Крипто-Королева: Самая разыскиваемая беглянка ФБР

История, которая кажется вырванной из шпионского фильма

За 72 года в списке самых разыскиваемых fugitivos ФБР только 11 женщин попали в него. Сегодня есть одна, которая выделяется среди всех: Ружа Игнатова, самозваная “Королева Крипто”, является единственной женщиной, которая в настоящее время находится в списке самых разыскиваемых этого органа.

Почему? Потому что, как утверждается, он обманул состоятельных инвесторов на $4 миллиарды между 2014 и 2016 годами через OneCoin, схему Понци, замаскированную под революционную криптовалюту.

Самый дерзкий мошенничество цифрового века

Все началось в 2014 году, когда Игнатова, предпринимательница болгарского происхождения с впечатляющими титулами, запустила OneCoin. Обещание было соблазнительным: “первая криптовалюта blockchain 100% с открытым исходным кодом”, предназначенная для того, чтобы стать следующим Биткойном и революционизировать мировую финансовую систему.

Звучит неплохо, верно? Вот и поворот.

OneCoin никогда не была настоящей криптовалютой. Это была классическая пирамидальная схема, где:

• Члены покупали монеты
• Их заставляли рекрутировать больше людей
• Не было ликвидности: ты не мог ни покупать, ни продавать, ни переводить
• Чтобы получить деньги, ты должен был попросить разрешение у Игнатовой
• Те, кто пришел первым, заработали состояние; остальные потеряли все

Первый красный флаг был ужасен: обещанный внешний аудит технологии блокчейн был резко отменен. Затем последовали национальные расследования, и стало ясно: это было мошенничество эпических масштабов.

Мошенничество обещало доходность до 18,000%. Классика: “Если это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, вероятно, так и есть”.

Акт Исчезновения

В октябре 2017 года Игнатова поехала из Софии, Болгария, в Афины, Греция. С тех пор: исчезла с радаров.

В марте 2019 года Министерство юстиции США официально обвинило ее в мошенничестве с ценными бумагами, отмывании денег и электронном мошенничестве. ФБР даже предложило вознаграждение в размере 100 000 долларов за информацию о ее местонахождении, предполагая, что она могла перенести пластическую операцию.

Теперь самый недавний поворот сюжета: было обнаружено, что Игнатова пыталась продать роскошную квартиру в Лондоне стоимостью £11 миллионов ($13.6 миллионов). Исследователь BBC Джейми Бартлетт назвал это “одним из самых интересных событий” дела, предполагая, что это может раскрыть, где она сейчас скрывается.

Чердак, зарегистрированный на призрачную компанию в Гернси (налоговый рай), использовался как укрытие Игнатовой в 2016 году.

Сеть после мошенничества

Что делает этот случай более ужасным: расследования показывают, что Игнатова была связана с организованной преступностью Восточной Европы и, возможно, с болгарскими чиновниками, которые ее защищали.

В еще более неожиданном повороте событий BBC обнаружила доказательства того, что Игнатова управляла сетью отмывания криптовалют с членом королевской семьи Объединенных Арабских Эмиратов и приобретала многомиллионные объекты недвижимости в Персидском заливе.

Коллапс операции

Механизмы правосудия, наконец, пришли в движение:

• Декабрь 2022: Фрэнк Шнайдер, менеджер по кризисным ситуациям OneCoin, получил уведомление об экстрадиции. Ему грозит до 40 лет тюремного заключения.
• Декабрь 2022: Карл Себастьян Гринвуд, соучредитель, признал себя виновным в федеральном суде Манхэттена.

Оба сотрудничают с федеральными прокурорами, которые расследуют схему $4 миллиардов.

Уроки: Как Не Попасть В Крипто-Ловушки

Эта сага является учебным пособием о том, как мошенники действуют в цифровых финансах. Защити себя:

1. Тщательное исследование перед инвестированием

• Читайте независимые отзывы
• Проверьте оборудование и его историю
• Не доверяйте только промоутерам

2. Не доверяйте абсурдным обещаниям

• Возврат 18,000% за короткое время = красный свет
• “Высокая производительность + низкий риск” = ложь

3. Отказаться от инвестиционного давления

• Если на вас давят, это мошенничество
• Если что-то кажется неправильным, доверяй своему инстинкту

4. Требуйте прозрачности

• Государственные финансы
• Активная и проверяемая команда
• Четкая и реалистичная дорожная карта

5. Сопротивляйся ФOMO

• “Страх упустить” является лучшим другом мошенника
• Исследуйте перед тем, как действовать
• Никогда не вкладывайте деньги, которые не можете позволить себе потерять

Вердикт

Ружа Игнатова, где бы она ни была, стала символом теней криптомира: ослепительные обещания, непонятая технология и умные преступники, использующие жадность и невежество.

Сегодня, с продажей лондонского пентхауса, потенциально выставленным на продажу, игра в кошки-мышки переходит в новую фазу. Власти сжимают кольцо.

Но вопрос остается: Где Королева Крипто?