Recentemente, as forças de segurança pública da província de Hubei desmantelaram um grande caso de jogos de azar online envolvendo moeda virtual, conhecido como o "primeiro caso de moeda virtual" do nosso país.
O caso começou em julho de 2021, quando a Delegacia de Jishan do Departamento de Polícia de Shayang recebeu uma denúncia de jogo online. Após uma investigação que durou dois anos, a polícia descobriu que o valor envolvido no caso atingia 4000 bilhões, com mais de 50 mil participantes. A singularidade do caso reside no fato de que todas as transações de apostas e as atividades subsequentes de lavagem de dinheiro foram realizadas através de moeda virtual, enquanto os principais criminosos estavam localizados no exterior.
Através da análise aprofundada de uma vasta quantidade de dados de transações, a equipe do projeto conseguiu identificar vários grupos suspeitos, incluindo membros-chave da equipe, agentes de jogo, agentes de recarga e equipes de agentes intermediários. As autoridades tomaram medidas decisivas e congelaram mais de 1 bilhão de yuan em moeda virtual relacionada ao caso.
No final de 2021 e início de 2022, a polícia realizou operações em várias províncias, prendendo mais de 130 suspeitos. Em outubro de 2022, o tribunal do condado de Shayang proferiu um julgamento, confiscando legalmente parte das moedas virtuais congeladas, marcando este caso como o primeiro do país a ter a confiscação de moeda virtual por meio de uma decisão judicial.
Em dezembro de 2022, o Departamento de Polícia de Hubei realizou uma operação de captura transnacional, conseguindo prender e repatriar 3 principais suspeitos estrangeiros, destacando ainda mais a determinação e capacidade das autoridades de aplicação da lei em combater crimes transfronteiriços.
Este caso não só revela a aplicação da moeda virtual em atividades ilegais, mas também fornece uma referência importante para a investigação e julgamento de casos semelhantes no futuro. Reflete o aumento da capacidade das autoridades de aplicação da lei em lidar com novos tipos de crimes cibernéticos, ao mesmo tempo que alerta o público sobre a necessidade de aumentar a conscientização sobre os riscos relacionados à moeda virtual.
Ver original
Esta página pode conter conteúdos de terceiros, que são fornecidos apenas para fins informativos (sem representações/garantias) e não devem ser considerados como uma aprovação dos seus pontos de vista pela Gate, nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações.
7 gostos
Recompensa
7
7
Republicar
Partilhar
Comentar
0/400
GasWastingMaximalist
· 2h atrás
Blockchain infinito consumindo energia
Ver originalResponder0
GasFeeNightmare
· 2h atrás
A fraude acabará por ter um custo.
Ver originalResponder0
MEV_Whisperer
· 2h atrás
Durante o dia, não faça coisas que o deixem com a consciência pesada.
Recentemente, as forças de segurança pública da província de Hubei desmantelaram um grande caso de jogos de azar online envolvendo moeda virtual, conhecido como o "primeiro caso de moeda virtual" do nosso país.
O caso começou em julho de 2021, quando a Delegacia de Jishan do Departamento de Polícia de Shayang recebeu uma denúncia de jogo online. Após uma investigação que durou dois anos, a polícia descobriu que o valor envolvido no caso atingia 4000 bilhões, com mais de 50 mil participantes. A singularidade do caso reside no fato de que todas as transações de apostas e as atividades subsequentes de lavagem de dinheiro foram realizadas através de moeda virtual, enquanto os principais criminosos estavam localizados no exterior.
Através da análise aprofundada de uma vasta quantidade de dados de transações, a equipe do projeto conseguiu identificar vários grupos suspeitos, incluindo membros-chave da equipe, agentes de jogo, agentes de recarga e equipes de agentes intermediários. As autoridades tomaram medidas decisivas e congelaram mais de 1 bilhão de yuan em moeda virtual relacionada ao caso.
No final de 2021 e início de 2022, a polícia realizou operações em várias províncias, prendendo mais de 130 suspeitos. Em outubro de 2022, o tribunal do condado de Shayang proferiu um julgamento, confiscando legalmente parte das moedas virtuais congeladas, marcando este caso como o primeiro do país a ter a confiscação de moeda virtual por meio de uma decisão judicial.
Em dezembro de 2022, o Departamento de Polícia de Hubei realizou uma operação de captura transnacional, conseguindo prender e repatriar 3 principais suspeitos estrangeiros, destacando ainda mais a determinação e capacidade das autoridades de aplicação da lei em combater crimes transfronteiriços.
Este caso não só revela a aplicação da moeda virtual em atividades ilegais, mas também fornece uma referência importante para a investigação e julgamento de casos semelhantes no futuro. Reflete o aumento da capacidade das autoridades de aplicação da lei em lidar com novos tipos de crimes cibernéticos, ao mesmo tempo que alerta o público sobre a necessidade de aumentar a conscientização sobre os riscos relacionados à moeda virtual.