Desde o súbito surgimento do protocolo Ordinals em janeiro de 2023 até a grande batalha do ecossistema Bitcoin de fevereiro de 2024, levou apenas um ano. Neste ano, o ecossistema Bitcoin se expandiu a partir do ponto único do protocolo Ordinals para abranger uma gama completa de componentes do ecossistema Bitcoin, incluindo vários protocolos de emissão de ativos na Camada 1, soluções de escalonamento da Camada 2 e várias subdivisões na camada de aplicação. A narrativa do ecossistema Bitcoin tornou-se um dos motores deste mercado em alta. Quando o protocolo Ordinais apareceu pela primeira vez, tomei conhecimento desta nova entidade e escrevi um artigo de análise no início de fevereiro de 2023. Ao longo do último ano, tenho acompanhado o desenvolvimento desta faixa, mas o mercado sempre tem divergências sobre novas entidades, e as diferentes vozes ao meu redor me fizeram hesitar. Eu não investi muito, perdendo essa onda de efeitos de riqueza. Mas ainda se pode dizer que é muito cedo; o ecossistema Bitcoin está apenas começando, o padrão ainda não está definido e há muitas oportunidades, especialmente com o ciclo da indústria do mercado em alta, o ecossistema Bitcoin receberá mais efeitos de riqueza. Portanto, precisamos acompanhar de perto e estudar essa trilha para descobrir mais oportunidades de participação. Este artigo fornecerá uma visão geral abrangente do ecossistema Bitcoin, de vários protocolos de emissão de ativos na Camada 1 até soluções de escalonamento da Camada 2 e, em seguida, para várias subdivisões na camada de aplicação, juntamente com a análise detalhada de projetos específicos. Aqui, haverá um foco especial nas soluções de escalonamento da Camada 2 do Bitcoin (Layer2), já que com a maturidade dos protocolos de emissão de ativos da Camada 1 e o padrão de mercado sendo estabelecido, o espaço de desenvolvimento mais quente e maior do mercado atual é o Bitcoin Layer2.

Resumo

Para aqueles que acham o texto principal muito longo, aqui está um resumo da paisagem de mercado atual e desenvolvimentos futuros:

1. Protocolos de Emissão de Ativos da Camada 1

   • O protocolo Ordinals tornou-se um protocolo fundamental, e os tokens BRC20 baseados no protocolo Ordinals tornaram-se ativos mainstream no mercado. Outros protocolos principalmente estendem, melhoram e complementam os existentes.

   • Os futuros desenvolvimentos irão introduzir novos tipos de ativos, como os ativos BRC420 recentemente populares, que se concentram nas características duplas das moedas gráficas. É importante estar atento a estes novos tipos de ativos, pois representam novas oportunidades.

2. Soluções de escalonamento da Camada 2

   • De forma restrita, uma vez que a rede Bitcoin não possui capacidades de contratos inteligentes e não pode liquidar transações, atualmente não existem verdadeiras soluções Bitcoin na Camada 2. No entanto, de forma geral, quaisquer cadeias de escalabilidade que possam ligar de forma segura os ativos Bitcoin e promover a prosperidade do ecossistema Bitcoin podem ser consideradas Camada 2 do Bitcoin.

   • A Lightning Network é a solução Bitcoin Layer 2 mais ortodoxa, apoiada pela comunidade de desenvolvedores do Bitcoin. O seu desenvolvimento tem sido lento, mas o próximo lançamento de Ativos Taproot na mainnet, apoiando a emissão e circulação de novos ativos, marcará uma nova etapa no seu desenvolvimento.

   • A cadeia Merlin é atualmente a principal solução Bitcoin da Camada 2 em termos de Valor Total Bloqueado (TVL), impulsionada pela comunidade. Baseia-se em ativos BRC420 e ativos Bitmap emitidos na Camada 1, tem uma base de usuários forte e encaixa-se muito bem com as características do ecossistema Bitcoin, mantendo a sua posição de liderança.

   • A rede B², em segundo lugar em TVL entre as soluções de Camada 2 do Bitcoin, tem a vantagem de um forte apoio de importantes empresas de capital asiáticas. Os projetos impulsionados por esses grupos de capital tendem a se desenvolver fortemente, comparáveis ao desenvolvimento de projetos como Solana e Optimism.

   • BEVM destaca-se como uma solução Bitcoin Camada 2, utilizando a tecnologia nativa do Bitcoin no seu núcleo, tornando-a muito nativa. Tem visto um desenvolvimento rápido com algumas aplicações já on-chain, tornando-se um concorrente forte no espaço Bitcoin Layer 2.

   • Outros projetos da Camada 2 têm cada um suas vantagens únicas, resolvendo diferentes problemas. Blockchain modular é uma direção importante, e resta saber qual projeto terá sucesso no final.

   • Em geral, as soluções da Camada 2 do Ethereum possuem uma rica reserva de tecnologias e experiências que podem ser aplicadas ao ecossistema do Bitcoin. No entanto, a longo prazo, apenas as soluções da Camada 2 que integram as características únicas do Bitcoin prevalecerão.

3. Camada de aplicação

   • A camada de aplicação do Bitcoin mencionada aqui é um conceito amplo, não desenvolvendo e implantando aplicativos diretamente na blockchain do Bitcoin, mas sim introduzindo ativos de Bitcoin para promover o desenvolvimento do ecossistema do Bitcoin.

   • Na onda atual do ecossistema Bitcoin, produtos de infraestrutura como carteiras surgiram como líderes, nomeadamente a carteira Unisat, que rapidamente conquistou uma posição de destaque, e a carteira OKX, que se diferenciou de outras exchanges com a ajuda da comunidade Bitcoin.

   • A narrativa do ecossistema Bitcoin tornou-se uma tendência quente, atraindo tráfego de utilizadores, equipas de projeto e, eventualmente, capital. Com os esforços concertados e a interação de utilizadores, equipas técnicas e capital, espera-se que surjam mais aplicações inovadoras, tornando-se uma área de desenvolvimento muito aguardada.

