Dentro da maior bolsa de criptomoedas do Irã: evasão de sanções e laços estreitos com o novo líder supremo

Uma nova investigação da Reuters levantou sérias questões sobre a maior bolsa de criptomoedas do Irã, Nobitex, descrevendo-a como um canal importante num sistema financeiro paralelo que ajuda a movimentar dinheiro em torno das sanções dos EUA—usando tanto as instituições vinculadas à segurança do país quanto utilizadores comuns.

Ainda mais preocupante, o relatório afirma que a bolsa é controlada por dois filhos da influente família Kharrazi, uma clã político e clerical poderosa, estreitamente ligada ao novo líder supremo do Irã.

Movimentos de Criptomoedas Ligados às Sanções

A Nobitex foi lançada em 2018 pelos irmãos Ali e Mohammad Kharrazi, que criaram o negócio sob um nome familiar alternativo. Segundo a Reuters, a empresa afirma ter cerca de 11 milhões de utilizadores—mais de 10% da população do Irã.

A Reuters relata que os cidadãos comuns do Irã recorreram à plataforma devido a uma “rial fraca e inflação persistente”, juntamente com barreiras que tornam o acesso aos bancos tradicionais mais difícil.

Ao mesmo tempo, a Reuters afirma que a bolsa processou transações no valor de “dezenas de milhões a centenas de milhões de dólares” relacionadas a grupos sancionados, incluindo o banco central do Irã e a Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC).

A investigação acrescenta que a Nobitex não serve apenas os consumidores, mas também funciona como uma rota para o Estado iraniano mover dinheiro para aliados fora do sistema bancário convencional.

A Reuters baseou parte desta afirmação na análise de blockchain realizada pela Crystal Intelligence, bem como em entrevistas com quatro investigadores financeiros privados. Para entender como a bolsa opera na prática, a Reuters falou com nove iranianos que disseram trabalhar para ou com a Nobitex.

Nobitex Reage

Seis dos ex-funcionários entrevistados pela Reuters disseram acreditar que a bolsa de criptomoedas era usada pelo governo e pelas agências de segurança do Irã para contornar as sanções financeiras ocidentais.

A Nobitex contesta essa versão, dizendo à Reuters que nunca houve qualquer acordo com qualquer agência do governo iraniano, e que nenhum dos funcionários entrevistados pela Reuters tinha conhecimento de tal acordo.

Em sua resposta, a Nobitex afirmou que, na verdade, enfrentou restrições operacionais significativas impostas pelo governo iraniano. A bolsa citou invasões a escritórios, bloqueio de domínios e encerramentos de gateways bancários. A Nobitex argumentou que essas ações são incompatíveis com a ideia de que recebe apoio governamental.

O relatório também liga os irmãos por trás da Nobitex à establishment governamental do Irã através da história familiar. Ali e Mohammad Kharrazi são a terceira geração de sua família ligada de perto à liderança do país desde a Revolução Islâmica de 1979. O relatório indica que os Kharrazi aconselharam líderes supremos e ocuparam cargos políticos, diplomáticos e religiosos importantes.

Quanto ao que foi ilícito?

Notavelmente, a maior bolsa de criptomoedas do Irã continuou a processar transações durante a guerra entre os EUA e Israel, que começou a 28 de fevereiro, e operou mesmo durante uma interrupção nacional de internet imposta pelo governo e apagões generalizados em Teerã.

De acordo com três empresas de análise de blockchain que monitoram atividades envolvendo a Nobitex e outras bolsas de criptomoedas, a Nobitex lidou com mais de 100 milhões de dólares em transações nesse período—cerca de 20% da sua atividade habitual.

No entanto, as estimativas de quanto da atividade da Nobitex pode envolver transferências ilícitas variam bastante. A Elliptic estimou que 366 milhões de dólares foram processados através da bolsa, a Chainalysis colocou a cifra em torno de 68 milhões de dólares, enquanto a Crystal Intelligence estimou 22 milhões de dólares em transferências diretas de carteiras sancionadas.

Imagem em destaque de OpenArt, gráfico de TradingView.com