คู่มือการใช้งานกฎการเดินทาง

แนะนำกฎการเดินทาง (Travel Rule)

ในเดือนมิถุนายน 2019, Financial Action Task Force (FATF) ได้ปรับปรุงข้อแนะนำที่ 16 ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อ "กฎการเดินทาง" (Travel Rule) ให้ครอบคลุมถึงผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือน (Virtual Asset Service Providers หรือ VASPs) นอกเหนือจากสถาบันการเงินแบบดั้งเดิม การแก้ไขนี้กำหนดให้ VASPs ปฏิบัติตามข้อกำหนดการโอนเงินแบบเดียวกับธนาคาร โดยเฉพาะในด้านการเก็บรวบรวมและส่งต่อข้อมูลประจำตัวส่วนบุคคลของผู้ส่งและผู้รับในระหว่างการทำธุรกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดที่แตกต่างกันของแต่ละเขตอำนาจศาล

เมื่อมีการโอนสินทรัพย์คริปโตเกินเกณฑ์ที่กำหนด VASPs ต้องบันทึกและแบ่งปันข้อมูล เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขบัญชี และลักษณะของธุรกรรม วัตถุประสงค์หลักของกฎการเดินทางคือเพื่อสร้างมาตรฐานในการป้องกันการฟอกเงิน (AML) และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (CFT) ในภาคส่วนคริปโตเคอร์เรนซี เพื่อลดกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เช่น การฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้าย

Gate มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎการเดินทางอย่างเต็มที่ โดยได้ดำเนินการผสานรวมข้อกำหนดนี้เข้าสู่การดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และอาจมีบางกรณีที่เราจำเป็นต้องขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ใช้งาน เช่น ชื่อและที่อยู่ของผู้รับระหว่างการโอนสินทรัพย์ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานด้านกฎระเบียบ

คู่มือการใช้งาน

เว็บ

1.หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมระหว่างการถอนเหรียญ ระบบจะแจ้งว่าการถอนจะได้รับอนุญาตเฉพาะไปยังที่อยู่ที่ระบุในสมุดที่อยู่ของคุณ ดังนั้น คุณจำเป็นต้องเพิ่มที่อยู่ถอนที่ต้องการลงในสมุดที่อยู่เพื่อดำเนินการต่อ <img src="https://gimg2.staticimgs.com/image/a1202506061010598916285774.png" alt="1" width="650" />

2.เพิ่มที่อยู่ถอน: หากกองทุนของคุณถูกโอนไปยังแพลตฟอร์มที่กำหนด คุณจะต้องกรอกรายละเอียดส่วนบุคคลเพิ่มเติมของผู้รับ ควรใช้ชื่อภาษาอังกฤษสำหรับการยืนยัน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าชื่อภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์ และระยะห่างระหว่างบรรทัดถูกต้อง สำหรับการถอนที่ส่งไปยังกระเป๋าเงินส่วนตัว หรือแพลตฟอร์มที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อที่กำหนด คุณควรเลือกตัวเลือก "อื่นๆ" <img src="https://gimg2.staticimgs.com/image/a3202506061012306206883276.png" alt="1" width="650" />

3.เมื่อคุณบันทึกที่อยู่ถอนในสมุดที่อยู่เรียบร้อยแล้ว คุณสามารถเลือกที่อยู่นั้นเพื่อดำเนินการธุรกรรมถอน แต่จะทำได้ก็ต่อเมื่อที่อยู่นั้นถูกระบุว่า "ใช้งานได้" หมายเหตุ: หากที่อยู่ถูกระบุว่า "ไม่สามารถใช้งานได้" ในสมุดที่อยู่ คุณสามารถแก้ไขได้โดยการส่งข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับแพลตฟอร์มผู้รับและชื่อผู้รับ เมื่อให้ข้อมูลนี้แล้ว สถานะของที่อยู่จะถูกอัปเดตเป็น "ใช้งานได้" และคุณสามารถดำเนินการถอนต่อได้ <img src="https://gimg2.staticimgs.com/image/20250606-091009202506061023462295212029.jpeg" alt="1" width="650" />