01 Acordo de Emissão de Ativos da Camada 1

1.1 Acordo de Ordinais

Devido à falta de capacidades de contratos inteligentes na blockchain do Bitcoin, não tem sido possível emitir vários tipos de ativos como no Ethereum. Embora tenham sido feitas muitas tentativas ao longo dos anos, nenhum método de emissão de ativos aceite pelo mercado tinha surgido até à introdução do protocolo Ordinals. Em termos simples, o protocolo Ordinals é um sistema para numerar a unidade mais pequena do Bitcoin, a “satoshi,” atribuindo a cada satoshi um número de sequência e depois rastreando-os em transações, conferindo assim a cada satoshi unicidade. O protocolo Ordinals também suporta Inscrições, que permitem que qualquer conteúdo (imagens, vídeos, etc.) seja anexado a um único satoshi num processo chamado “inscrição,” transformando-os em obras de arte digitais nativas no Bitcoin. A emergência do protocolo Ordinals depende agora da atualização Segregated Witness (SegWit) de 2017 do Bitcoin e da atualização Taproot de 2021. Estas atualizações, embora involuntariamente, estabeleceram as bases para o protocolo Ordinals na blockchain do Bitcoin. O SegWit introduziu um campo de bloco para salvar “dados de testemunha,” ou seja, assinaturas de transações de Bitcoin e chaves públicas, ajudando a escalar o Bitcoin. No entanto, vulnerabilidades potenciais exigiram limitar o tamanho destes dados. Quando o Taproot foi introduzido, resolveu esses problemas de segurança e permitiu a remoção das restrições antigas do SegWit, abrindo caminho para armazenar grandes blocos de dados on-chain. Assim, o Bitcoin não é imutável; à medida que a sua tecnologia evolui, podem surgir inovações inesperadas, tal como vulnerabilidades.

protocolo BRC20 1.2

Com base no protocolo Ordinals, o processo de inscrição pode adicionar informações. Se a adição for de imagens e vídeos, torna-se um NFT Bitcoin (Token Não-Fungível), e ao anexar um registro de acordo com um padrão unificado, este satoshi torna-se o que chamamos de token BRC20. Os tokens BRC-20 são NFTs (dados JSON) especialmente processados, registrando principalmente os registros de operação do token na blockchain do Bitcoin. Isso é semelhante a escrever uma frase em uma nota de banco que vale intrinsicamente 100 unidades, por exemplo, "Este é o FishCoin, com um volume total de 100 milhões, e esta nota representa 10 deles," e depois concordar com outros para reconhecer esta frase, alcançando assim a emissão e transferência de ativos. Os tokens BRC20 são semelhantes aos tokens ERC20 do Ethereum, daí o nome. O protocolo BRC20 é um subprotocolo com base no protocolo Ordinals, refletindo a composição do mundo blockchain, onde diferentes protocolos e aplicativos podem ser combinados. Um motivo significativo para o sucesso do protocolo Ordinals é a emissão justa de tokens BRC20, onde qualquer pessoa pode emiti-los, e o processo de emissão é justamente cunhado. Isso desencadeou uma frenesi de participação de mercado, permitindo assim que o protocolo Ordinals ganhasse reconhecimento de mercado mais rapidamente.

1.3 Outros Protocolos

Após a popularidade do protocolo BRC20, vários "concorrentes" surgiram, principalmente estendendo e melhorando o protocolo BRC20. Aqui estão alguns protocolos relativamente populares:

• ORC20: ORC20 remove algumas restrições do BRC-20 e define mais operações, mas não aborda o problema de centralização inerente ao BRC-20.
• BRC721: Um protocolo para colocar imagens NFT no Bitcoin no IPFS.
• BRC420: Inscrição recursiva, combinando várias inscrições de forma recursiva para criar ativos complexos como itens de jogo, animações, efeitos ou módulos de jogo.
• BRC100: Uma versão melhorada do protocolo BRC20, trazendo mais funcionalidades DeFi para o BRC20.
• CBRC-20: Uma nova versão que mantém a lógica funcional básica enquanto integra novas funcionalidades, introduzindo novos campos para reduzir significativamente o texto longo e repetitivo na implantação/emissão/transferência do protocolo BRC-20, reduzindo assim os custos e simplificando a indexação.

Estes protocolos são todos sub-protocolos baseados no protocolo Ordinals. O próprio meta-protocolo Ordinals também viu muitos concorrentes, focando principalmente em extensões e suplementos para o protocolo Ordinals.

• Atomical: ARC20 usa um modelo de moeda colorida, utilizando satoshi como unidade de conta, o que significa que cada token ARC-20 deve ser suportado por um satoshi, ao contrário do BRC-20 que se distingue através da ordenação.
• Stamps: SRC20 permite a incorporação de dados em transações de Bitcoin, semelhante ao padrão BRC-20, mas adota um método de incorporação de dados diferente. A diferença mais notável entre os tokens SRC-20 e BRC-20 é que a inscrição e armazenamento de dados do token SRC-20 usam saídas de transação não gastas (UTXO), não dados de testemunha como Satoshi.
• Rune: Um “rune” difere fundamentalmente de uma “inscrição” no sentido em que um “rune” é armazenado em UTXO, enquanto inscrições baseadas em Ordinais como BRC-20 são textos JSON nos dados de testemunho segregado do script do Bitcoin.

