Что такое мойка торговли?

Мойка торговли - это техника манипулирования рынком, при которой инвесторы покупают и продают ценные бумаги (обмениваемый и оборотный финансовый инструмент со стоимостью), чтобы манипулировать рынком. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) считает мойку торговли незаконной. Она также известна как торговля в оба конца.

Моющая торговля может осуществляться как отдельным лицом, так и фирмой для искусственного увеличения объема торговли. Таким образом, ценные бумаги становятся более привлекательными для рыночных трейдеров и могут привести к нежелательным результатам в пользу манипулятора.

Однако брокеры могут проводить моющую торговлю ненамеренно. Поэтому им необходимо полностью понимать моющую торговлю. Кроме того, моющая торговля позволяет трейдерам показывать убытки, что позволяет им получать выгоду при налоговом возврате. Поэтому Служба внутренних доходов (IRS) утверждает, что инвесторы не могут вычитать убытки от моющей торговли из налогооблагаемого дохода. В настоящее время IRS установил 30-дневный срок с даты покупки, в течение которого инвесторы не могут претендовать на убытки из-за покупки и продажи ценной бумаги.

Регулируемые рынки получают выгоду от этих регуляций, но как насчет торговли криптовалютами? Мы обсудим моющую торговлю криптовалютой позже в статье.

Мотивы проведения моющих сделок

Чтобы действительно понять стиральную торговлю, нам нужно понять мотивы инвесторов, осуществляющих стиральную торговлю. Инвестор может проводить стиральную торговлю:

• Для манипулирования рынком путем подачи ему ложной информации путем искусственного усиления позиции безопасности на рынке.
• Чтобы заставить других инвесторов верить, что ценные бумаги торгуются с более высоким объемом.
• Временно поднимать или опускать цены на ценные бумаги.
• Для получения налоговых вычетов, замораживая убытки и покупая по более низкой цене.

Краткая история мошенничества на бирже

Итак, как начался моющий трейдинг? До 1930-х годов моющий трейдинг был очень распространен среди трейдеров. Однако регуляторы выявили эту тенденцию и узнали, как инвесторы используют моющий трейдинг для манипулирования рынком, получения нечестного преимущества и заработка денег.

В 1936 году федеральное правительство приняло Закон о товарных биржах, чтобы остановить моющую торговлю. Он внёс поправки в Закон о фьючерсах на зерно, что означало запрет на моющую торговлю. Это обязало регулируемые биржи осуществлять товарную торговлю на основе новых законов.

Комиссия по торговле фьючерсами по сырьевым товарам (CFTC) прекратила мошенническую торговлю брокерами, возлагая ответственность на брокеров, даже когда они не знают о намерениях трейдера.

В 2013 году снова стал популярным мошенничество смыванием, когда сверхбыстрые компьютеры осуществляли высокочастотные сделки. Эти компьютеры могут проводить тысячи сделок в секунду. Фирмы с хорошей инфраструктурой более склонны к проведению высокочастотной торговли. Для запрета фирмам высокочастотной торговли Барт Чилтон, комиссар Комиссии по торговле фьючерсами, расследовал фирмы, зарегистрированные на Gate.io. В 2014 году SEC обвинила Wedbush Securities в неправильной защите своей платформы, позволяя пользователям осуществлять высокочастотные сделки.

Как работает мойка торговли и как ее идентифицировать?

Мойка торговли происходит, когда инвестор действует как продавец и покупатель для выполнения мойки торговли. Это приводит к увеличению, но ложному объему торговли, что может оказать нежелательное воздействие на рынок. Мойка торговли также может быть названа внутренней торговлей, поскольку требуется больше знаний об активе, что дает преимущество трейдеру.

Давайте рассмотрим пример. Инвестор владеет 100 акциями определенной компании. Он продает всю эту инвентарную позицию для этой конкретной компании и понес убыток в размере $500. Затем он снова покупает 100 акций и получает прибыль в размере $1000. На данный момент мойка не произошла. Однако IRS определяет эту практику как мойку, если инвестор претендует на налоговый вычет в размере $500 при подаче налоговой декларации.

Чтобы защитить себя от мошенничества с промывкой, важно помнить о 61-дневном окне продажи промывки, т. е. 30 дней до продажи, 30 дней после продажи и день, в который была совершена продажа.

Кроме того, чтобы определить мошенническую сделку, вам необходимо узнать о двух условиях. Эти два условия должны быть выполнены для совершения мошеннической сделки.

• Намерение: Для того чтобы произошла мойка сделок, одна из вовлеченных сторон (брокер или инвестор) должна иметь намерение провести мойку сделок.
• Результат:Если сделка происходит мгновенно (покупка и продажа) или в течение рекомендуемого короткого периода, то такая сделка называется моющей.

Мойка торговли на рынках криптовалют

Мытье торговли на криптовалютном рынке весьма распространено. Причин для этого много. Самой большой причиной является то, насколько перенаселен криптовалютный рынок. Вы можете найти тысячи токенов, причем новые токены добавляются почти каждый день. Поскольку криптовалюта в основном не регулируется, это дает инвесторам легкий способ заниматься моющей торговлей, особенно когда речь идет о новом или раздутом токене.

