Evento de congelamento de moeda estável impacta gigante de pagamentos do Camboja
Recentemente, um endereço sob uma grande empresa de pagamentos em criptomoeda foi congelado com quase 30 milhões de dólares em moeda estável, gerando ampla atenção na indústria. Esta empresa é um dos maiores grupos financeiros em criptomoeda do Camboja, oferecendo diversos serviços, incluindo carteira digital, pagamentos e garantias de transação.
De acordo com uma plataforma de dados, o núcleo das operações dessa empresa processou mais de 100 mil milhões de dólares em volume de transações nos últimos dois anos, com um saldo médio diário de fundos superior a 35 milhões de dólares. Isso destaca sua importante influência na região do Sudeste Asiático e até mesmo no Leste Asiático.
No entanto, devido à presença de várias atividades ilegais na região do Sudeste Asiático que utilizam criptomoedas, parte dos negócios da empresa inevitavelmente foi afetada. Os dados mostram que cerca de 20% dos fundos recebidos de um dos principais endereços de negócios no último ano foram marcados como fundos de alto risco, envolvendo atividades como jogos de azar online e lavagem de dinheiro.
No dia 13 de julho, um endereço da empresa foi repentinamente congelado com 29,62 milhões de dólares em moeda estável. Uma investigação adicional revelou que esses fundos estão muito provavelmente relacionados a um incidente anterior de roubo em uma determinada bolsa no Japão. Após uma complexa operação de cross-chain, cerca de 14 milhões de dólares acabaram por fluir para este endereço congelado.
É importante notar que este não é um caso isolado. Em outro incidente de roubo em uma exchange conhecida, mais de 1 milhão de dólares em fundos também foram transferidos para o endereço de usuários da empresa.
Esta congelamento causou uma certa pressão de liquidez para a empresa, com o valor congelado a representar cerca de 75% das suas reservas diárias. No entanto, a empresa rapidamente ativou um novo endereço de negócios e mobilizou fundos de outros setores, conseguindo ainda atender às necessidades de levantamento dos usuários.
O novo endereço processou mais de 700 milhões de dólares em transações em apenas alguns dias, com cerca de 23% dos fundos a provenir de alocação interna das empresas, mostrando a capacidade de resposta rápida das empresas em situações de crise.
Este evento destaca mais uma vez os desafios de conformidade enfrentados pela indústria de criptomoedas. Mesmo as grandes empresas têm dificuldade em evitar completamente o contato com fundos problemáticos. Como equilibrar a conveniência para os usuários e o controle de riscos será uma questão importante que a indústria precisará continuar a explorar no futuro.
Ver original
Esta página pode conter conteúdos de terceiros, que são fornecidos apenas para fins informativos (sem representações/garantias) e não devem ser considerados como uma aprovação dos seus pontos de vista pela Gate, nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações.
13 gostos
Recompensa
13
7
Partilhar
Comentar
0/400
MondayYoloFridayCry
· 11h atrás
Não é surpreendente, mais uma vez transação de moeda negra.
Ver originalResponder0
SelfRugger
· 12h atrás
fazer as pessoas de parvas Puxar o tapete!
Ver originalResponder0
BearMarketBro
· 12h atrás
Chegou trabalho
Ver originalResponder0
fren.eth
· 12h atrás
Mais um esquema de baixa qualidade desapareceu.
Ver originalResponder0
CountdownToBroke
· 13h atrás
Não mate o bull, ok?
Ver originalResponder0
ForkMonger
· 13h atrás
outro defeito no seu modelo de risco centralizado... falha de governança previsível, a verdade seja dita
Ver originalResponder0
GasFeeNightmare
· 13h atrás
De madrugada, mesmo durante o bull run, não consigo dormir e estou a contar os gastos com o gás.
Gigante de pagamentos do Camboja tem quase 30 milhões de moeda estável congelados, possivelmente relacionados a um incidente de roubo na exchange.
Evento de congelamento de moeda estável impacta gigante de pagamentos do Camboja
Recentemente, um endereço sob uma grande empresa de pagamentos em criptomoeda foi congelado com quase 30 milhões de dólares em moeda estável, gerando ampla atenção na indústria. Esta empresa é um dos maiores grupos financeiros em criptomoeda do Camboja, oferecendo diversos serviços, incluindo carteira digital, pagamentos e garantias de transação.
De acordo com uma plataforma de dados, o núcleo das operações dessa empresa processou mais de 100 mil milhões de dólares em volume de transações nos últimos dois anos, com um saldo médio diário de fundos superior a 35 milhões de dólares. Isso destaca sua importante influência na região do Sudeste Asiático e até mesmo no Leste Asiático.
No entanto, devido à presença de várias atividades ilegais na região do Sudeste Asiático que utilizam criptomoedas, parte dos negócios da empresa inevitavelmente foi afetada. Os dados mostram que cerca de 20% dos fundos recebidos de um dos principais endereços de negócios no último ano foram marcados como fundos de alto risco, envolvendo atividades como jogos de azar online e lavagem de dinheiro.
No dia 13 de julho, um endereço da empresa foi repentinamente congelado com 29,62 milhões de dólares em moeda estável. Uma investigação adicional revelou que esses fundos estão muito provavelmente relacionados a um incidente anterior de roubo em uma determinada bolsa no Japão. Após uma complexa operação de cross-chain, cerca de 14 milhões de dólares acabaram por fluir para este endereço congelado.
É importante notar que este não é um caso isolado. Em outro incidente de roubo em uma exchange conhecida, mais de 1 milhão de dólares em fundos também foram transferidos para o endereço de usuários da empresa.
Esta congelamento causou uma certa pressão de liquidez para a empresa, com o valor congelado a representar cerca de 75% das suas reservas diárias. No entanto, a empresa rapidamente ativou um novo endereço de negócios e mobilizou fundos de outros setores, conseguindo ainda atender às necessidades de levantamento dos usuários.
O novo endereço processou mais de 700 milhões de dólares em transações em apenas alguns dias, com cerca de 23% dos fundos a provenir de alocação interna das empresas, mostrando a capacidade de resposta rápida das empresas em situações de crise.
Este evento destaca mais uma vez os desafios de conformidade enfrentados pela indústria de criptomoedas. Mesmo as grandes empresas têm dificuldade em evitar completamente o contato com fundos problemáticos. Como equilibrar a conveniência para os usuários e o controle de riscos será uma questão importante que a indústria precisará continuar a explorar no futuro.