1. Introdução ao Arkham

Arkham é uma plataforma de análise de criptomoeda e painel de controlo de rastreio de dados adaptados para facilitar a monitorização fácil das atividades on-chain de várias entidades blockchain. Esta plataforma fornece uma análise de mercado extensa, dados transacionais e revisões detalhadas de projetos de criptomoeda.

Os utilizadores podem pesquisar por nome de indivíduos, fundos, exchanges e endereços ENS para ter uma visão geral das suas atividades recentes ou aprofundar em endereços específicos para obter informações detalhadas. Estes dados são inestimáveis para tomar decisões de negociação, prever tendências, gerir riscos e detetar ameaças precoces, ajudando assim investidores, investigadores e entusiastas de criptomoedas a obter uma compreensão mais profunda da dinâmica do mercado, identificar oportunidades de investimento e monitorizar o desempenho dos seus ativos criptográficos.

A missão da Arkham é aumentar a transparência, tornando os dados que antes só estavam disponíveis para analistas de blockchain e entusiastas acessíveis a todos, nivelando assim o campo de jogo para os traders e entusiastas de criptomoedas. Utiliza inteligência artificial para reunir, organizar e apresentar uma vasta gama de dados on-chain através do seu painel. O seu motor de correspondência de endereços de IA avançada, chamado Ultra, pode associar automaticamente endereços on-chain com identidades do mundo real.

Além disso, o Arkham introduz um sistema de tokens que permite aos utilizadores oferecer tokens Arkham (ARKM) como recompensas no mercado Arkham Intel Exchange para dados de inteligência específicos em cadeia, como a identificação do proprietário de um endereço de carteira. Analistas de dados em cadeia que possuem informações valiosas podem comercializar esses dados para partes interessadas em leilões. Estes dados transacionais permanecem exclusivos para o comprador por até 90 dias antes de se tornarem públicos.

2. Mecanismo central

Arkham opera principalmente como uma plataforma de análise de criptomoedas, com seus mecanismos principais focados na coleta, processamento, análise e apresentação de dados.

Um componente crucial deste sistema é a Inteligência Arkham. A organização desenvolveu um motor de correspondência de endereços impulsionado por IA proprietário conhecido como Ultra. Este motor é capaz de extrair inteligência da extensa rede de atividades atuais. Gerencia eficazmente dados tanto on-chain quanto off-chain de várias fontes em várias blockchains. Ao ligar endereços de blockchain a entidades do mundo real, fornece uma visão abrangente das entidades envolvidas em transações de criptomoedas e suas atividades associadas.

Propósito e Características do Ultra：

• Deanonymizar: O principal objetivo da Ultra é superar o anonimato inerente às transações em blockchain. Embora as transações em blockchain sejam públicas, muitas vezes são representadas por endereços anónimos, o que dificulta a compreensão das entidades por trás dessas transações. A Ultra processa sistematicamente esses dados para identificar e revelar as entidades do mundo real por trás dos endereços em blockchain, como indivíduos, empresas ou instituições.
• Síntese de dados: Ultra recolhe e sintetiza dados on-chain e off-chain de várias fontes. Este processo envolve a recolha de histórico de transações, endereços de carteira, movimentos de tokens e outros pontos de dados relevantes em diferentes redes blockchain.
• Análise de Inteligência Artificial: Utilizando algoritmos avançados de inteligência artificial e aprendizagem de máquina, a Ultra analisa os dados recolhidos para encontrar padrões, ligações e identificadores que possam ligar endereços de blockchain anónimos a entidades identificáveis. Isto pode envolver a análise do comportamento das transações, interações na rede e outras pegadas digitais que as entidades deixam no blockchain.

Funcionalidades e Benefícios Chave da Ultra :

• Precisão e escalabilidade: Uma das principais características da Ultra é a sua capacidade de lidar eficientemente com grandes quantidades de dados, mantendo um alto nível de precisão ao corresponder endereços a entidades. Esta escalabilidade é crucial dada a natureza difundida e crescente das bases de dados blockchain.
• processamento de dados em tempo real: o Ultra é projetado para funcionar em tempo real, fornecendo as últimas informações e inteligência. Esta funcionalidade é crucial para os usuários que dependem de informações pontuais para tomar decisões de negociação, avaliar riscos ou realizar pesquisas.
• Cobertura abrangente de blockchain: Enquanto muitas plataformas de análise podem focar em uma única blockchain, o design da Ultra permite que ela agregue e analise dados em várias redes de blockchain. Essa abordagem multi-chain garante uma compreensão mais abrangente do ecossistema de blockchain, refletindo a natureza interconectada do mercado de criptomoedas atual.
• Informações de mercado aprimoradas: Ao desanonimizar os endereços de blockchain, a Ultra fornece aos usuários insights mais profundos sobre a dinâmica do mercado. Compreender as ações e estratégias dos principais players no espaço de criptomoedas pode proporcionar vantagens significativas na negociação, investimento e gestão de riscos.

