Полиция Наньчуня, провинция Сычуань, раскрыла группировку по отмыванию денег с помощью виртуальных валют и схемы "раньфэнь", 5 человек задержаны.

Сообщение Deep潮 TechFlow, 10 ноября, по информации правоохранительных органов Наньчуня, отдел полиции района Шуньцинь города Наньчжун успешно ликвидировал группировку, использующую виртуальные валюты для отмывания денег, и задержал 5 подозреваемых, включая Ван Моу.

Сообщается, что Ван Моу и его соучастники после обнаружения в интернете объявления о “высокой зарплате” создали профессиональную “команду” для осуществления незаконных переводов средств. Эта группировка использовала зарубежные зашифрованные мессенджеры для взаимодействия с международными мошенническими и азартными группами, развивая сеть подчинённых, которые подбирали безработных для оформления банковских карт, создавая полноценную преступную цепочку.

Следователи сообщили, что преступная группировка привлекала “кардеров” под предлогом “высокой зарплаты”, предоставляя номера карт своим зарубежным партнёрам. После поступления средств они по указанию переводили деньги по частям на указанные счета, а после завершения “отмывки” получатели расплачивались виртуальными валютами за “вознаграждение”.

В настоящее время 5 подозреваемых задержаны в соответствии с законом, расследование продолжается. Полиция напоминает, что сдача, передача или продажа банковских карт и платёжных аккаунтов является незаконной деятельностью.