Путем проведения моющей торговли инвесторы временно улучшают рыночное положение криптовалютного актива, привлекая новых инвесторов. Как только он достигает определенной цены, инвестор продает свои акции, зарабатывая огромную прибыль. Этот процесс получения прибыли путем временного увеличения стоимости токена также известен как схема "накачки и слива". Схема "накачки и слива" объединяет внутреннюю информацию, завышенные объемы торгов и общественное мнение по отношению к токену. Вы можете взять криптовалюту Dogecoin в качестве примера, когда она была раздута и увеличилась в цене, только чтобы быть выкинутой позже.

Еще одной значительной причиной для мошенничества с криптовалютами являются нерегулируемые криптовалютные платформы. Это означает, что инвесторы могут создавать несколько учетных записей и использовать ботов для мошенничества. Даже самая известная криптовалюта, Биткоин, не защищена от мошенничества.

В целом, криптовалюта подвержена мойке торговли потому что:

• Не все криптовалютные платформы регулируются;
• Отсутствие приемлемых методов расчета ежедневных объемов торгов;
• Экстремальная волатильность стимулирует быстрые покупки и продажи;
• Отсутствие соответствующего законодательства местного правительства, касающегося торговли криптовалютами.

Манипуляции с NFT

NFT, также известные как нефункциональные токены, не защищены от моющей торговли. Прежде чем мы обсудим, как это делается, давайте узнаем, что такое NFT.

NFT похожи на криптовалюту. Они цифровые и находятся на блокчейне. Однако криптовалюты являются обращаемыми активами с возможностью обмена без необходимости быть уникальными. Точно так же фиат является обращаемым. NFT, с другой стороны, не являются обращаемыми, так как они уникальны. Это означает, что только одна копия данного NFT и только один человек могут владеть и хранить его на блокчейне в любое время.

Вы можете думать о себе как об NFT, потому что вы уникальны, и в мире нет ни одного человека, похожего на вас (даже если у вас есть близнец, так как у каждого человека уникальные биометрические данные).

Короче говоря, NFT принадлежат одному человеку и хранятся в блокчейне. Что касается владения, вы можете либо создать NFT, либо купить его у кого-то еще.

Мойка NFT происходит, когда владелец или создатель продает NFT самому себе по завышенной цене. Это дает ложную и вводящую в заблуждение информацию рынку, создавая у других иллюзию большей стоимости. Владелец/создатель может повторять процесс до тех пор, пока внешний покупатель не купит его. В конечном итоге он получает прибыль за счет мошенничества с помощью мойки.

Криптопанк 9998 пример

Одним из ярких примеров является Cryptopunk 9998. NFT был обменен между двумя кошельками с общей покупательной способностью в 124,47 эфира (ETH). На тот момент это означало транзакцию на сумму в 532 миллиона долларов. Бот CryptoPunks всегда объявлял о транзакции в Твиттере, что только усугубляло положение.

Однако как владелец получил доступ к такому большому количеству ETH? Он взял флеш-кредит в размере 124 457 ETH и совершил транзакцию с умным контрактом, переведя Cryptpunk 9998 на кошелек продавца. После завершения транзакции он погасил кредиты.

Команда CryptoPunks узнала о подозрительной активности по мошенничеству и аннулировала транзакцию, чтобы защитить потенциальных покупателей.

Заключение

Мойка - это незаконное действие по манипулированию рынком с целью получения прибыли. Она запрещена Инспекцией по вопросам налогообложения и другими регулирующими фирмами по всему миру. Однако недостаток знаний также приводит к непреднамеренному совершению мойки. Мы надеемся, что вы много узнали о мойке и сможете использовать эту информацию для ответственной торговли. Счастливой торговли!

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Вопрос: Что такое мойка торговли?

А:Мойка сделок - это тактика манипулирования рынком, при которой инвесторы сами или с помощью других покупают и продают ценные бумаги. Это приводит к манипулированию рынком и, следовательно, считается незаконным по закону о ценных бумагах и биржах.

Q: Является ли мойка торговлей законной?

A:Мытье торговли запрещено. Однако есть тонкие грани, которые делают торговлю ценными бумагами сложной. Например, что, если ценные бумаги проданы другим лицам? Как трейдеру или инвестору важно тщательно изучить мошенничество с ценными бумагами, чтобы не стать его жертвой случайно. Лучший способ избежать мошенничества с ценными бумагами - определить налоговые убытки и хорошенько подумать перед покупкой или продажей конкретной ценной бумаги, особенно в течение 61-дневного периода мошенничества, за 30 дней до и 30 дней после продажи, и в день совершения сделки.

В: Каковы мотивы проведения мошеннической торговли?

A:В большинстве случаев это делается для улучшения положения ценных бумаг на рынке. Для этого требуется либо инвестор, либо брокер для заключения сделки, либо требуется сотрудничество как со стороны продавца, так и покупателя. Это увеличивает объем сделок и может посылать положительные сигналы другим покупателям на рынке.