Além disso, o Profiler é também a plataforma central que suporta os produtos Arkham. Age como um hub central para aceder a insights detalhados sobre a história de transações dos participantes da blockchain, detenções de ativos, desempenho financeiro e padrões de interação. Ao agregar e apresentar uma ampla gama de pontos de dados, o Profiler permite aos utilizadores realizar análises aprofundadas das entidades, melhorando assim a sua capacidade de tomar decisões informadas, realizar pesquisas ou monitorizar movimentos de mercado.

Principais funções do Perfilador:

• histórico de transações: Os utilizadores podem visualizar o histórico completo de transações de uma entidade ou endereço, incluindo transações de entrada e saída. Este histórico pode ser filtrado e ordenado com base em vários critérios, como o valor em USD, moedas específicas, contrapartes e períodos de tempo, proporcionando uma compreensão detalhada do comportamento de negociação.
• Carteira de investimentos: O analisador exibe as participações atuais da carteira de um indivíduo ou endereço, divididas por ativos individuais. Fornece informações sobre a distribuição de ativos, concentração e exposição a criptomoedas específicas.

• Histórico de saldo: Os utilizadores podem rastrear o saldo histórico de uma entidade ou endereço ao longo do tempo. Este recurso ajuda a entender como o valor total do ativo de uma entidade evolui, destacando períodos de acumulação ou desinvestimento significativos.

• Lucro e Perda: Ao analisar transações e mudanças na carteira, o Profiler pode estimar o lucro e a perda de uma entidade ou endereço. Esta estimativa é crucial para avaliar o desempenho financeiro e a eficácia das estratégias de investimento.
• Uso da Exchange: Esta ferramenta fornece dados sobre entidades ou endereços que interagem com as exchanges, detalhando a atividade de depósito e saque. Esta informação é crucial para entender a gestão de liquidez de uma entidade e a exposição ao risco.

• Principal Contraparte: Identifica e lista as contrapartes principais com as quais uma entidade ou endereço transaciona. Esta perspetiva é valiosa para descobrir relacionamentos e redes dentro do ecossistema da blockchain.

Vantagens do Profiler:

• Uma análise abrangente de: Ao consolidar vários pontos de dados numa única interface, o Profiler permite aos utilizadores realizar uma análise detalhada de uma entidade ou endereço sem terem de aceder a várias ferramentas ou plataformas.
• Informações em tempo real: A natureza em tempo real dos dados do Profiler garante que os utilizadores tenham acesso às informações mais recentes, permitindo-lhes reagir rapidamente às mudanças no mercado ou a novos desenvolvimentos.
• Decisão Estratégica: Com um histórico detalhado de transações e dados de desempenho financeiro, os utilizadores podem compreender melhor as estratégias utilizadas por entidades na blockchain. Esta compreensão pode informar as suas próprias decisões de investimento, avaliações de risco e esforços de pesquisa.
• transparência de mercado: O Profiler ajuda a aumentar a transparência do mercado, tornando mais fácil analisar as ações e posições dos participantes da blockchain. Esta transparência nivelha o campo de jogo para os participantes do mercado e cria um ambiente de negociação mais saudável.
• Personalização e alertas: Os utilizadores podem personalizar as suas visualizações e definir alertas para atividades ou limites específicos, tornando o Profiler uma ferramenta versátil adaptada às necessidades e preferências analíticas individuais.

Entretanto, as capacidades de filtragem permitem aos utilizadores ordenar e navegar nos resultados com base em métricas específicas, simplificando a tarefa de encontrar os dados de que necessitam.

Além disso, a Arkham Intel Exchange é um componente inovador da Arkham Intelligence que serve como um mercado descentralizado para comprar e vender inteligência relacionada com criptomoedas. A plataforma utiliza o token nativo ARKM como meio de troca, facilitando a troca de insights e dados acionáveis entre os utilizadores. A Arkham Intel Exchange tem como objetivo democratizar a valiosa inteligência cripto, abrindo-a não apenas para grandes instituições com recursos significativos, mas também para traders e analistas individuais.

