Mağdur, Citibank'ı 20 milyon dolarlık NFT dolandırıcılık işlemini göz ardı etmekle suçlayarak dava etti.

【链文】PANews 26 Haziran'da, bir kripto varlık "Domuz kasaplığı dolandırıcılığı" kurbanı Michael Zidell, Manhattan Federal Mahkemesi'nde Citibank'a dava açarak, bankanın şüpheli işlem uyarılarını göz ardı ettiğini ve bunun sonucunda 20 milyon dolar dolandırıldığını iddia etti. Dava dosyasında, Zidell'in dolandırıcılara kontrol edilen birçok banka hesabına 43 işlemle para transferi yaptığı, bunlardan yaklaşık 4 milyon dolarının Citibank Guju Inc şirketi hesabına aktarıldığı belirtiliyor.

Bu "Domuz kasaplığı dolandırıcılığı" vakası 2023 yılında başladı, dolandırıcılar Facebook üzerinden "Carolyn Parker" adında bir iş insanı olarak kılık değiştirerek Zidell'i NFT'ye yatırım yapmaya teşvik etti. Şikayetler, Citibank'ın olağanüstü büyük miktarların sık sık transfer edilmesi durumunu araştırmadığını, bu durumun da kara para aklamayı önleme yükümlülüklerini ihlal ettiğini belirtiyor. Zidell, belirli bir işlem platformu adını taşıyan platformun aniden kapandığını keşfettiğinde, paranın geri alınamayacağını anladı.