Kenya, Flutterwave'a Karşı Mali Yolsuzluk Davasını Düşürdü

7 ay, Flutterwave'in banka hesaplarını dondurduktan sonra, Kenyalı hükümet Flutterwave'a, Afrika'nın 9 tek boynuzlu hayvanından biri olan, mali usulsüzlükle ilgili suçlamalarını düşürdü.

Bu, Bloomberg'in erişim sağladığı bir Kenya Yüksek Mahkemesi belgesiyle doğrulandı ve ayrıca Flutterwave'i temsil eden avukat Robert Gitau tarafından da onaylandı.

Bu, 2022'de hem yurtiçinde hem de yurtdışında birçok iddiadan etkilenen Flutterwave için iyi bir haber.

Kenya'daki problemler Haziran 2022'de yerel Varlık Kurtarma Ajansı (ARA)'nın Flutterwave'ı kara para aklama ile suçlamasıyla ortaya çıktı; bu durum, Kenya Yüksek Mahkemesi'nin bankalara Temmuz 2022'de hesaplarında 40 milyon $'ı dondurmaları talimatını vermesine yol açtı.

ARA'ya göre, Flutterwave'in banka hesap işlemleri, yabancı varlıklardan gelen şüpheli işlemlerle ve ardından satıcılara yerleşim yerine diğer hesaplara transfer edilmesiyle şüphe uyandırdı.

Flutterwave ise çeşitli medya ajansları tarafından kaydedilen bir açıklama yaparak iddiaları reddetti:

"Kenya'daki şirketle ilgili finansal usulsüzlük iddiaları tamamen asılsızdır ve bunu doğrulamak için kayıtlarımız var. Biz, operasyonlarımızda en yüksek düzenleyici standartları sürdüren bir finansal teknoloji şirketiyiz. Kara para aklama önleme uygulamalarımız ve operasyonlarımız, düzenli olarak Big Four firmalarından biri tarafından denetlenmektedir."

Regülatör kurumlarla olan etkileşimlerimizde proaktif kalmaya devam ediyoruz, böylece uyumlu kalabiliyoruz.

– FlutterWave

ARA ayrıca Flutterwave'ın ödeme platformunu uygun yetki olmadan işletmekte olduğunu iddia etti. Bu, Temmuz 2022'de Kenya Merkez Bankası tarafından doğrulandı; Banka Başkanı Patrick Njoroge, Flutterwave'ın Kenya'da havale veya ödeme hizmetleri sunmak için gerekli lisansa sahip olmayan iki Afrika fintech'inden biri olduğunu belirtti.

Bu açıklamayı, Kenya'daki finansal kurumların Flutterwave ile herhangi bir işlem yapmalarını durdurmalarını emreden Merkez Bankası'nın Banka Denetimi Genel Müdür Yardımcısı Matu Mugo tarafından imzalanmış bir mektup izledi.