แอป

1.หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมระหว่างการถอนเหรียญ ระบบจะแจ้งว่าการถอนจะได้รับอนุญาตเฉพาะไปยังที่อยู่ที่ระบุในสมุดที่อยู่ของคุณ ดังนั้น คุณจำเป็นต้องเพิ่มที่อยู่ถอนที่ต้องการลงในสมุดที่อยู่เพื่อดำเนินการต่อ

2.เพิ่มที่อยู่ถอน: หากกองทุนของคุณถูกโอนไปยังแพลตฟอร์มที่กำหนด คุณจะต้องกรอกรายละเอียดส่วนบุคคลเพิ่มเติมของผู้รับ ควรใช้ชื่อภาษาอังกฤษสำหรับการยืนยัน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าชื่อภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์ และระยะห่างระหว่างบรรทัดถูกต้อง สำหรับการถอนที่ส่งไปยังกระเป๋าเงินส่วนตัว หรือแพลตฟอร์มที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อที่กำหนด คุณควรเลือกตัวเลือก "อื่นๆ" 3.เมื่อคุณบันทึกที่อยู่ถอนในสมุดที่อยู่เรียบร้อยแล้ว คุณสามารถเลือกที่อยู่นั้นเพื่อดำเนินการธุรกรรมถอน แต่จะทำได้ก็ต่อเมื่อที่อยู่นั้นถูกระบุว่า "ใช้งานได้" หมายเหตุ: หากที่อยู่ถูกระบุว่า "ไม่สามารถใช้งานได้" ในสมุดที่อยู่ คุณสามารถแก้ไขได้โดยการส่งข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับแพลตฟอร์มผู้รับและชื่อผู้รับ เมื่อให้ข้อมูลนี้แล้ว สถานะของที่อยู่จะถูกอัปเดตเป็น "ใช้งานได้" และคุณสามารถดำเนินการถอนต่อได้

คำถามที่พบบ่อย

Q: กฎการเดินทางส่งผลกระทบต่อผู้ใช้แพลตฟอร์มอย่างไร? A: กฎการเดินทางอาจส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ในบางสถานการณ์ เช่น ผู้ใช้อาจต้องเพิ่มที่อยู่ถอนในสมุดที่อยู่ หรืออาจจำเป็นต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่ออัปเดตที่อยู่ถอนที่มีอยู่เพื่อให้เป็นไปตามกฎการเดินทาง

Q: ต้องให้ข้อมูลอะไรบ้างเมื่อทำการถอนเหรียญ? A: คุณจะต้องระบุชื่อผู้รับและรายละเอียดเกี่ยวกับที่อยู่รับ ซึ่งอาจรวมถึงชื่อแพลตฟอร์มของผู้รับ และข้อมูลเพิ่มเติมตามที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

Q: ต้องให้ข้อมูลการถอนทุกครั้งหรือไม่? A: ไม่จำเป็น หากที่อยู่ถอนถูกเพิ่มลงในสมุดที่อยู่และใช้งานได้สำเร็จแล้ว คุณสามารถใช้ที่อยู่เดิมสำหรับการถอนครั้งถัดไปโดยไม่ต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติม

Q: จะเกิดอะไรขึ้นหากข้อมูลที่อยู่ถอนที่ป้อนผิดพลาด? A: หากมีข้อผิดพลาดในรายละเอียดของที่อยู่ถอนในสมุดที่อยู่ คุณจะได้รับข้อความแจ้งว่า "ข้อผิดพลาดในที่อยู่ถอน / ชื่อผู้รับ" ในกรณีนี้ คุณควรตรวจสอบและยืนยันว่าที่อยู่ถอน แพลตฟอร์มสำหรับถอน ชื่อผู้รับ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องถูกต้องหรือไม่ ควรใช้ชื่อภาษาอังกฤษสำหรับการยืนยัน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าชื่อภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์ และระยะห่างระหว่างบรรทัดถูกต้อง <img src="https://gimg2.staticimgs.com/image/w202506061027129080714683.png" alt="1" width="650" />