Funções e Características da Arkham Intel Exchange:

• Mercado de informação descentralizado: A exchange opera num modelo descentralizado, permitindo que os utilizadores interajam diretamente sem a necessidade de uma autoridade central. Esta configuração promove transparência e justiça, reduzindo os riscos associados às plataformas centralizadas.
• Sistema de recompensas para pedidos de inteligência: Os utilizadores que procuram inteligência específica podem publicar uma recompensa numa exchange, especificando a informação que necessitam e a quantidade de ARKM que estão dispostos a pagar. Outros utilizadores podem depois satisfazer esses pedidos para ganhar recompensas. O sistema incentiva a recolha e partilha de inteligência direcionada.
• leilão de informações: Os utilizadores com informações cripto valiosas podem leiloá-las ao licitante mais elevado. Esta funcionalidade permite que indivíduos com perspetivas únicas, dados ou análises monetizem eficazmente o seu conhecimento.
• Modelo Intel-to-Earn: A exchange introduziu um modelo Intel-to-earn para recompensar os utilizadores pelas suas contribuições para o ecossistema. Quer seja ao cumprir pedidos de recompensa ou ao participar em leilões, os contribuidores podem ganhar tokens ARKM, encorajando a participação ativa e o crescimento contínuo do pool de inteligência da plataforma.
• Transações baseadas em contratos inteligentes: Todas as transações na Arkham Intel Exchange, incluindo recompensas e leilões, são realizadas através de contratos inteligentes. Esta abordagem garante transparência, segurança e confiança, pois os termos são aplicados de forma programática e não podem ser adulterados.
• Período de acesso exclusivo: A Inteligência adquirida está inicialmente disponível exclusivamente para o Comprador por um período predeterminado e pode posteriormente ser disponibilizada publicamente na Plataforma Arkham. Este período de exclusividade permite aos compradores maximizar o valor da inteligência que recebem.

Arkham Intel Exchange Impacto e Benefícios:

• Aumentar a eficiência do mercado: Ao facilitar a troca de inteligência, a Arkham Intel Exchange ajuda a tomar decisões mais informadas em todo o mercado de cripto. Isso, por sua vez, pode aumentar a eficiência e reduzir as assimetrias de informação.
• Empoderamento dos participantes individuais: A plataforma nivelaa o campo de jogo, fornecendo aos operadores individuais e analistas inteligência de alta qualidade anteriormente disponível apenas para entidades bem-sucedidas.
• Incentivos para partilha de conhecimento: Através de um sistema de recompensa, a exchange incentiva os utilizadores a partilhar as suas perceções e análises, criando assim um ambiente colaborativo com acesso mais livre à informação.
• Aumentar transparência e confiança: A natureza descentralizada da bolsa, combinada com o uso de contratos inteligentes, aumenta a confiança entre os participantes. Os usuários podem participar com confiança, sabendo que os mecanismos da plataforma garantem justiça e transparência.

3. ARKM

O token ARKM é um elemento central no ecossistema da Arkham Intelligence, projetado para facilitar a aquisição, partilha e negociação de inteligência cripto. Como token nativo, o ARKM desempenha um papel vital na Arkham Intel Exchange, não apenas como meio de troca, mas também promovendo a formação de um sistema econômico descentralizado centrado na inteligência.

Funções do token ARKM:

• Negociação de Informações: Os tokens ARKM são usados para comprar e vender inteligência relacionada a criptomoedas na Arkham Intel Exchange. Os usuários podem usar ARKM para publicar recompensas por inteligência ou comprar inteligência compartilhada por outros.
• Incentivos: O ecossistema Arkham incentiva os utilizadores a partilhar informações valiosas através do modelo de inteligência para ganhar. Os utilizadores são recompensados com tokens ARKM ao fornecer informações, completar recompensas, ou vender informações em leilões de inteligência.
• Governance: Os detentores de tokens ARKM podem participar nas decisões de governança da plataforma, como votar em atualizações da plataforma, padrões de verificação de inteligência e políticas de recompensa.
• taxa de transação: Ao realizar transações na Arkham Intel Exchange, os tokens ARKM podem ser usados para pagar taxas relacionadas, incluindo, mas não se limitando a taxas de publicação de recompensas, taxas de transação ou outras possíveis taxas de serviço da plataforma.