02. Soluções de Escalonamento da Camada 2

2.1 O que é o Bitcoin Camada 2?

Antes de discutir o Bitcoin Camada 2, é essencial entender o que são as soluções de escalonamento da Camada 2. As soluções de Camada 2, ou L2, originaram-se originalmente no ecossistema Ethereum, que também enfrentou desafios de desempenho. Existem dois principais caminhos para escalonar o Ethereum: O primeiro envolve escalonamento na própria camada da blockchain Ethereum, empregando atualmente a tecnologia de fragmentação para expandir a capacidade da blockchain. A fragmentação essencialmente divide o banco de dados para armazenar e consultar dados em segmentos. Esta solução está progredindo relativamente lentamente, com o roadmap de desenvolvimento do Ethereum abrangendo um período significativo, esperando alcançar seus objetivos de fragmentação em 5 a 10 anos. O segundo caminho envolve escalonamento acima da camada da blockchain Ethereum, semelhante à construção de uma passagem acima de uma estrada estreita. Uma característica chave das soluções de Camada 2 do Ethereum é a bloqueio de ativos em contratos inteligentes na mainnet do Ethereum e a realização de transações e computações off-chain. Esta abordagem tem visto um desenvolvimento rápido.

Para o Bitcoin, que inerentemente tem uma escalabilidade mais fraca em comparação com o Ethereum, as possibilidades de expansão on-chain são limitadas, deixando a Camada 2 como a única solução viável para escalabilidade off-chain. No entanto, surge um desafio: o Bitcoin carece de capacidades de contratos inteligentes, então como pode ser implementada uma solução de Camada 2? Tecnicamente falando, os projetos que afirmam ser soluções de Camada 2 do Bitcoin não são verdadeiramente Camada 2, uma vez que não podem herdar totalmente a segurança da blockchain do Bitcoin ou liquidar nela. No entanto, o nível de segurança herdado varia entre os projetos, com alguns herdando 60% da segurança da rede do Bitcoin, enquanto outros apenas 30% ou até mesmo nenhum. De um modo geral, qualquer cadeia que consiga integrar-se com o ecossistema do Bitcoin, facilitando a florescência secundária dos ativos do Bitcoin, pode ser categorizada como Camada 2 do Bitcoin. A Camada 2 do Bitcoin tem três características principais: (1) utilizando o Bitcoin como ativo nativo, (2) liquidando-se na rede do Bitcoin e (3) operando dependente da rede do Bitcoin. Assim, analisaremos várias soluções de Camada 2 do Bitcoin numa perspetiva mais ampla.

2.2 Porque Investir no Bitcoin Camada 2?

1. Liquidez: Os utilizadores desejam uma infraestrutura funcional dentro do ecossistema Bitcoin que aumente a liquidez de ativos inovadores nativos como Ordinais, permitindo transações, empréstimos colateralizados, etc. Esta procura tem impulsionado a necessidade de soluções de Camada 2 do Bitcoin.
2. Tecnologia: As reservas de tecnologia de Camada 2 do Ethereum são vastas, incluindo rollups otimistas, provas de conhecimento zero e tecnologias modulares de blockchain, posicionando-a na vanguarda. Muitos projetos da Camada 2 do Bitcoin adotaram tecnologias maduras da Camada 2 do Ethereum, eliminando a necessidade de começar do zero. Essa adoção lançou as bases para o rápido surgimento da Camada 2 do Bitcoin.
3. Comunidade: Diferentes ecossistemas, semelhantes a diferentes países, requerem respeito pelas suas características únicas. Um aspecto chave do ecossistema do Bitcoin é a sua distribuição justa, reforçada por uma forte presença comunitária, o que sugere que a abordagem do Ethereum de se envolver principalmente com capitalistas de risco não é adequada para o Bitcoin. Aproveitar a força da comunidade para desenvolver soluções de Camada 2 é viável.
4. Vantagens: A vantagem mais significativa do Bitcoin Camada 2 é a sua associação com o Bitcoin, o ativo de maior valor e mais descentralizado. Anteriormente, os detentores de Bitcoin guardavam os seus ativos em carteiras frias, aguardando a valorização do preço sem obter rendimentos. Com o Bitcoin Camada 2, a introdução de staking, DeFi e outros mecanismos pode aumentar a eficiência de utilização de ativos de alta qualidade como o Bitcoin, injetando liquidez no ecossistema.
5. Aplicações: Emitir ativos na Camada 1 e desenvolver aplicações na Camada 2 naturalmente segue uma vez que um número suficiente de ativos é emitido na Camada 1 do Bitcoin. Isso cria uma demanda para construir produtos com base nesses ativos na rede da Camada 2, tornando o desenvolvimento da Camada 2 do Bitcoin uma progressão lógica.

2.3 Classificação do Bitcoin Camada 2

Ao dividir com base no método de implementação tecnológica, o Bitcoin Camada 2 pode ser categorizado em três tipos: (1) Canais de Estado: Um canal é estabelecido entre dois pontos, com fundos bloqueados dentro do canal. As transações entre esses dois pontos são concluídas dentro do canal, todas fora da cadeia, tornando-as muito baratas. Apenas os resultados finais de liquidação são enviados para o blockchain. (2) Sidechains: Uma cadeia separada é configurada ao lado da cadeia principal do Bitcoin, ambas operando em paralelo. Se a cadeia principal cair e a outra cadeia continuar a operar, isso indica a presença de uma sidechain. (3) Rollups: Em termos simples, os cálculos são movidos para fora da cadeia e apenas os dados de resumo são enviados de volta para o blockchain. Isso pode ser comparado a um exame em que apenas os resultados e os passos principais são escritos no papel, com os cálculos feitos em papel rascunho. Assim, apenas resumos de dados são transmitidos no L1, o que é menos oneroso e mais barato do que armazenar e calcular no L1. Com base na tecnologia, pode ser dividido ainda em duas facções: ZK Rollups e Optimistic Rollups. ZK Rollups garantem segurança por meio de algoritmos criptográficos de provas de conhecimento zero, enquanto Optimistic Rollups dependem de um mecanismo de penalidade para segurança (teoria econômica dos jogos), onde os validadores pagam um preço significativo uma vez que agem de forma maliciosa. Além disso, existe uma categoria especial de projetos: a Camada 2 do Ethereum está evoluindo atualmente para modularidade, levando ao surgimento de projetos modulares que servem a Camada 2 no ecossistema do Bitcoin, como projetos de camada de disponibilidade de dados, projetos de segurança compartilhada, etc.

