O Supremo Tribunal e o Procurador-Geral da República publicaram casos típicos de "uso de moeda virtual e outros meios para disfarçar e ocultar os lucros de crimes"
No dia 27 de agosto, o Supremo Tribunal Popular da China e o Supremo Procurador da China publicaram casos típicos de punição legal para encobrimento e ocultação de rendimentos de crimes, incluindo o caso "An某某 e outros implementaram a ocultação e encobrimento de rendimentos de crimes através de moeda virtual e outros meios". De setembro a outubro de 2020, os réus An某某, Chen某某 e Guo某 conspiraram para transferir fundos em benefício de terceiros através de uma plataforma de internet. An某某 entrou em contato online com criminosos de um grupo de fraude (caso separado) e, seguindo as instruções, forneceu várias contas bancárias de Guo para receber fundos. Após Guo fornecer a conta bancária, ele se responsabilizou por inscrever-se e iniciar sessão na plataforma de encriptação em seu nome; Chen某某 ficou encarregado de operar a plataforma de transações, utilizando os fundos transferidos para a conta bancária de Guo para comprar moeda virtual, que posteriormente foi transferida para a conta de moeda virtual designada pelo outro lado, que então pagou comissões a An某某 e outros de acordo com um percentual. An某某 e outros ajudaram os criminosos a transferir uma grande quantidade de fundos, incluindo um total de mais de 500 mil yuan de fundos comprovadamente roubados de vítimas como Tang某某, Zhu某 e Tong某某. O Procurador do Povo do Distrito de Tongzhou em Pequim acusou os réus An某某 e outros três de encobrimento e ocultação de rendimentos de crimes, apresentando uma acusação ao Tribunal do Povo do Distrito de Tongzhou. Após a audiência, o Tribunal do Povo do Distrito de Tongzhou considerou que, com base nas declarações dos três réus e nas evidências extraídas das mensagens do celular envolvido no caso, era suficiente para determinar que os três réus sabiam que os fundos que manuseavam eram provenientes de crimes. Os réus An某某 e outros três, sabendo que eram rendimentos de crimes de terceiros, ajudaram na transferência de fundos criminosos utilizando moeda virtual e outros meios, o que constitui encobrimento e ocultação de rendimentos de crimes, e a situação é grave. O réu An某某 foi condenado a três anos e três meses de prisão e multado em 40 mil yuan; o réu Chen某某 foi condenado a três anos e três meses de prisão e multado em 40 mil yuan; o réu Guo foi condenado a dois anos e oito meses de prisão e multado em 30 mil yuan. Após a sentença, não houve apelação ou contestação, e a decisão já é válida.
Ver original
Esta página pode conter conteúdos de terceiros, que são fornecidos apenas para fins informativos (sem representações/garantias) e não devem ser considerados como uma aprovação dos seus pontos de vista pela Gate, nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações.
O Supremo Tribunal e o Procurador-Geral da República publicaram casos típicos de "uso de moeda virtual e outros meios para disfarçar e ocultar os lucros de crimes"
No dia 27 de agosto, o Supremo Tribunal Popular da China e o Supremo Procurador da China publicaram casos típicos de punição legal para encobrimento e ocultação de rendimentos de crimes, incluindo o caso "An某某 e outros implementaram a ocultação e encobrimento de rendimentos de crimes através de moeda virtual e outros meios". De setembro a outubro de 2020, os réus An某某, Chen某某 e Guo某 conspiraram para transferir fundos em benefício de terceiros através de uma plataforma de internet. An某某 entrou em contato online com criminosos de um grupo de fraude (caso separado) e, seguindo as instruções, forneceu várias contas bancárias de Guo para receber fundos. Após Guo fornecer a conta bancária, ele se responsabilizou por inscrever-se e iniciar sessão na plataforma de encriptação em seu nome; Chen某某 ficou encarregado de operar a plataforma de transações, utilizando os fundos transferidos para a conta bancária de Guo para comprar moeda virtual, que posteriormente foi transferida para a conta de moeda virtual designada pelo outro lado, que então pagou comissões a An某某 e outros de acordo com um percentual. An某某 e outros ajudaram os criminosos a transferir uma grande quantidade de fundos, incluindo um total de mais de 500 mil yuan de fundos comprovadamente roubados de vítimas como Tang某某, Zhu某 e Tong某某. O Procurador do Povo do Distrito de Tongzhou em Pequim acusou os réus An某某 e outros três de encobrimento e ocultação de rendimentos de crimes, apresentando uma acusação ao Tribunal do Povo do Distrito de Tongzhou. Após a audiência, o Tribunal do Povo do Distrito de Tongzhou considerou que, com base nas declarações dos três réus e nas evidências extraídas das mensagens do celular envolvido no caso, era suficiente para determinar que os três réus sabiam que os fundos que manuseavam eram provenientes de crimes. Os réus An某某 e outros três, sabendo que eram rendimentos de crimes de terceiros, ajudaram na transferência de fundos criminosos utilizando moeda virtual e outros meios, o que constitui encobrimento e ocultação de rendimentos de crimes, e a situação é grave. O réu An某某 foi condenado a três anos e três meses de prisão e multado em 40 mil yuan; o réu Chen某某 foi condenado a três anos e três meses de prisão e multado em 40 mil yuan; o réu Guo foi condenado a dois anos e oito meses de prisão e multado em 30 mil yuan. Após a sentença, não houve apelação ou contestação, e a decisão já é válida.