Uma quantia enorme de dinheiro foi congelada por uma plataforma de conformidade...

Agora, o que mais me preocupa é que, se aquela conta KYC foi comprada, isso pode realmente ser um grande problema. Uma vez que a informação de identidade comprada seja verificada pela plataforma, não só a conta será cancelada, como também fica a dúvida se o dinheiro poderá ser recuperado.

A conformidade da plataforma está a tornar-se cada vez mais rigorosa, especialmente em transferências de grande montante. Qualquer anomalia acionará uma revisão manual. Se as informações de identidade não corresponderem ou se não for possível fornecer prova da origem dos fundos, basicamente será como se tivesse caído no fundo do mar.

Apenas uma lembrança: nunca use a conta de outra pessoa para economizar trabalho, se houver um problema, você nem terá a oportunidade de apelar.