2.4 Análise de Projetos Específicos

Nesta onda de desenvolvimento da Camada 2 do Bitcoin, muitos novos projetos surgiram, e muitos projetos antigos anteriormente não percebidos foram redescobertos pelo seu valor. Diferentes projetos adotaram diferentes tecnologias e mecanismos operacionais, mas os critérios para avaliar esses projetos também podem ser abordados a partir de três dimensões: segurança, descentralização e escalabilidade.

1. Segurança: Principalmente a segurança de ativos entre cadeias e a segurança de ativos de segunda camada.
2. Descentralização: Se a rede de segunda camada é controlada por uma única entidade e se existe um único ponto de falha.
3. Escalabilidade: Se pode acomodar alto débito de transações, reduzir o limiar para o desenvolvimento de aplicações e se é compatível com EVM, etc.

A seguinte análise do projeto é compilada a partir de múltiplos canais de informação, com algum conteúdo a ser citado diretamente (as fontes não estão listadas aqui).

Canais de Estado

Projeto 1: Lightning Network

1. Introdução Básica

A Lightning Network pode ser considerada a solução Camada 2 mais ortodoxa para o Bitcoin. Utiliza totalmente a capacidade limitada de verificação de script do BTC sem depender ou depender minimamente do consenso local fora da cadeia. A ideia central da Lightning Network não é complicada: move o processo de transação fora da cadeia, apenas com o resultado final da transação confirmado na blockchain, aumentando assim a eficiência da transação na rede atual do Bitcoin.

1. Mecanismo Operacional

O mecanismo operacional específico da Lightning Network envolve as duas partes estabelecendo um canal de pagamento off-chain durante a transação inicial, essencialmente um registro mantido em conjunto pelas partes para registrar transações. As partes bloqueiam uma certa quantia de fundos no canal e assinam transações com suas chaves privadas. A transferência de fundos entre as partes não ocorre na blockchain, mas é apenas registrada em seus respectivos registros. Quando uma ou ambas as partes decidem que não precisam mais do canal, o saldo é transmitido na rede principal para liquidação. No entanto, a Lightning Network é mais do que apenas uma conexão direta entre duas partes; ela permite que numerosos canais individuais sejam interligados, formando uma ampla e interconectada rede de pagamentos.

1. Desenvolvimento Futuro

A Lightning Network tem estado em desenvolvimento há muitos anos, proposta em 2016 e lançada na rede principal do Bitcoin em 2018. O seu desenvolvimento tem sido lento por duas razões principais: a falta de motivação para estabelecer canais da Lightning Network e a elevada volatilidade dos preços do Bitcoin, tornando-o inadequado para pagamentos diários. Recentemente, no entanto, a equipa da Lightning Network introduziu o protocolo Taproot Assets, permitindo que instituições emitam vários ativos apoiados por operadores de projetos com base na blockchain do Bitcoin. Combinado com a Lightning Network, isto pode melhorar ainda mais a liquidez e reduzir as barreiras para os utilizadores, marcando uma nova fase no desenvolvimento da Lightning Network. A rede é adequada para cenários de consumo de alta frequência, tornando o protocolo Taproot Assets mais adequado para a emissão de stablecoins como USDT e USDC, integrados diretamente nos casos de uso da Lightning Network. A longo prazo, espera-se que a maturação da infraestrutura de pagamento impulsione o desenvolvimento de outros mercados de nicho, como aplicações de carteira, mercados NFT, aplicações sociais, etc. Portanto, a combinação da Lightning Network e da emissão de ativos é muito esperada pelas inovações que pode trazer.

Projeto 2: protocolo RGB

Introdução Básica

O Protocolo RGB é um protocolo de extensão da Lightning Network, utilizando a Lightning Network para executar contratos inteligentes. O RGB aborda questões de escalabilidade ao executar contratos inteligentes privados entre duas partes (canais da Lightning Network). Seu desenvolvimento teve como objetivo melhorar moedas coloridas e tokenizar ativos digitais na blockchain do Bitcoin.

Mecanismo de Operação

Validação do Cliente: Os dados são armazenados no lado do cliente e, através de cálculos de hash, são feitas submissões de dados curtas à rede Bitcoin para validação de dados.

Contratos Inteligentes RGB: Os contratos inteligentes RGB consistem em três componentes básicos: Gênesis, Estado e Transição. Estes definem e executam várias operações e protocolos de contrato.

Selos de Uso Único: Ao vincular ativos (tokens sendo um tipo de ativo) na saída das transações de Bitcoin, cada operação de transferência de ativos deve abrir um selo antigo e criar um novo para evitar gastos duplos.

cadeia lateral

Projeto 1: Stacks

Introdução Básica

Stacks é um projeto que foi lançado em 2018 e voltou a chamar a atenção na recente loucura da Camada 2 do Bitcoin, entrando na visão do mercado mainstream. Stacks tem sua própria cadeia, compilador e linguagem de programação, e opera em sincronia com o Bitcoin para garantir suas transações e integridade. Sua interligação com o BTC—através da emissão de sBTC na rede Stacks—é essencialmente um método de mapeamento centralizado, o que implica um certo risco de centralização.

Modelo Económico

Stacks tem o seu próprio token, STX, com um fornecimento total fixo de 1,818 bilhões. O seu modelo económico incorpora características tanto do Bitcoin como do Ethereum, com três mecanismos principais:

1. Recompensas de mineração: Semelhante ao Bitcoin, onde a produção é reduzida pela metade a cada quatro anos.
2. Recompensas de Staking: Semelhante ao mecanismo POS do Ethereum, permite contratos inteligentes e aplicações descentralizadas com base na linguagem Clarity com base na segurança do Bitcoin, bloqueando Bitcoin para minerar e melhorar sua função como uma segunda camada do Bitcoin.
3. Mecanismo de Queima: Semelhante ao mecanismo de queima do Ethereum.

