Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, PGI Global'ın CEO'sunu sahte kripto borsa iddialarıyla 198 milyon $ topladığı uluslararası bir planı düzenlemekle suçladı.
Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, PGI Global CEO'su Ramil Palafox'u kripto ve forex ticareti ile bağlantılı 198 milyon dolarlık uluslararası dolandırıcılık planını düzenlemekle suçladı ve yatırımcı fonlarının 57 milyon dolardan fazlasını lüks otomobiller, tasarım ürünleri ve kişisel harcamalar için kötüye kullandığını iddia etti.
SEC'e göre PGI Global, bir kripto varlık ve döviz ticareti şirketi olduğunu iddia etti. Ocak 2020'den Ekim 2021'e kadar Palafox, yatırımcılara yüksek getiri sağlayacağını söylediği "üyelik" paketleri sattı. SEC, bu paketlerin PGI Global'in "sözde kripto varlık ve döviz ticareti ile bağlantılı olduğunu ve üyelere yeni yatırımcıları işe almalarını teşvik etmek için çok seviyeli pazarlama benzeri yönlendirme teşvikleri sunduğunu" söyledi.
Finansal denetçi, Palafox'un kripto ve döviz ticaretinden "garantili kazançlar" cazibesi ile yatırımcıları çektiğini iddia ediyor, ancak Palafox ticaret yapmak yerine, kendisi ve ailesi için milyonlarca dolarlık yatırımcı fonları kullanarak arabalar, saatler ve evler satın aldı.
“Palafox, yenilik kılıfını kullanarak yatırımcıları cebe milyonlar doldurması için kandırdı ve birçok kurbanı eli boş bıraktı. Gerçekte, kripto endüstrisindeki uzmanlık iddiaları ve sözde AI destekli otomatik ticaret platformu, uluslararası menkul kıymetler dolandırıcılığını maskelemekten başka bir şey değildi.”
Laura D’Allaird, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun yeni siber ve gelişen teknolojiler biriminin şefi
Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Virginia Eyaleti Doğu Bölgesi ABD Bölge Mahkemesi'nde şikayetini sundu. Sürekli tedbirler, cezalar ve elde edilen haksız kazançların iadesini talep ediyor. Palafox ayrıca, Virginia Eyaleti Doğu Bölgesi ABD Savcı Ofisi'nden ayrı bir davada ceza davaları ile karşı karşıya.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
SEC, CEO'yu neredeyse 200 milyon dolar değerinde bir kripto dolandırıcılık planıyla suçladı
Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, PGI Global'ın CEO'sunu sahte kripto borsa iddialarıyla 198 milyon $ topladığı uluslararası bir planı düzenlemekle suçladı.
Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, PGI Global CEO'su Ramil Palafox'u kripto ve forex ticareti ile bağlantılı 198 milyon dolarlık uluslararası dolandırıcılık planını düzenlemekle suçladı ve yatırımcı fonlarının 57 milyon dolardan fazlasını lüks otomobiller, tasarım ürünleri ve kişisel harcamalar için kötüye kullandığını iddia etti.
SEC'e göre PGI Global, bir kripto varlık ve döviz ticareti şirketi olduğunu iddia etti. Ocak 2020'den Ekim 2021'e kadar Palafox, yatırımcılara yüksek getiri sağlayacağını söylediği "üyelik" paketleri sattı. SEC, bu paketlerin PGI Global'in "sözde kripto varlık ve döviz ticareti ile bağlantılı olduğunu ve üyelere yeni yatırımcıları işe almalarını teşvik etmek için çok seviyeli pazarlama benzeri yönlendirme teşvikleri sunduğunu" söyledi.
Finansal denetçi, Palafox'un kripto ve döviz ticaretinden "garantili kazançlar" cazibesi ile yatırımcıları çektiğini iddia ediyor, ancak Palafox ticaret yapmak yerine, kendisi ve ailesi için milyonlarca dolarlık yatırımcı fonları kullanarak arabalar, saatler ve evler satın aldı.
Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Virginia Eyaleti Doğu Bölgesi ABD Bölge Mahkemesi'nde şikayetini sundu. Sürekli tedbirler, cezalar ve elde edilen haksız kazançların iadesini talep ediyor. Palafox ayrıca, Virginia Eyaleti Doğu Bölgesi ABD Savcı Ofisi'nden ayrı bir davada ceza davaları ile karşı karşıya.