Características do token ARKM:

• Descentralização: Como um token baseado em blockchain, ARKM suporta transações descentralizadas e atividades econômicas, reduzindo a dependência de bolsas centralizadas e melhorando a segurança e transparência das transações.
• Orientado pela comunidade: O design da ARKM incentiva os membros da comunidade a participar ativamente no desenvolvimento da plataforma e a moldar em conjunto o futuro do ecossistema Arkham, partilhando informações de alta qualidade, decisões de voto, etc.
• Transparência e segurança: O mecanismo de transação baseado em contrato inteligente garante a transparência e segurança das transações ARKM. Todas as transações são registradas na blockchain e podem ser verificadas publicamente, reduzindo o risco de fraude.

O montante total de ARKM é de 1 bilhão, distribuído da seguinte forma: 37,3%: usado para manter o ecossistema; 20%: reservado para contribuidores principais; 17,5%: reservado para investidores; 17,2%: usado como fundos de fundação; 5%: Usado como Binance Launchpad; 3%: reservado para consultores.

A circulação inicial de tokens é de 15%, e todos os tokens serão circulados após sete anos. Os tokens de investidores, principais contribuidores e consultores serão bloqueados dentro de um ano após o lançamento, e serão gradualmente desbloqueados nos três anos seguintes. O período total de desbloqueio para os tokens do ecossistema é de cinco anos, e o período de desbloqueio para os fundos da fundação é de sete anos.

Neste momento, o preço do token ARKM é de $2.24, a capitalização de mercado é de $459,060,903, a classificação é #175, e a relação volume de negociação / capitalização de mercado é de 10.06%. Esta relação é mais alta, o que pode indicar uma maior atividade de negociação no mercado, ou uma mudança de preço. Verificou-se que houve grandes flutuações no processo. Se todo o fornecimento de tokens ARKM fosse contabilizado aos preços atuais, a capitalização de mercado seria de aproximadamente $2,243,699,429.

4. Situação da Equipa/Financiamento

Arkham foi fundada em 2020 por Miguel Morel, que também é um dos co-fundadores do projeto de stablecoin algorítmica Reserve Protocol e atualmente atua como CEO da Arkham.

De acordo com o site oficial da Arkham, eles receberam mais de $12 milhões em financiamento da Série A. Os investidores incluem um dos fundadores anônimos da OpenAI, que criou o produto ChatGPT da febre de inteligência artificial de 2023, Joe Lonsdale, co-fundador da Palantir, e empresas de capital de risco, como Geoff Lewis, fundador da Bedrock, Tim Draper, fundador da Draper Fisher Jurvetson, etc.

Até agora, os parceiros estratégicos da Arkham incluem: Base, BNB Chain, Polygon, Optimism, etc. Ao estabelecer parcerias estratégicas-chave com essas empresas bem conhecidas, a Arkham expande sua atuação para a blockchain Ethereum e além.

5. Vantagens e Controvérsias

Os produtos de análise da Arkham desempenharam um papel proeminente na resolução de incidentes de cripto de alto perfil no passado.

• Recuperação de ativos para a Alameda Research Corporation

A Arkham Intelligence descobriu que o liquidatário encarregado de recuperar ativos após o colapso do fundo de hedge Alameda Research assumiu o controle de 34,94 Bitcoin (BTC), no valor de cerca de $110 milhões na época, relatou a Bitcoin Magazine. Relatórios da Arkham indicam que, até março de 2023, várias carteiras têm recebido BTC de exchanges e cold wallets.

• Fundos de hacker do Euler retirados gradualmente

Em abril de 2023, a Arkham Intelligence conseguiu rastrear o retorno gradual de aproximadamente $200 milhões roubados por hackers do protocolo de empréstimo Euler Finance, relatou o Coin Desk. A análise revelou que a vulnerabilidade explorou uma combinação de dai (DAI), Wrapped Bitcoin (wBTC), Ethereum apostado (sETH) e USD Coin (USDC). A análise da Arkham foi usada para monitorar os retornos em lote de fundos à medida que Euler e os hackers negociavam uma solução.

Mas, juntamente com as boas notícias, Arkham também gerou alguma controvérsia.

• O email do utilizador foi exposto com o link do código de convite

Arkham lançou anteriormente uma função de recomendação que permite aos usuários convidar outros para se juntarem ao Arkham através de um link de código de convite gerado. No entanto, após o Arkham anunciar o airdrop em 10 de julho, alguns internautas postaram no Twitter que descobriram que o código do link de convite poderia ser facilmente decifrado, expondo o endereço de e-mail do usuário, causando insatisfação na comunidade de criptomoedas.