Desenvolvimento Futuro

1. sBTC: Bloquear BTC na cadeia do Bitcoin permite o mapeamento como sBTC na Stacks, desbloqueando a liquidez do BTC.
2. Reduzir o Tempo de Bloco: Melhorar o desempenho.
3. Compatibilidade com EVM

Projeto 2: BEVM

Introdução Básica

BEVM é um BTC Layer 2 compatível com EVM, usando BTC como Gas. Seu objetivo principal é expandir os cenários de contratos inteligentes do Bitcoin. Ele adota uma solução de gestão de ativos descentralizada impulsionada por um consenso de rede BFT formado por 1.000 nós leves de BTC. A maior vantagem desta Camada 2 é o seu uso nativo das tecnologias originais do Bitcoin, ganhando assim um suporte significativo dos mineradores.

Mecanismo de operação

Baseia-se na configuração de carteiras de custódia na cadeia principal do Bitcoin para transferir nativamente Bitcoin para a BEVM. Quando os utilizadores transferem o seu BTC da rede principal do Bitcoin para a BEVM, o seu BTC entra num endereço de contrato gerido por 1.000 nós, e novo BTC é gerado na BEVM (rede BTC Camada 2) numa proporção de 1:1. A combinação de Assinatura Schnorr, Mast e nós leves BTC forma uma BTC L2 descentralizada que não depende de multisig, indivíduos, mas totalmente de consenso de rede.

1. A assinatura Schnorr pode gerir BTC com 1.000 endereços Taproot.
2. Os Contratos Mast (Árvores de Sintaxe Abstrata Merkle) podem executar automaticamente instruções de contrato na rede BTC, eliminando a necessidade de envolvimento humano, apenas exigindo instruções Mast para o gerenciamento automatizado de BTC cross-chain e gastos.
3. 1.000 nós leves de BTC servem como nós para a rede POS da Camada 2 BEVM, mantendo a comunicação entre o Bitcoin e a L2. A entrada e saída cruzada de BTC na segunda camada pode ser impulsionada pelo consenso da rede de nós leves do Bitcoin através de contratos Mast, alcançando a transferência e gestão de BTC completamente descentralizadas.

Projeto 3: BounceBit

Introdução Básica

BounceBit é a primeira cadeia nativa de staking BTC, permitindo aos usuários apostar seus BTC inativos e ganhar recompensas no processo. É apoiado pela Binance Custody (CEFFU), Breyer Capital e Mainnet Digital.

Mecanismo de Operação

O BounceBit utiliza um mecanismo híbrido de PoS na camada de consenso e introduz um modelo de participação de duplo token (Bitcoin e o token nativo do BounceBit) para garantir a segurança da rede. Sua camada de execução alcançará a compatibilidade com a EVM, acelerando a migração da liquidez DeFi existente para o ecossistema Bitcoin. O BounceBit também introduz um inovador mecanismo de espelhamento de BTC, permitindo que detentores de Bitcoin ganhem renda on-chain por meio de PoS e DeFi, e off-chain por meio de CeFi.

Modelo Económico

As fontes de rendimento de staking são triplicadas: (1) recompensas CeFi fornecidas pela custódia regulamentada através da Mainnet Digital e CEFFU, juntamente com vários serviços de gestão de ativos; (2) recompensas de operação de nó oferecidas através de staking e mineração PoS; (3) ganhos DeFi das aplicações do ecossistema BounceBit.

Projeto 4: Protocolo MAP

1. Introdução básica

O Protocolo MAP posiciona-se como uma infraestrutura de cadeia completa peer-to-peer baseada em clientes leves e provas ZK (provas de conhecimento zero), focando na interoperabilidade peer-to-peer sem depender de terceiros. MAP é uma cadeia destinada a fornecer interoperabilidade de cadeia completa, semelhante à Layerzero, e tem estado envolvida no ecossistema Ethereum há algum tempo. No entanto, não foi particularmente proeminente até decidir apostar tudo no ecossistema da camada 2 do Bitcoin em meio à onda de desenvolvimento no ecossistema do Bitcoin, ganhando assim uma atenção significativa do mercado.

1. Mecanismo Operacional

O mecanismo central envolve uma cadeia de relé e clientes leves ZK:

• Cadeia de retransmissão : A solução MAP envolve a construção de uma cadeia de retransmissão MAP, atuando como uma cadeia dentro de uma cadeia, semelhante à cadeia BOB. Esta cadeia de retransmissão pré-compila algoritmos de assinatura isomórficos para diferentes cadeias dentro de contratos, permitindo a comunicação entre cadeias e transferências de ativos sem atritos. A cadeia de retransmissão implementa contratos inteligentes compatíveis com o ambiente de cadeia completa (para cadeias como o BTC sem contratos inteligentes, são usados clientes leves para migração segura de ativos) e segue um conjunto de padrões para comunicação entre cadeias. Isso é complementado por um mecanismo de verificação de validade de interação baseado em POS.

• ZK Light Client: Originário do conceito de Verificação de Pagamento Simplificada (SPV) definido no artigo branco do Bitcoin, o uso de nós de cliente leve melhora significativamente a segurança das transferências de ativos entre cadeias, evitando o consumo de recursos e custos da verificação de nó completo. A inclusão da tecnologia ZK garante que as operações em sidechains da camada 2 e a verificação de consenso da mainnet permaneçam consistentes. Por exemplo, o MAP implementa um cliente leve ZK na cadeia BTC, permitindo que o cliente leve execute operações na mainnet do BTC, como verificar cabeçalhos de bloco e provas de Merkle relacionadas a transações, sem precisar baixar os dados históricos do nó completo. Isso possibilita operações seguras na segunda camada, como solicitações de saque, verificando apenas dados específicos relacionados a transações por meio do cliente leve da mainnet.

