ABD Gizli Servisi 400M $ Kripto Para Dolandırıcılık Ağı Ortaya Çıkardı - Coinfea

ABD Gizli Servisindeki araştırmacılar, siber suç ağlarıyla bağlantılı olarak neredeyse 400 milyon dolar değerinde dijital varlık ele geçirdi, bu da dünya genelinde kripto para birimlerinin uygulanmasında büyük bir ilerleme kaydedildi

İçindekilerSahtekarlıklar Dostça Sohbetlerle Başlar ve Mali Kayıplarla Sona ErerLiderlik ve Küresel Eğitim Çabaları Soruşturma Kapsamını GenişletiyorKripto Suçları Rekor Kayıplara ve Gerçek Dünyada Şiddete Neden OluyorSon on yılda, ajansın Küresel Soruşturma Operasyon Merkezi (GIOC), küresel suç ortaklıklarını ve sanal varlık suçlarını özgürleştirmede aktif hale geldi.

Dolandırıcılıklar Samimi Sohbetlerle Başlar ve Finansal Kayıpla Sonuçlanır

Çoğu, kurbanların, gerçek gibi görünen kripto tabanlı yatırım ağlarına katılmaya teşvik edildiği internet üzerindeki temel konuşmalarla başlar. Kurbanlardan biri, bir yabancı tarafından geri dönüş konusunda umut verici görünen profesyonel bir siteye götürüldü. İlk kazançlarla cesaretlenen kurban, ek para yatırır, hatta borç alır. Daha sonra konum kaybedilir ve para kaybolur. Gizli Servis için bir soruşturma analisti olan Jamie Lam, bu dolandırıcılıkların genellikle güzel bir kızın resmi ve hoş sohbetlerin, iyi planlanmış küresel etkinlikleri gizlediği şekilde başladığını bize anlattı.

Böyle bir vakayı araştıran GIOC, bunu alan adları ve bir kripto cüzdan ile izledi. Kısa süreli bir VPN arızası, bir IP adresini ortaya çıkardı ve bu, araştırmacıların dolandırıcılığı kökenine kadar takip etmelerine yardımcı oldu. Bu, izole bir örnek değil; tarih boyunca siber suçluların insan güvenini ve dijital ortamı kullanarak milyonlarca doları çaldığı yüzlerce vaka olmuştur.

## Liderlik ve Küresel Eğitim Çabaları Araştırma Kapsamını Genişletiyor

Kali Smith, Gizli Servis'teki kripto para stratejisi işlevinin başındaki kişi, yerel ajansların kripto dolandırıcılığı kullanmalarını sağlamak amacıyla 60'tan fazla destinasyonda eğitimler düzenledi. Bu hedefler, yatırım karşılığında ikamet veya vatandaşlık sağlayan gevşek yasalara sahip bölgeler. Bermuda'daki son bir oturumda Smith, kurbanların genellikle kripto paranın güvenli olduğu konusunda yanlış düşündüğünü belirtti. Bu tür bir varsayımın, bireylerin dolandırıcıların hedefi olmasına neden olduğunu uyardı.

Eğitim, bölgenin kripto dostu politikaları nedeniyle Bermuda'da gerçekleştirildi, ancak bu açıklığın kötü niyetli kullanıcıları davet edebileceğinden endişeler var. Vali Andrew Murdoch, dijital finansın ekonomik avantajlarını kabul ediyor ancak bunların kötüye kullanılmasını önlemek için güçlü araştırma sistemlerinin gerekliliğini vurguluyor.

Kripto Suçlar Rekor Kayıplara ve Gerçek Hayatta Şiddete Yol Açıyor

2024'te Amerikalılar, kripto ile ilgili dolandırıcılıklarda neredeyse 9.3 milyar dolar kaybetti; bu, FBI'nın siber suçlar nedeniyle yıllık toplam kayıplarından daha büyük. Yaşlı kurbanlar, çoğunlukla dolandırıcı yatırım planlarına 2.8 milyar dolar kaybetti. Diğerleri ise kurbanların cüzdanlarına erişim sağlamak için kaçırıldığı veya zorlandığı şiddet eylemlerine dönüştü. Bu yüksek profilli davalardan birinde, Connecticut'ta, altı kişi bir genç hacker'ın ebeveynlerini, 245 milyon dolarlık çalınan Bitcoin servetiyle ilgili olarak kaçırmaktan suçlandı.

Gizli Servis, şüpheli hesapları dondurmak ve çalınan fonları izlemek için Coinbase ve Tether gibi şirketlerle işbirliği yapmaya devam ediyor. 225 milyon USDT'lik önemli bir el koyma, küresel bir romantik yatırım dolandırıcılığı ile ilişkilendirildi.