan cüzdan” keşfettiler. Bu cüzdanın özel anahtarları, Chowles’in ikametgahında yapılan polis araması sırasında bulunan bir cihazdan kurtarıldı.

Chowles, Mayıs 2025'te hırsızlık, suçun malını aktarma ve suçun malını gizleme suçlarından suçunu kabul etti. Cezalandırılmadan kısa bir süre önce NCA'dan işten çıkarıldı.