Şüpheli Faaliyetler FIU Soruşturmasını Binance ve WazirX Üzerine Başlattı

Anahtar Notlar

• FIU, Binance ve WazirX'i şüpheli kripto akışları nedeniyle araştırıyor.
• J&K ajansları, Pakistan merkezli yöneticilere ait şüpheli cüzdan bağlantıları buldu.
• Singapur mahkemesi kararı WazirX kullanıcılarının kripto haklarını belirleyebilir.

Hindistan’ın Mali İstihbarat Birimi (FIU), Pakistan ile bağlantılı olabilecek özel cüzdanlara yapılan kripto para transferlerini izlemek için önde gelen kripto borsası Binance'tan veri topladığı bildiriliyor.

Money Control'un son raporuna göre, borsa ile bağlantılı olmayan bu cüzdanlar, bazı işlemlerin Hindistan'da, özellikle de Jammu ve Keşmir'de yasadışı veya terörle ilgili faaliyetleri finanse edebileceği konusunda alarm vermiştir.

Bu, Binance'in 2023 Aralık ayında önceki AML uyumsuzluk engelini aşmak için 2.25 milyon dolarlık bir ceza ödedikten sonra Hindistan'daki operasyonlarına yeniden başlamasının üzerinden bir yıl geçtikten sonra geliyor.

Bir yetkili, Binance'ın şüpheli işlemleri araştıran yetkililerle işbirliği yaptığını belirtti. Geçen yıl, borsa Hindistan'ın Uygulama Direktörlüğü (ED)'ye mali suçları araştırmasında yardımcı oldu ve bu, dört kişinin tutuklanmasına yol açtı.

WazirX Kripto Faaliyetleri Üzerine Sorgulanıyor

Hindistan'ın en büyük kripto borsası WazirX, sınır ötesi kripto transferleriyle popülerdir ve FIU'nun yakın takibi altındadır. Yetkililer, sınır boyunca kripto faaliyetlerinde bir artış olduğunu fark etti ve dijital varlıkların terör finansmanı için bir kanal olarak kullanılmasından doğan korkuları artırdı.

WazirX, 15 Temmuz'daki Singapur Yüksek Mahkemesi duruşması, kullanıcıların platformda kripto paralarını yasal olarak sahip olup olmadığını belirleyebilir, bu nedenle daha fazla zorlukla karşılaşıyor.

Romy Johnson'ın 72 sayfalık ifadesi, WazirX cüzdanlarının Suriye merkezli bir varlığa TRX token transferleri aracılığıyla IŞİD ile bağlantılı faaliyetlere bağlandığını iddia ediyor.

Bu, platform için incelemeyi daha da artırıyor; zira platform, yakın zamanda ana firması Zettai'nin FIU-IND kaydına ihtiyaç duymadığını savundu.

Bitcoin'in Terör Finansmanındaki Kullanımı?

Soruşturma, Hindistan-Pakistan dinamiğinin gerginliğini yansıtıyor; Hindistan ajansları sınır bölgelerinde kripto izleme faaliyetlerini yoğunlaştırdı. Jammu ve Keşmir'deki son baskınların, Bitcoin kanıtları ortaya çıkardığı bildiriliyor.

BTC $115 951

24 saat volatilite: 4.2%

Piyasa değeri: $2,31 T

Hacim 24s: $56.12 B

Pakistan merkezli yöneticiler tarafından militan grupları desteklemek için kullanılıyor.

Bu güvenlik endişelerine rağmen, her iki ülkede de kripto benimseme hızla artıyor. Pakistan'da 15-20 milyon kripto kullanıcısı var ve 2024'te dünya genelinde dokuzuncu sırada. Ülke, kripto hizmetlerini düzenlemek için Mart 2025'te Pakistan Kripto Konseyi'ni ve Temmuz'da PVARA'yı kurdu.

İlgili makale: Bitcoin Rallisi Henüz Bitmedi, Yeni ATH'nin Arkasında Binance BalinalarıVar. Hindistan da 2024 sonlarında işlem hacimleri 1,9 milyar dolara ulaşarak küresel bir kripto lideridir. Ancak, ülkenin merkez bankası temkinli kalmaya devam ediyor ve sistemik riskler konusunda uyarıyor. Hükümet şu anda kripto politikalarını küresel çerçevelere uyum sağlamak için gözden geçiriyor.

nextDisclaimer: Coinspeaker, tarafsız ve şeffaf bir raporlama sağlamaya kendini adamıştır. Bu makale, doğru ve zamanında bilgi sunmayı amaçlamaktadır ancak finansal veya yatırım tavsiyesi olarak alınmamalıdır. Piyasa koşulları hızla değişebileceğinden, bilgileri kendi başınıza doğrulamanızı ve bu içeriğe dayalı herhangi bir karar vermeden önce bir profesyonele danışmanızı öneririz.