Taizi Grubu, Bitcoin'in 15 milyar dolar değerindeki yasa dışı fonlarına ilişkin açıklama yaptı: Kurucu Chen Zhi'nin iftira edildiğini, bir gün onun masumiyetinin ortaya çıkacağını belirtti.

Kamboçya Prens Grubu resmi açıklama yaptı, doğrudan Prens Grubu ve Yönetim Kurulu Başkanı Chen Zhi’nin yasa dışı faaliyetlere katılmadığını belirtti ve Prens Grubu ile Başkanı Chen Zhi’nin tamamen aklanması için kararlılıkla mücadele edeceklerini açıkladı. (Ön bilgi: Zaman çizelgesi》Prens Grubu Chen Zhi’nin ABD hükümeti tarafından 127,000 Bitcoin’in çalınması süreci! Belki de asla gerçekler ortaya çıkmayacak) (Arka plan eklemesi: 127,000 Bitcoin’in el konulması! ABD, Güneydoğu Asya’nın “Domuz Kesim İmparatorluğu” Prince Group’u ve Huibang Group’u aynı anda yaptırım uyguladı) Kamboçya “Prens Grubu” (Prince Holding Group) kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Chen Zhi, bu yıl Ekim ayında ABD Adalet Bakanlığı tarafından elektrik transferi dolandırıcılığı, kara para aklama ve insan kaçakçılığı suçlamalarıyla dava edildi ve potansiyel ceza süresi 40 yıla kadar çıktı. ABD Hazine Bakanlığı ayrıca Prens Grubu’nu “uluslararası suç örgütü” olarak sınıflandırdı ve Kamboçya’da en az 10 dolandırıcılık alanı işlettiği, kripto para “domuz kesim” ve zorunlu çalıştırma suçlamalarıyla suçladı. Ardından, ABD ve İngiltere eş zamanlı yaptırımlar başlattı; ABD yetkilileri, Chen Zhi’nin yaklaşık 15 milyar dolar değerinde Bitcoin’ini el koydu ve bu, küresel hukuk birimlerinin tek bir davada en büyük kripto varlıkları el koyma rekoru oldu. İngiltere Ulusal Suçlar Ajansı (NCA) da Prens Grubu’nun İngiltere’deki varlıklarını dondurdu; Tayvan, Hong Kong, Singapur ve diğer Asya yargı bölgeleri de aynı adımları attı. Prens Grubu güçlü bir şekilde karşılık verdi: Bu "yasal olmayan el koyma"dır. Varlıkların küresel birçok ülke tarafından dondurulmasıyla karşı karşıya kalan Prens Grubu, 11 Kasım’da resmi web sitesinde, ABD’nin en iyi hukuk firması Boies Schiller Flexner LLP tarafından hazırlanan çift dilli resmi açıklamayı yayınladı ve doğrudan, Chen Zhi ve Prens Grubu’nun yasa dışı faaliyetlere katılmadığını belirtti ve tamamen aklanması için kararlı olduklarını vurguladı. İşte Prens Grubu’nun resmi açıklamasının tam metni: Prens Grubu Resmi Açıklaması Prens Grubu, herhangi bir iddiayı kesinlikle reddeder; veya Yönetim Kurulu Başkanı Chen Zhi’nin yasa dışı faaliyetlerde bulunduğu yönündeki iddiaları kesinlikle reddeder. Son zamanlardaki suçlamalar tamamen asılsızdır ve yasa dışı olarak el konulan milyarlarca dolar değerindeki varlıkların meşruiyetini sağlama amacı taşımaktadır. Ancak, bu temelsiz suçlamalar, medya tarafından tekrar tekrar haber yapılmakta ve başka doğrulanmamış iddialarla desteklenmektedir; bu durum, binlerce masum çalışan, ortak ve topluluğa gereksiz zararlar vermektedir. Grup her zaman dürüstlük, sorumluluk ve bölgesel sürdürülebilir ekonomik büyüme taahhüdüne bağlı kalmıştır. Son on yıldan fazla süredir, şeffaf bir şekilde faaliyet göstermekte ve tüm geçerli yasalara tam uyum sağlamaktadır; tüm kanıtlar ortaya çıktığında, bu kesinlikle kanıtlanacaktır. En iyi ABD hukuk firması Boies Schiller Flexner LLP liderliğindeki dünya çapında bir hukuk ekibi görevlendirdik. Gerçekler ortaya çıktığında, Prens Grubu ve Yönetim Kurulu Başkanı Chen Zhi’nin tamamen aklanacağına inanıyoruz. Avukatlar, ABD hükümetinin "kanıt yetersizliği"ni sert bir dille eleştirdi: Aynı zamanda, 11 Kasım’da, Prens Grubu’nun vekili olan Boies Schiller Flexner LLP’nin baş avukatı Matthew Schwartz, New York Doğu Bölgesi Federal Mahkemesi’ne 5 sayfalık acil bir dilekçe sundu ve hükümetten "fon akışını gösteren kanıt zinciri"ni derhal sağlamasını talep etti. Bu dilekçenin bazı ekran görüntülerine göre, Boies Schiller Flexner, hakime yazdığı mektupta şunları belirtti: Sayın Kovner Hakim, Bu hukuk firması, yukarıda bahsedilen maddi taleplerle ilgili olarak, Chen Zhi’nin (Chen Zhi) olası talep sahiplerini temsil etmektedir. Bu nedenle, üçüncü tarafların "davalı nesne"ye ilişkin taleplerinin son tarihini 2026 yılının 1. ayının 19’una uzatmanızı saygıyla arz ederiz. Bu uzatma, Chen Zhi için yaklaşık 60 gün (dava öncesinde doğrudan tebliğ edilen el koyma bildirimleri nedeniyle şu anki son tarih 18 Kasım’dır); diğer tüm bildirim alan talepler için yaklaşık 30 gün (son tarihleri 15 Aralık civarındadır). Bu, Chen Zhi’nin ilk talep uzatma başvurusudur. Hükümet bu başvuruya karşı çıkmakta ve gerekçe olarak “Kuralların G(5)(a)(i)'de belirtilen makul nedenlerin bulunmadığını ve kuralların öngördüğü süreleri aşmaya yeterli olmadığını” iddia etmektedir. Ancak, bu makul uzatma, aşağıdaki amaçlara hizmet etmekte uygun görülmüştür: (a) Tüm potansiyel talep sahiplerinin taleplerinin son tarihlerini koordine etmek; (b) Chen Zhi ve diğer potansiyel talep sahiplerinin, yaptırım nedeniyle başlatılan ve son derece karmaşık hale gelen çıkar çatışmaları ve vekil atama sorunlarını çözmek için zaman tanımak (yaptırımlar, birçok üst düzey yönetici ve yönetim kurulu üyesinin istifa etmesine neden olmuştur); © Chen Zhi’nin, yaklaşık beş yıl önce çalınmış büyük miktarda Bitcoin’i içeren bu davayla ilgili takip yapması için yeterli zaman sağlamak. Bu uzatma, hükümet için herhangi bir zarara yol açmamaktadır çünkü hükümet, "davalı nesne"yi en az bir yıldır kontrol etmektedir (dava açılmadan önce). Hükümet, "davalı nesne"yi el koyma ve dava açma sürecine yaklaşık bir yıldan fazla zaman harcamıştır; bu nedenle, potansiyel talep sahiplerinin taleplerini hazırlaması ve tamamlaması birkaç hafta alacaktır ki bu da makuldür ve beklenmedik olmamalıdır. Görsel: Feng Media Dava (ECF No. 1), suç örgütünün, Prens Grubu’nun sahip olduğu yerlerde kripto para yatırım dolandırıcılığı ve diğer sahtekarlık faaliyetleri yürüttüğünü iddia etmektedir (İddia ¶¶ 20-23). Hükümet, en basit ifadeyle, el konulan Bitcoin’in “Prens Grubu’nun yasa dışı kazancı” olduğunu iddia etmektedir (Id. ¶ 38), ancak dava metnini dikkatlice incelediğimizde, el konulan Bitcoin ile sözde dolandırıcılık faaliyetleri arasında herhangi bir bağlantı kurulmadığını görüyoruz. Hükümet, tekrar kanıt veya detay olmadan, şu iddialarda bulunuyor: suç gelirlerinin Bitcoin madenciliği faaliyetlerini finanse etmekte olduğu (Id. ¶ 42) ve yeni çıkarılan Bitcoin’lerin, daha sonra Prens Grubu’na bağlı şirketlerin kontrolündeki borsalara transfer edilen Bitcoin’lerle karıştırıldığı (Id. ¶ 45). Ancak, dava metni şu önemli soruları tamamen göz ardı ediyor: Hükümet neden madenciliğin suç gelirleriyle finanse edildiğini düşünüyor? Bu cüzdanlar neden yasa dışı Bitcoin içeriyor? Dava metni, davanın sonucunun büyük ölçüde fon takibine bağlı olacağını açıkça gösteriyor. Hükümet, FBI’nin “kapsamlı blok zinciri takibi yaparak, sanıkların kripto para akışını analiz ettiğini” iddia ediyor (Id.). Ayrıca, bu işi tamamlamak için yeterli zamanları var. Kamuya açık bilgiler ışığında, bu davada el konulan büyük çoğunluk Bitcoin’in, 2020 Aralık ayında Lubian.com’un hacker saldırısı sonucu çalınan varlıklar olduğu bilinmektedir; bu olay, şimdiye kadar kayıtlara geçmiş en büyük kripto para hırsızlığıdır. Bu çalınan Bitcoin’ler, hacker cüzdanlarında dört yıldan fazla süreyle uyku halinde kaldıktan sonra, bu sivil el koyma sürecinde yeniden ortaya çıktı. Temmuz 2024’te, bu Bitcoin’ler FBI kontrolündeki cüzdana transfer edildi. Bu nedenle, hükümet bu Bitcoin’leri takip etmek için yıllarca zaman harcadı; en azından 2024 Temmuz ayından itibaren FBI cüzdanına transfer edilmesinden itibaren 16 ay geçti ve bu süre zarfında el koyma işlemi hazırlandı. Görsel: Feng Media İlgili Haberler: Kaohsiung’un en büyük OTC “Jin Niu Bai Hui” dolandırıcılık grubu tarafından kara para aklama ve “domuz kesim” dolandırıcılığıyla 50 milyon yuanın üzerinde para toplandı; Aşk ve domuz kesim dolandırıcılığıyla 5000’den fazla para toplandı; Tao Zhu Hidden Garden’un gizemli alıcısı finans blog yazarı “Shan Jia Lang” mı? 4 ay önce “ön ödeme” ortaya çıktı; Tayvan’daki 9 şirket ve 3 kadın, “Prens Grubu” dolandırıcılık imparatorluğuna karıştı! Kripto para kullanarak kara para aklama, lüks konutlarda boş şirketler kurmak. <Prens Grubu Bitcoin 15 Milyar Dolar Hırsızlığına Yanıt Verdi: Kurucu Chen Zhi’nin Hakkında Hainlik Yapıldı, Bir Gün Haklılığına Kavuşacak> Bu makale ilk olarak Dongqu BlockTempo’da yayımlandı, “Dongqu Trendleri - En Etkili Blockchain Haberleri Medyası”.