Recentemente, voltei a ver aquelas capturas de tela de "transferências por acaso": A acabou de transferir, B começa a mover-se logo a seguir, e na seção de comentários já se fala de teorias da conspiração... Normalmente, primeiro controlo a minha emoção e divido em várias hipóteses explicativas: múltiplos endereços de uma mesma pessoa (por exemplo, armazenamento frio e quente), cadeias de recolha/endereços de troco de CEX, transferências intermediárias em interações de contratos (roteadores/multisig) que alongam as pistas. Na semana passada, revi a terceira situação semelhante e percebi que muitas "sincronizações" na verdade são múltiplas chamadas internas na mesma transação, que à vista parecem transferências contínuas. Recentemente, uma região aumentou os impostos e reforçou a conformidade, o que mudou as expectativas de entrada e saída de fundos, e esse tipo de recolha/divisão na cadeia será mais frequente, não as confundam logo com operações de insider trading... Primeiro, esclareçam bem as hipóteses antes de criticar, não há pressa.