1. Desenvolvimento Futuro

   • Para as características da mainnet do BTC, suporta a interligação segura de ativos inscritos para a Camada 2 : a camada 2 do BTC pode gerir e circular esses ativos derivados do BTC com custos e consumo mais baixos, com o objetivo de estender o valor da mainnet do BTC para a camada 2. Alcançar este objetivo envolve mais do que apenas embrulhar ativos BTC numa cadeia de camada 2; requer a gestão da consistência do livro-razão através de indexadores, e a compatibilidade e gestão da liquidez de diferentes ativos inscritos derivados do BTC. Desenvolver mais funcionalidades que se alinhem com as características nativas do BTC é fundamental.

   • Tornar-se uma camada de operação interoperação (Camada 0) para outros BTC camadas 2 : Várias camadas 2, incluindo cadeias EVM e não-EVM, irão conectar-se com a cadeia principal BTC. Assim, a questão central é a interoperabilidade. Uma cadeia dentro de uma cadeia que heterogeniza suficientemente as características da mainnet BTC e é compatível com outros ambientes de cadeia completa tornar-se-á crucial. Observando a competição entre outras cadeias de camada 2, à medida que fragmentam o mercado, o MAP visa aproveitar as suas características de interoperabilidade de cadeia completa para integrar e gerir a liquidez.

Projeto 5: CKB

Introdução Básica

CKB foi lançado em novembro de 2019, adotando o mecanismo de consenso PoW e o modelo UTXO, totalmente isomórfico com o Bitcoin.

Características do projeto

(1) Segurança: CKB usa o mesmo mecanismo de consenso PoW que o Bitcoin desde o início, garantindo máxima segurança e descentralização.

(2) Escalabilidade: O modelo UTXO foi generalizado para o modelo Cell, permitindo suporte para contratos inteligentes. A máquina virtual do CKB, usando o conjunto de instruções aberto RISC-V, permite que os desenvolvedores usem qualquer linguagem para desenvolver contratos inteligentes.

(3) Experiência do Utilizador: A mainnet da CKB é totalmente compatível com endereços e carteiras BTC, permitindo que os utilizadores do ecossistema Bitcoin entrem de forma transparente no ecossistema CKB.

(4) Ecossistema: CKB oferece o framework “Axon” para “lançamento de cadeias com um clique”, permitindo às comunidades de inscrição do Bitcoin lançar facilmente sua própria Camada 3 de BTC no CKB.

Projeto 6: Rede Liquid

A Liquid Network pode ser considerada uma versão especializada e centralizada da Lightning Network adaptada para instituições B2B, mais apropriadamente descrita como uma sidechain. Embora permita a reemissão e circulação de BTC, sua natureza centralizada limita a acessibilidade a todos os usuários, resultando em menor atenção do mercado. O Liquid serve não apenas como uma sidechain de Bitcoin, mas também como uma rede de liquidação para bolsas de criptomoedas e instituições, ligando-as em todo o mundo.

Rollup

Projeto 1: Cadeia de Merlin

Introdução Básica:

A Merlin Chain, lançada pela equipa BRC420, é uma solução Layer 2 de Bitcoin ZK Rollup (autoproclamada como uma sidechain) com um Total Value Locked (TVL) que atinge quase $2 bilhões em fevereiro de 2024, tornando-a a mais valiosa Layer 2 de Bitcoin no mercado. Os ativos anteriormente lançados pela equipa, Brc420 e Bitmap, ganharam uma popularidade significativa, reunindo uma grande base de utilizadores. Isto inclui o Blue Box, o principal ativo NFT no ecossistema Bitcoin com uma capitalização de mercado de $200 milhões, e o protocolo de ativos classificado em segundo lugar BRC420, juntamente com uma comunidade de detentores de Bitmap de 33,000. Estes ativos forneceram à Merlin Chain reservas substanciais de ativos e uma base de utilizadores no dia do seu lançamento, estabelecendo assim um forte consenso comunitário. A Merlin Chain facilita uma melhor circulação, emissão e alavancagem de ativos como BRC-20, BRC-420 e Bitmap na Camada 2.

Mecanismo de funcionamento:

1. Utiliza a solução MPC da carteira Cobo para transações BTC entre cadeias.

2. Implementa a abstração de conta da ParticleNetwork, permitindo o uso contínuo de carteiras e endereços de Bitcoin para interações em sidechain sem alterar os hábitos do usuário.

   Recursos principais:

3. Serve os utilizadores nativos do Bitcoin, por exemplo, associando-se à Particle para soluções de carteira Bitcoin, permitindo a troca perfeita entre a Camada 1 e a Camada 2 para qualquer carteira Bitcoin, como Unisat ou OKX.

4. Concentra-se nos ativos nativos do Bitcoin como ORDI, SATS, RATS, etc., diferenciando-se da maioria das soluções de Camada 2 do Bitcoin que suportam principalmente ativos da Ethereum ou da BNB Chain.

5. Incentiva a inovação nativa do Bitcoin ao integrar utilizadores reais de Bitcoin, protocolos, desenvolvedores, equipas de projeto e ativos numa única máquina virtual, promovendo a inovação para além do que é possível com ativos baseados em Ethereum.

   Modelo Económico:

O projeto aloca 20% das suas ações para a comunidade e planeou sete rondas de emissão de tokens. A estratégia de emissão enfatiza a comunidade, a justiça e a diversão, permitindo aos utilizadores adquirir ativos a custos mais baixos.

Projeto 2: Rede B²

Introdução Básica:

A rede B² é um zk Rollup no Bitcoin, integrando um modelo de "desafio de compromisso".

Mecanismo de funcionamento:

1. Camadas de rede:

   • A camada Rollup usa zkEVM para executar a lógica de contratos inteligentes, lidar com transações e produzir provas ZK. Suporta a abstração de contas de endereços BTC e sincroniza-se com dados BTC L1 (saldos BTC e BRC20).

