Только что прочитал одну из самых диких историй о криптовалютных преступлениях, произошедших в 2024 году. Всё ещё не могу понять, как эти ребята были настолько наглыми.

В основном, эта команда молодых парней — во главе с 20-летним Мэлоуном Ламом — организовала одну из крупнейших краж Биткоинов за всю историю. Речь идёт о 4064 BTC, которые тогда стоили около 230 миллионов долларов. Вся операция произошла в августе 2024 года, и честно говоря, тактики социальной инженерии, которые они использовали, были почти впечатляющими, если бы не были, знаете, полностью незаконными.

Схема была довольно методичной. Один парень звонил, притворяясь службой поддержки Google, убеждал жертву, что её аккаунты скомпрометированы, получал доступ к Gmail и iCloud. Затем другой участник команды выдавал себя за сотрудника биржи, говорил, что его торговый аккаунт под атакой и нужно всё сбросить. Жертва паниковала и отключала двухфакторную аутентификацию — именно этого они и добивались. Как только эта защита исчезала, у них был полный доступ. Потом они заставили его установить программное обеспечение для удалённого доступа, увидели его приватные ключи, и бах — 4064 биткоина переведены в 4 часа утра. Всё за считанные минуты.

Дальше началась классическая схема отмывания денег. Они разделили средства по примерно 15 разным биржам, конвертировали в LTC, ETH, XMR, чтобы запутать след. Но тут становится смешно — Мэлоун Лам и остальные начали жить так, будто выиграли лотерею. Говорим о ночных клубах, особняке в Майами за 10,5 миллиона долларов, суперкарах повсюду. Мэлоун, по слухам, купил пять сумок Биркин просто чтобы раздавать их случайным женщинам в клубах. Даже купил розовый Lamborghini Urus, чтобы попытаться вернуть свою бывшую. Но она всё равно его отвергла.

Правоохранительные органы довольно быстро вышли на след. К сентябрю 2024 года агенты обыскивали особняк Мэлоуна, и вся команда была арестована. Теперь им грозит серьёзное федеральное обвинение и возможное десятилетие в тюрьме.

Но есть один момент — из этих более чем 230 миллионов долларов, украденных, они вернули всего около 9 миллионов. Остальное всё ещё где-то в кошельках и на биржах. При сегодняшней цене BTC около 78 тысяч долларов, эта первоначальная кража сейчас стоила бы ещё больше. Задумываешься, смогут ли они когда-нибудь найти остальное. То, что Мэлоун Лам и его сообщники растранжирили деньги слишком неаккуратно, вероятно, помогло следователям, но вернуть крипту, которая прошла через множество цепочек и бирж, — это совсем другая задача.

Это очень яркое напоминание о том, насколько уязвимы даже, казалось бы, защищённые аккаунты, когда социальная инженерия сделана правильно, и как быстро всё выходит из-под контроля, когда у тебя вдруг миллионы в крипте. Безумная история.