AÇIKLAMA | Avustralya'da 123 Milyon Doların Yasal İşletme Üzerinden Aklanmaya Nasıl İzin Verildi – Düzenleyiciler İçin Dersler

Avustralya'daki büyük bir kripto dolandırıcılık şeması, dolandırıcıların yasa dışı fonları aklamak için giderek daha fazla meşru işletmeleri nasıl kullandığını ortaya koydu - bu, Afrika da dahil olmak üzere dünya genelindeki düzenleyiciler için artan bir endişe.

Yatırımcıları AUD $186 milyon ( yaklaşık USD $123 milyon ) dolandıran dolandırıcılık, "HyperVerse" adı altında faaliyet gösteriyordu; bu, kripto aracılığıyla devasa getiriler vaat eden bir sözde yatırım fırsatıydı.

Yetkililer, 16.000 Avustralyalı'nın var olmayan bir metaverse projesinden yüksek getiriler vaat eden planın kurbanı olduğunu iddia ediyor. Yatırımcılara, günlük ödüller sağlayacağı iddia edilen kripto para kullanarak "üyelikler" satın almaları teşvik edildi - klasik bir Ponzi yapısı.

Para Aklama Süreci

Aklanan para, yasadışı yollardan elde edilen fonların meşruymuş gibi gösterilmesi sürecidir. Suçluların, mali otoritelerden dikkat çekmeden suçtan elde ettikleri kazançların tadını çıkarmaya çalıştıkları yöntemdir.

Hem geleneksel finans hem de kripto para alanında, kara para aklama genellikle üç ana aşama izler:

• 1️⃣ Yerleştirme – Kirli Parayı Sisteme Sokmak
• 2️⃣ Katmanlama – Para İzini Gizleme
• 3️⃣ Entegrasyon – "Temiz" Nakitin Tadını Çıkarın

Aklama Taktikleri: Kripto Cüzdanlarından Kafelere

Bu davayı farklı kılan, Melbourne'deki meşru bir kahve işinin parayı aklamak için kullanılmasıydı.

Avustralya Federal Polisi (AFP)'ye göre, 52 yaşındaki bir kadın - ana şüpheli - dolandırıcılıktan en az AUD $1.5 milyon (USD $990,000) parayı işletme aracılığıyla akladı. Polis, fonların kafenin banka hesaplarına girmeden önce birçok cüzdan ve kripto platformu aracılığıyla yönlendirildiğini, bu durumun temiz ve meşru gelir yanılsaması yarattığını belirtiyor.

Yetkililer, blockchain adli analizi kullanarak fon akışını izledi ve bir baskın düzenleyerek lüks araçlar, tasarım ürünleri ve neredeyse AUD $600,000 değerinde kripto varlıklar ve banka fonları ele geçirdi.

Aklama Süreci

Avustralya'daki kara para aklama operasyonu – nihayetinde yetkililer tarafından engellendi – geleneksel işletmelerin yasadışı kripto gelirlerini aklamak için nasıl kullanılabileceğini ortaya koyuyor.

İşte planın nasıl geliştiği:

Adım 1: Ölüm Noktaları ve Kurye Hizmetleri

Operasyon, nakit taşıma güvenlik firması aracılığıyla gerçekleştirildi ve bu firma, aklama ağının merkezi olarak hareket etti. Kuryeler, birkaç şehirdeki ölü noktalardan büyük miktarlarda suç kaynağı nakit aldı. Bu fiziksel alımlar, dijital izleme sistemlerinin aşılmasına yardımcı oldu.

Adım 2: Kirli Parayı Temiz Para ile Taşımak

Toplanan fonlar zırhlı araçlarla Queensland'a taşındı. Şüphe uyandırmamak için, suçlular nakliye sırasında yasa dışı nakit parayı meşru toplama ile karıştırdı - güvenlik firmasının itibarından faydalanan eski bir numara.

Adım 3: Bir Oto Galerisi Aracılığıyla Katmanlama

Queensland'a vardıklarında, para bir klasik araba bayisine aktarıldı - para aklama için tipik bir örtü. Araba satıcıları genellikle yüksek değerli nakit ödemeleriyle ilgilendiğinden, kirli parayı meşru bir iş olarak gizlemek daha kolay oluyor.

Bayilik, çeşitli bağlantılı banka hesaplarına hem temiz hem de kirli nakit yatırdı ve bir aktivite sis perdesi oluşturdu. Fonlar daha sonra, para izini bulanıklaştırmak amacıyla bu hesaplar arasında içeride döndürüldü.

Adım 4: Bir “Pazarlama” Şirketinden Geçiş

Bayiden, para bir satış promosyon şirketine aktı, bu da belirsizliği sürdürmek için kullanılan başka bir sahte varlıktı. Bu şirket, parayı aklamak ve çıkışa hazırlamak için son aklayıcı rolünü üstlendi.

Adım 5: Kripto Dönüşümleri ve Son Dağıtım

Takibi daha da zorlaştırmak için, satış firması fonların bir kısmını kripto paralara dönüştürdü, muhtemelen OTC masaları veya daha küçük borsalar aracılığıyla. Bu, gelirleri nihai yararlanıcılara göndermeden önce son bir takma ad katmanı ekledi, ya kripto para cinsinden ya da üçüncü taraf aracılar aracılığıyla.

Bunun Afrika için Önemi

Kripto dolandırıcılıkları Avustralya'ya özgü değildir.

Afrika'da – kripto benimsemenin hızla arttığı yer – meşru işletmeler ile yasadışı kripto akışlarının birleşimi, büyüyen bir düzenleyici zorluk oluşturuyor.

Benzer taktikler, dolandırıcıların çalınan fonları tespit edilmekten kaçınmak için küçük işletmeler veya sahte şirketler aracılığıyla hareket ettikleri Nijerya ve Güney Afrika gibi ülkelerde görülmüştür.

Avustralya davası bir uyarı hikayesi sunuyor: Uygun denetim olmadan, meşru işletmeler bile kara para aklama aracı haline gelebilir, bu da hem kripto para hem de küçük işletmelere olan güveni zedeler.

Sonuç

Yüzük nihayetinde başarısız olsa da, davanın meşru işletmelerin hem fiat hem de kripto gelirlerini aklamak için nasıl istismar edilebileceğini gösteriyor. Fiziksel nakit işlemleri ile kripto işlemleri karıştırmak karmaşık bir iz bıraktı ve düzenleyici bir kabusa yol açtı.

Kripto platformları için bu, güçlü AML kontrollerinin, KYC'nin ve sektörler arası işbirliğinin önemini vurgulamaktadır; bu sayede bu tür operasyonları fazla ilerlemeden tespit edip ortadan kaldırmak mümkündür.

Küresel kripto manzarasının evrimi hakkında daha derin bilgiler için BitKE'ye göz atmayı unutmayın.

Buradan WhatsApp kanalımıza katılın.

________________________________________________