Fundador do Celsius recebe acordo de 10 milhões de dólares da FTC — e uma proibição vitalícia de criptomoedas

Alex Mashinsky, o fundador do credor de criptomoedas Celsius, chegou a um acordo com a Comissão Federal de Comércio dos EUA (FTC).
O caso de alto perfil decorre de alegações de que Mashinsky e Celsius violaram várias áreas da lei federal, incluindo reivindicações relacionadas às regras de valores mobiliários e commodities.

Novos Limites do Fundador da Celsius

Sob os termos descritos na última apresentação da FTC, Mashinsky foi permanentemente impedido e colocado sob uma injunção que o proíbe de anunciar, comercializar, promover, oferecer ou distribuir qualquer produto ou serviço que possa ser usado para depositar, trocar, investir ou retirar ativos

A restrição aplica-se quer a atividade seja realizada diretamente ou através de um intermediário. A linguagem é ampla, visando impedir que o fundador da Celsius opere ou auxilie em atividades que conectem consumidores a ofertas financeiras envolvendo ativos de criptografia.

O acordo também inclui um componente monetário importante. A apresentação afirma que a sentença de 4,72 bilhões de dólares foi emitida em favor da FTC contra Mashinsky como reparação monetária.

Ela ainda observa que a responsabilidade de Mashinsky é solidária com qualquer outro réu, na medida em que uma responsabilidade adicional seja ordenada posteriormente. Além disso, Mashinsky foi ordenado a pagar à FTC 10 milhões de dólares.

Embora o acordo resolva essa parte da disputa, ele não necessariamente limita as opções mais amplas da FTC. O acordo é descrito como parte das consequências legais contínuas ligadas ao colapso da Celsius em 2022, e preserva a capacidade da FTC de buscar a sentença maior se Mashinsky for considerado que declarou falsamente ou omitiu ativos em divulgações financeiras.

De ‘Sem Risco’ a 12 Anos de Prisão

As alegações que levaram ao desfecho concentram-se em como os usuários da Celsius foram “enganados” a mover suas criptomoedas para a plataforma Celsius.

O regulador afirma que Mashinsky e Celsius representaram que os depósitos eram “mais seguros” do que manter fundos em um banco ou outra instituição financeira tradicional, e que os ativos dos clientes estavam protegidos porque a Celsius supostamente gerava lucros sem expor os consumidores a risco.

A FTC afirma que essas garantias eram falsas, incluindo a afirmação de que a Celsius ganhava dinheiro através de empréstimos de criptomoedas garantidos feitos a outras exchanges, apresentando o acordo como sem risco para os depositantes.

A FTC também alegou que o credor de criptomoedas anunciou falsamente que uma apólice de seguro de 750 milhões de dólares cobria os ativos dos clientes. Além disso, afirma que os clientes foram informados de que poderiam retirar seus fundos a qualquer momento, apesar de como a Celsius funcionou na prática durante o período que antecedeu seu colapso.

A exposição legal de Mashinsky também continuou a escalar no tribunal criminal. Em maio de 2025, ele foi condenado a 12 anos de prisão após se declarar culpado de fraude de commodities e fraude de valores mobiliários.

No momento da redação, o token nativo da Celsius, CEL, estava sendo negociado a 0,017 dólares, marcando uma queda de quase 99,80% para a criptomoeda desde o desfecho da rede em 2022.

Imagem em destaque de OpenArt, gráfico de TradingView.com