Clientes descontentes da agora extinta exchange de criptomoedas FTX propuseram alterar seu processo judicial contra a Fenwick & West, o antigo consultor jurídico da exchange, citando novas evidências de que a empresa desempenhou um papel fundamental na queda da exchange.
Resumo
Clientes da FTX alteraram o seu processo contra a Fenwick & West, citando novas provas do julgamento e dos processos de falência da exchange.
Os autores alegam que o escritório de advocacia ajudou a conceber estruturas que permitiram a desvio de bilhões em fundos de clientes.
A apresentação adiciona alegações de lei de valores mobiliários estaduais na Flórida e na Califórnia sobre o suposto papel da Fenwick nas vendas de Token FTX.
Os clientes da FTX apresentaram a alteração no tribunal a 11 de agosto, alegando que as provas do julgamento criminal de Sam Bankman-Fried e dos processos de falência da FTX mostram que a Fenwick esteve profundamente envolvida "nos aspectos mais importantes do porquê e como a fraude da FTX foi realizada."
Eles argumentaram que a falha do exchange não foi apenas o resultado de má conduta interna, mas também das estruturas legais criadas e aprovadas por Fenwick.
O que a ação judicial alterada alega?
A Fenwick forneceu "assistência substancial" à FTX ao projetar e endossar arranjos corporativos que permitiram a desvio de bilhões de dólares em fundos de clientes, disse o grupo em sua proposta de filing.
Acusaram a empresa de representar "empresas conflitantes" entidades relacionadas com a FTX, como a empresa de trading Alameda Research, e a sua subsidiária North Dimension, que "propositalmente não tinham salvaguardas" para prevenir o uso indevido de ativos, o que o grupo argumenta ter sido um fator central na queda da FTX.
Os autores afirmam que os antigos executivos da FTX, Nishad Singh, Gary Wang e Caroline Ellison, testemunharam que a Fenwick sabia sobre empréstimos impróprios, declarações falsas e o uso indevido de fundos de clientes, e até aconselhou sobre maneiras de ocultá-lo.
Singh alegadamente disse ao tribunal que informou Fenwick sobre essas ações e, por sua vez, "Fenwick aconselhou sobre como facilitar e esconder esses mesmos atos", afirmou o processo.
As constatações de um examinador independente na falência da FTX também estão incluídas na apresentação.
O examinador, após revisar mais de 200.000 documentos — muitos envolvendo a Fenwick — supostamente concluiu que o escritório de advocacia tinha "relações excepcionalmente próximas" com a liderança da FTX e estava "profundamente entrelaçado" na maioria dos aspectos de suas irregularidades e acusou a Fenwick de criar entidades de fachada para mascarar transferências de ativos e de ter configurado chats do Signal que se auto-excluem usados por executivos da FTX.
Os demandantes também acusaram o escritório de advocacia de implementar "outras práticas de ocultação que os reguladores e promotores mais tarde citaram como obstrução" e de saber que essas ações "enganariam investidores e reguladores."
O processo introduz duas novas alegações sob as leis de valores mobiliários da Flórida e da Califórnia sobre o alegado papel da Fenwick nas vendas de FTX Token.
“Fenwick, através dos seus advogados e sob a sua direcção, desempenhou um papel activo no design, promoção e facilitação da venda de valores mobiliários não registados na forma de YBAs, tokens FTT e interesses em outros instrumentos controlados pela FTX a residentes da Florida,” cita um excerto do processo.
Fenwick & West em processos anteriores
Os laços de Fenwick com a FTX surgiram em várias ocasiões durante o julgamento de Bankman-Fried no final de 2023. O ex-CEO testemunhou que a empresa, juntamente com o advogado interno da FTX, tratou de trabalho legal crítico, como acordos de agentes de pagamento para as contas bancárias North Dimension da Alameda — através das quais os depósitos dos clientes da FTX eram direcionados.
Bankman-Fried disse ao tribunal que os advogados da Fenwick sabiam que os insiders da FTX estavam a usar chats encriptados com auto-exclusão, e disse que se apoiou fortemente nos conselhos legais deles e de outros advogados.