   • A Camada de Disponibilidade de Dados (DA) fornece armazenamento de dados, com nós realizando verificação zk off-chain de transações Rollup antes de escrever dados Rollup nas inscrições Ordinais do BTC.

2. Verificação de provas: Introduz mais computação off-chain na verificação, transformando a verificação L1 direta de provas ZK em um desafio otimista de "prova de fraude". B² decompõe as provas ZK em scripts formando uma árvore Mastro, recompensando transações BTC por desafios de fraude. Se nenhum desafio ocorrer dentro de um período bloqueado, os nós podem recuperar seus BTC bloqueados, garantindo a validade da transação Rollup e aumentando a segurança por meio da verificação L1 indireta.

3. Abstração de Conta: Permite interações diretas da carteira BTC com Rollup sem alterar os hábitos do usuário.

4. Sem saída de emergência: Depende de pontes de endereços de multi-assinatura para retiradas de BTC na Camada 2, evitando a implementação de uma "saída de emergência".

Projeto 3: Rede Bison

Introdução básica:

A Rede Bison é um ZK-STARK Sovereign Rollup baseado em Bitcoin (validado pelo cliente).

Mecanismo de Operação:

Definido como um Sovereign Rollup, onde L1 serve apenas como um boletim público para dados de bloco Rollup sem verificar a correção das transações Rollup. As transações Rollup são verificadas pelos próprios nós Rollup. Bison submete as provas zk do Rollup aos Ordinais do BTC, permitindo aos usuários fazer o download das provas do BTC e verificar as transações Rollup com seus clientes. A verificação do estado completo requer a sincronização de um nó completo.

Riscos do Projeto:

A principal vulnerabilidade reside no oráculo, onde informações incorretas podem levar à perda de ativos. A introdução de elementos descentralizados, como o Chainlink, poderia mitigar esse risco. Embora o Bison Rollup introduza uma simples "escotilha de escape" através de novos terceiros, ainda carece de verificação BTC L1 de provas Rollup.

Projeto 4: SatoshiVM

Introdução Básica

SatoshiVM é um ZK Rollup baseado em BTC que emitiu o token SAVM. No entanto, devido à distribuição desigual de benefícios, houve uma disputa entre a equipe do projeto e a plataforma IDO, causando danos à confiança da comunidade e uma queda no preço do token.

Mecanismo de operação

A sua lógica é semelhante à Rede B², onde depois de gerar provas zk no Rollup, o provador carrega os dados da prova para a rede BTC. Em seguida, é enviado um desafio de “prova de fraude” contendo BTC, e o desafiante bem-sucedido recebe uma recompensa em BTC. O que distingue o SatoshiVM é a adição de dois bloqueios temporais no desafio de “prova de fraude”, correspondendo aos tempos de início e fim do desafio. Isso permite a identificação fácil de se a prova ZK está correta e válida, comparando quantos blocos foram aguardados para transferências de BTC.

Projeto 5: Chainway

Introdução Básica

Chainway é um ZK Sovereign Rollup para BTC, com verificação do lado do cliente. Ele usa Bitcoin não apenas como a camada de publicação de dados, mas também como a fonte de dados para gerar provas ZK.

Mecanismo de Operação

Os provadores da Chainway precisam escanear completamente cada bloco BTC, lendo o cabeçalho do bloco, a prova zk anterior e as "transações obrigatórias" inscritas no bloco para gerar uma prova ZK completa. A Chainway envia uma transação inscrevendo uma prova ZK em cada bloco BTC, formando assim uma prova recursiva. As "transações obrigatórias" inscritas nos blocos BTC como inscrições ordinais são o método da Chainway para enviar "transações resistentes à censura". Se um nó de rollup da Chainway cair ou se recusar continuamente a aceitar transações de saque dos usuários, os usuários podem inscrever diretamente seus pedidos de saque em um bloco Bitcoin. Os nós devem incluir essas "transações obrigatórias" no bloco de rollup, caso contrário, não atenderão às restrições do circuito zk, e a geração da prova falhará. No último tweet, a Chainway afirma ter se inspirado no BitVM, tendo encontrado um método para verificar provas zk no Bitcoin, alcançando liquidação no BTC L1.

Projeto 6: TunaChain

Introdução Básica

TunaChain é o primeiro projeto modular Layer2 do Bitcoin, ganhando assim atenção e popularidade no mercado.

Mecanismo de Operação

1. Modularidade: Utiliza a camada de Disponibilidade de Dados (DA) da Celestia para uma arquitetura modular.

2. Integração de Stablecoin: Toro é a stablecoin nativa da TunaChain, que pode ser obtida através da supercolateralização do BTC retido.

3. ZK-OP híbrido: Alcança compatibilidade EVM e garante velocidade de transação.

Projeto 7: BitVM

Introdução Básica

O BitVM tem como objetivo implementar contratos Bitcoin completos em Turing sem alterar o código operacional. Devido à sua alta complexidade técnica e custo, ainda não foi implementado.

Mecanismo de Operação

A abordagem de implementação é semelhante à lógica Rollup no Ethereum, executando provas de fraude semelhantes ao OPR no script BTC. Quando ocorre uma disputa em uma transação, os usuários podem iniciar um desafio. Se a transação for realmente problemática, os ativos da parte desonesta serão confiscados. O tempo efetivo de desafio é de 7 dias. Uma das ideias centrais do BitVM é simular os efeitos de entrada-saída dos circuitos de portas lógicas usando o Bitcoin Script, semelhante a construir o Empire State Building com blocos. Do ponto de vista da teoria do compilador, o BitVM traduz os opcodes EVM/WASM/Javascript em opcodes do Bitcoin Script, com circuitos de portas lógicas servindo como representação intermediária (IR) entre “opcodes EVM -> opcodes Bitcoin Script.”

