Международные правоохранительные органы только что подняли тревогу по поводу обширной мошеннической операции, которая выкачивает деньги у крипто-пользователей по всему миру. Неприятная сеть мошеннических комплексов — по сути, преступные синдикаты, управляющие фабриками мошенничества промышленного масштаба — официально была повышена до статуса глобальной угрозы властями, отслеживающими транснациональные финансовые преступления.

Это не обычные фишинговые попытки. Мы говорим о координированных операциях, где жертвы заманиваются через поддельные инвестиционные платформы, романтические мошенничества или слишком хорошие, чтобы быть правдой, доходы от DeFi, после чего они систематически обираются. Обновление отражает то, как эти сети эволюционировали от изолированных инцидентов к взаимосвязанным криминальным инфраструктурам, охватывающим Юго-Восточную Азию, Африку и за ее пределами.

Что делает это особенно неприятным? Они использовали безграничную природу криптовалюты в качестве оружия, скрываясь за юрисдикционными серыми зонами. Жертвы часто осознают, что стали жертвами, только после того, как средства исчезают в миксерах или через слой за слоем переходов между кошельками.

Эскалация сигнализирует о поворотном моменте — ожидайте более тесной международной координации, большего сотрудничества между биржами по выявлению подозрительных потоков и, возможно, новых требований по соблюдению норм. Если вы взаимодействуете с незнакомыми платформами или получаете нежелательные инвестиционные предложения, это может быть вашим сигналом к тому, чтобы трижды проверить всё.