Fenwick, em uma moção para indeferir de setembro de 2023, argumentou que não poderia ser responsabilizada pelas ações de um cliente quando seu trabalho se enquadrava nos limites da representação, e negou todas as alegações na petição original do grupo.
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Clientes da FTX afirmam que a Fenwick & West desempenhou um papel fundamental na fraude da exchange em ação judicial alterada
Clientes descontentes da agora extinta exchange de criptomoedas FTX propuseram alterar seu processo judicial contra a Fenwick & West, o antigo consultor jurídico da exchange, citando novas evidências de que a empresa desempenhou um papel fundamental na queda da exchange.
Resumo
Os clientes da FTX apresentaram a alteração no tribunal a 11 de agosto, alegando que as provas do julgamento criminal de Sam Bankman-Fried e dos processos de falência da FTX mostram que a Fenwick esteve profundamente envolvida "nos aspectos mais importantes do porquê e como a fraude da FTX foi realizada."
Eles argumentaram que a falha do exchange não foi apenas o resultado de má conduta interna, mas também das estruturas legais criadas e aprovadas por Fenwick.
O que a ação judicial alterada alega?
A Fenwick forneceu "assistência substancial" à FTX ao projetar e endossar arranjos corporativos que permitiram a desvio de bilhões de dólares em fundos de clientes, disse o grupo em sua proposta de filing.
Acusaram a empresa de representar "empresas conflitantes" entidades relacionadas com a FTX, como a empresa de trading Alameda Research, e a sua subsidiária North Dimension, que "propositalmente não tinham salvaguardas" para prevenir o uso indevido de ativos, o que o grupo argumenta ter sido um fator central na queda da FTX.
Os autores afirmam que os antigos executivos da FTX, Nishad Singh, Gary Wang e Caroline Ellison, testemunharam que a Fenwick sabia sobre empréstimos impróprios, declarações falsas e o uso indevido de fundos de clientes, e até aconselhou sobre maneiras de ocultá-lo.
Singh alegadamente disse ao tribunal que informou Fenwick sobre essas ações e, por sua vez, "Fenwick aconselhou sobre como facilitar e esconder esses mesmos atos", afirmou o processo.
As constatações de um examinador independente na falência da FTX também estão incluídas na apresentação.
O examinador, após revisar mais de 200.000 documentos — muitos envolvendo a Fenwick — supostamente concluiu que o escritório de advocacia tinha "relações excepcionalmente próximas" com a liderança da FTX e estava "profundamente entrelaçado" na maioria dos aspectos de suas irregularidades e acusou a Fenwick de criar entidades de fachada para mascarar transferências de ativos e de ter configurado chats do Signal que se auto-excluem usados por executivos da FTX.
Os demandantes também acusaram o escritório de advocacia de implementar "outras práticas de ocultação que os reguladores e promotores mais tarde citaram como obstrução" e de saber que essas ações "enganariam investidores e reguladores."
O processo introduz duas novas alegações sob as leis de valores mobiliários da Flórida e da Califórnia sobre o alegado papel da Fenwick nas vendas de FTX Token.
“Fenwick, através dos seus advogados e sob a sua direcção, desempenhou um papel activo no design, promoção e facilitação da venda de valores mobiliários não registados na forma de YBAs, tokens FTT e interesses em outros instrumentos controlados pela FTX a residentes da Florida,” cita um excerto do processo.
Fenwick & West em processos anteriores
Os laços de Fenwick com a FTX surgiram em várias ocasiões durante o julgamento de Bankman-Fried no final de 2023. O ex-CEO testemunhou que a empresa, juntamente com o advogado interno da FTX, tratou de trabalho legal crítico, como acordos de agentes de pagamento para as contas bancárias North Dimension da Alameda — através das quais os depósitos dos clientes da FTX eram direcionados.
Bankman-Fried disse ao tribunal que os advogados da Fenwick sabiam que os insiders da FTX estavam a usar chats encriptados com auto-exclusão, e disse que se apoiou fortemente nos conselhos legais deles e de outros advogados.
Fenwick, em uma moção para indeferir de setembro de 2023, argumentou que não poderia ser responsabilizada pelas ações de um cliente quando seu trabalho se enquadrava nos limites da representação, e negou todas as alegações na petição original do grupo.