Riscos do Projeto

1. Risco de centralização: A camada de contrato inteligente do BitVM opera fora da cadeia e cada contrato inteligente não compartilha estado. A transferência cruzada de BTC usa bloqueios Hash tradicionais para a ancoragem de ativos, falhando em alcançar uma transferência cruzada de BTC verdadeiramente descentralizada e incapaz de evitar os riscos de segurança de ativos dos nós de arbitragem centralizados.

2. Complexidade técnica elevada

3. Altos Custos de Implementação

Outros tipos

Projeto 1: Nubit

1. Introdução Básica: Nubit é um protocolo de Disponibilidade de Dados (DA) projetado para expandir cenários de disponibilidade de dados para BTC, atuando como a versão do ecossistema Bitcoin de Celestia.
2. Mecanismo de Operação: Nubit organiza uma cadeia DA similar à Celestia, executando um consenso POS e carrega periodicamente os seus próprios dados DA, como cabeçalhos de bloco e raízes de árvore de transações Merkle, para o BTC L1. O próprio Nubit é mantido pelo BTC L1 para o seu DA, enquanto vende o espaço de armazenamento da sua cadeia como DA para utilizadores e outras cadeias rollup (um aninhamento DA). O Nubit não tem capacidades de contratos inteligentes e depende dos rollups para construir sobre o seu DA.

Projeto 2: Babilónia

1. Introdução básica: Babylon é um protocolo projetado para compartilhar a segurança do BTC com outras blockchains, compreendendo duas partes: serviço de stake do Bitcoin e serviço de timestamping do Bitcoin, semelhante à versão da camada Eigenlayer do ecossistema Bitcoin.
2. Mecanismo de Operação: Babylon permite garantias de segurança econômica para cadeias Pos através de staking de BTC, operando inteiramente através de meios criptográficos sem depender de pontes ou custodiadores de terceiros. A partilha de segurança é alcançada pelos stakers de BTC enviando uma transação em BTC com duas saídas UTXO para staking, uma com um script de bloqueio de tempo para posterior recuperação pelo staker e a outra transferida para um endereço temporário de Bitcoin que atende ao padrão criptográfico "Extractable One-Time Signature (EOTS)". Os stakers ganham recompensas executando um nó de cadeia POS e assinando blocos válidos únicos com a chave privada EOTS. Comportamentos inadequados, como assinar dois blocos na mesma altura, levam à exposição da chave privada EOTS, permitindo que qualquer pessoa transfira o BTC apostado, reforçando a honestidade. O serviço de timestamping melhora a segurança carregando dados de ponto de verificação de qualquer blockchain para o op_return do BTC.

Projeto 3: Veda

1. Introdução básica: O protocolo Veda utiliza Ordinais específicos inscritos no BTC L1 como pedidos de transação, executados em um EVM off-chain. Veda estende a funcionalidade do BTC adicionando capacidades de contrato inteligente sem resolver o problema da competição de recursos, não expandindo assim o desempenho do BTC. Veda pode ser visto como uma rede Ethereum com um intervalo de bloco de 10 minutos, um TPS de 5, mas com dezenas de milhares de nós e um significativo poder de Pow.
2. Mecanismo Operacional: Os utilizadores assinam transações compatíveis com EVM usando as suas chaves privadas BTC e inscrevem-nas como Ordinais em BTC. Os nós EVM da Veda escaneiam os blocos BTC e, uma vez que uma transação é confirmada pelo BTC, o EVM executa o pedido, levando a alterações de estado. Isto utiliza eficazmente o BTC como pool de transações do Veda EVM. Com o desempenho do BTC significativamente inferior ao do EVM do ETH e com a inserção limitada de dados nos blocos BTC ao longo do tempo, o Veda EVM pode processar todas as solicitações de EVM carregadas no BTC. O BTC serve como fonte de dados para todos os estados da Veda, permitindo a qualquer pessoa reconstruir o estado completo do EVM escaneando todos os blocos BTC com pedidos da Veda, oferecendo assim confiança otimista sem suposições de segurança complexas.

03 Camada de aplicação

A camada de aplicação no ecossistema Bitcoin refere-se a aplicações que integram ativos Bitcoin e promovem o desenvolvimento do ecossistema Bitcoin, semelhante ao conceito de Camada 2 do Bitcoin. Embora o ecossistema Bitcoin ainda esteja nos seus estágios iniciais, aplicações líderes têm surgido em várias áreas, principalmente permitindo a emissão de ativos na Camada 1. Aqui está um resumo:

• Carteiras:

  • Unisat: Uma carteira Bitcoin que ganhou destaque com a onda do protocolo BRC20.

  • Carteira OKX: Uma carteira Web3 desenvolvida pela exchange OKX, conhecida pela sua experiência do utilizador suave e rápida adoção das tendências de mercado, ganhando uma base significativa de utilizadores no 'boom' do ecossistema Bitcoin.

• Trocas descentralizadas (DEX):

  • Exchange de pedidos: O primeiro DEX a suportar tokens BRC20.

• Moedas estáveis:

  • Bitstable: Emite stablecoins como DAII através de supercolateralização.

• Soluções de Liquidez:

  • Protocolo Dova

• Plataformas de Lançamento de Projetos:

  • Leilão Bounce: Um projeto veterano da BSC entrando no ecossistema BTC.

• Plataformas de Doação:

  • Turtsat: Pretende ser a Gitcoin do ecossistema Bitcoin.

• Plataformas de Jogos:

  • Bitcoin Cat: Introduz novo gameplay aos ativos Bitcoin (BRC20, Ordinais NFT, etc.) através de mapeamento para Ethereum (e outras redes Camada 2), incluindo Jogar para Ganhar, staking, farming, SocialFi e muito mais.

• Metaverso:

  • Bitmap: Com base na teoria dos ordinais e na teoria do bitmap, mapeia transações em blocos de Bitcoin para terras virtuais.

• Pontes entre Cadeias:

  • OmniBTC

  • Multibit

  • Chamcha

  • Thorchain

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