MoonPay'in yöneticileri, Nijeryalı dolandırıcıya 250.000 dolar göndermiş olabilir.

ABD Adalet Bakanlığı'nın dolandırıcılıkla ilgili kripto para geri alma dosyası, kazazedelerin MoonPay'in CEO'su ve CFO'su olduğunu yanlışlıkla ortaya koydu, NOTUS'un bildirdiği gibi. Bu dosya, iki kazazedenin dolandırıcı Steve Witkoff'a, Başkan Trump'ın yemin töreni komitesinin eş başkanı olan bir kişiye 250.300 USD tutarında USDT gönderdiğini bildirmektedir. Ancak, alınan para cüzdanı Lagos, Nijerya'da Ehiremen Aigbokhan adına kayıtlıdır.

Kurbanlar yalnızca “Ivan” ve “Mouna” olarak tanımlandı, CEO Ivan Soto-Wright ve CFO Mouna Ammari Siala. Daha önceki bir davada, Soto-Wright'ın aynı cüzdanı kişisel cüzdanını finanse etmek için kullandığı iddia ediliyordu. Dolandırıcının e-postasında 'l' yerine 'I' harfi bulunuyor, bu da yaygın bir kamuflaj taktiği. IP verileri, e-postaların Nijerya'dan geldiğini gösteriyor ve Aigbokhan'ın ABD'den sahte uluslararası transferler aldığını ortaya koyuyor.