Estes códigos são gerados através da codificação Base64 do email do utilizador. Desde que utilize uma ferramenta online gratuita para decodificar inversamente, pode ver o endereço de email do recomendador. Isto permite que muitos internautas que publicam publicamente links de código através de plataformas de redes sociais tenham os seus endereços de email virtualmente invisíveis.

Após o incidente, Miguel Morel explicou no Twitter que o sistema ligado ao código foi criado durante um teste beta do sistema para permitir-lhes recompensar os utilizadores com os seus endereços de email por ajudarem a promover a campanha. A empresa não utiliza os emails para outros fins além de enviar emails de comunicação e dar recompensas através dos endereços de email. Além disso, quando o utilizador recomendado abre o link pela primeira vez, também poderá ver o email do convidante. Isto é para que saibam que o convidante é um utilizador real da Gate.

No entanto, Morel admite que à medida que a base de usuários cresce, será necessário alterar a forma como geram links. Eles atualizaram o mecanismo para que todos os links gerados criptografem o email do usuário e não possam ser deduzidos ao contrário.

• Acusado de invadir a privacidade do usuário ao ganhar dinheiro através de buscas de informações sobre pessoas

Uma característica importante do círculo monetário sempre foi o anonimato, mas Arkham sempre defendeu a "desanonimização" e mencionou no white paper que "dados de transação brutos não processados e anônimos são inúteis" antes de lançar o serviço com as funções acima. No entanto, a plataforma Arkham Intel Exchange, que permite aos usuários comprar e vender informações, também atraiu críticas de muitos usuários de criptomoedas conscientes da privacidade que se opõem ao uso da "busca de carne humana" para ganhar dinheiro.

Mark Zeller, fundador da AAVE Dao, disse no Twitter: "A busca de carne humana não é fixe. Estou muito desapontado com a vossa moeda lixo que trai todo o valor ecológico. Isto trará muito dano."

O blogger de investimento em criptomoedas Scott Melker também se opôs à ideia de que o projeto Arkham é razoável e ético em sua conta no Twitter chamada The Wolf Of All Streets, acreditando que o círculo de criptomoedas deve seguir em uma direção mais focada na privacidade, em vez de retroceder. Ir na direção oposta.

No entanto, há outra perspetiva de que esta característica de Arkham pode ajudar a combater problemas comuns de hacking no círculo das criptomoedas. De acordo com um relatório da Chain Analysis, foram roubados até $3.8 biliões de dólares de investidores em criptomoedas em 2022, estabelecendo um recorde histórico.

• Suspeitas de ligações ao governo dos EUA

Um dos investidores de Arkham é Joe Lonsdale, co-fundador da empresa de dados grande Palantir. Uma vez que um dos principais clientes da Palantir é o departamento do governo dos EUA, e a Palantir os ajuda no trabalho anti-terrorismo, o projeto Arkham também é suspeito de estar relacionado com a CIA ou outras unidades governamentais, levantando suspeitas de violações de privacidade.

Arkham negou as alegações relevantes num comunicado, enfatizando que não é um projeto secreto do governo dos EUA e não tem qualquer envolvimento com agências governamentais.

6. Análise do desenvolvimento futuro

Como um dos primeiros adotantes da tecnologia de inteligência cripto e um inovador no espaço, Arkham está bem posicionado para beneficiar do crescimento do espaço de inteligência cripto, construindo em cima da experiência enquanto novos entrantes conquistam posições de mercado.

Se a adoção global de criptomoedas acontecer, a inteligência poderá tornar-se uma força para a vantagem competitiva. Os utilizadores têm acesso a ferramentas de insights cada vez mais sofisticadas e criativas que os ajudam a tomar decisões mais inteligentes sobre entrada e saída de negociações, seleção de ativos, identificação de padrões e muito mais. Ao mesmo tempo, as exchanges e outras plataformas podem integrar mais profundamente a inteligência de criptomoedas na sua funcionalidade como estratégia para atrair traders com produtos mais atrativos.

A abordagem do crescimento do ponto de vista da cibersegurança leva muitos a acreditar que a adoção em massa de criptomoedas trará consigo uma maior necessidade de segurança inquebrável. Claro, se a transparência for utilizada para dissuadir comportamentos maliciosos, novas aplicações de inteligência criptográfica poderiam proporcionar uma segurança melhor para todos.

No geral, embora Arkham seja uma plataforma potencial que pode ser usada para ajudar a rastrear informações de hackers, não é difícil entender que esta não é uma boa notícia para os grandes players no círculo de moedas, por isso pode ser considerada uma espada de dois gumes. É cedo demais para dizer se Arkham terá muito impacto na indústria, só o tempo dirá.

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