A Coreia do Sul Aperta as Regras do Cripto: Verificações de Identidade Agora Necessárias para Todas as Transferências

Fonte: Coindoo Título Original: A Coreia do Sul Aperta as Regras de Cripto: Verificações de Identidade Agora Exigidas para Todas as Transferências Link Original: https://coindoo.com/south-korea-tightens-crypto-rules-identity-checks-now-required-for-all-transfers/ A Coreia do Sul posicionou-se para se tornar uma das autoridades de supervisão de ativos digitais mais rigorosas do mundo, revelando planos para fechar as brechas que permitiram a criminosos movimentar fundos ilícitos através de criptomoeda.

Principais Conclusões

• A Coreia do Sul exigirá verificação de identidade para todas as transferências de criptomoedas, não apenas aquelas acima de 1 milhão de won.
• Os cidadãos serão impedidos de enviar fundos para bolsas estrangeiras de alto risco sinalizadas por preocupações de lavagem de dinheiro.
• Líderes de empresas de criptomoedas enfrentarão rigorosas verificações de elegibilidade, impedindo indivíduos com antecedentes criminais graves de se tornarem acionistas principais ou executivos.

Num evento nacional de combate ao branqueamento de capitais em Seul, o Presidente da Comissão de Serviços Financeiros, Lee Eok-won, apresentou a próxima reforma como uma questão de segurança nacional em vez de uma regulação financeira rotineira.

Uma Mensagem Global Oculta na Reforma Doméstica

Lee disse que os criminosos estavam a aprender a explorar as lacunas no sistema da Coreia do Sul mais rapidamente do que os reguladores conseguiam fechá-las, particularmente através de transferências de cripto de pequeno valor roteadas por várias plataformas. O que historicamente exigia reporte apenas para transações acima de 1 milhão de won agora se aplicará mesmo abaixo desse limiar. As autoridades dizem que a intenção não é restringir os usuários de cripto, mas parar a lavagem de dinheiro que se esconde atrás de milhares de transferências de baixo valor.

A nova postura vai além das fronteiras da Coreia do Sul. As transferências diretas de criptomoedas para exchanges estrangeiras sinalizadas como de alto risco serão completamente bloqueadas, impedindo os usuários locais de contornar a supervisão ao transferir ativos para o exterior. Os reguladores argumentam que os controles domésticos perdem o sentido no momento em que os fundos podem escapar para jurisdições com conformidade fraca.

Um Teste de Pressão para Executivos de Cripto

A onda de reformas não visa apenas as transações — a liderança das empresas de criptografia também está sendo analisada. Qualquer pessoa que busque se tornar um acionista majoritário ou figura sênior em uma empresa de ativos digitais passará por uma avaliação mais rigorosa. Envolvimentos passados em crimes relacionados a drogas, evasão fiscal ou outras ofensas graves desqualificarão automaticamente os candidatos. As avaliações também levarão em consideração a estabilidade financeira e a credibilidade social mais ampla.

A Unidade de Inteligência Financeira confirmou outra camada de defesa: a capacidade de congelar fundos vinculados a crimes graves antes de deixarem o país. Em vez de esperar por procedimentos judiciais, os investigadores estarão autorizados a bloquear temporariamente contas suspeitas durante investigações em andamento. A ferramenta aplicará especificamente a crimes considerados ameaças severas à ordem pública, como narcóticos e redes de jogo em grande escala.

Horário e Impacto Regional

O plano final deverá ser revelado na primeira metade do próximo ano, seguido de emendas à Lei de Informação Financeira Privada. A Coreia do Sul também expandirá a coordenação internacional por meio do GAFI e operações conjuntas com unidades de inteligência financeira do sudeste asiático. Funcionários afirmam que as reformas visam estabelecer um padrão regional sobre como as economias de criptomoedas podem coexistir com a prevenção agressiva de crimes.