Revisão do ataque de transações lixo que a rede Bitcoin sofreu em 2015

No verão de 2015, a rede Bitcoin sofreu uma série de ataques de transações lixo. Esses ataques tornaram-se parte do debate inicial sobre o tamanho dos blocos, onde os atacantes tentaram provar que era necessário aumentar o limite de tamanho dos blocos.

Os apoiantes de blocos grandes acreditam que o limite de 1MB é demasiado pequeno e que os blocos podem ser facilmente preenchidos com transações lixo. Eles desejam aumentar o limite para tornar mais difícil encher os blocos. Os apoiantes de blocos pequenos, por outro lado, acreditam que permitir que as transações lixo sejam rapidamente incluídas na cadeia pode, na verdade, incentivar os atacantes.

Processo de ataque

Primeira rodada

No dia 20 de junho de 2015, um determinado fornecedor de carteira que se autodenomina situado em Londres anunciou que iria realizar um "teste de pressão". Eles planejam gerar 1MB de dados de transação a cada 5 minutos, com o objetivo de causar um backlog de 241MB de transações.

No dia 24 de junho, os atacantes disseram que o ataque não foi tão bem-sucedido como esperado, pois o servidor falhou após o mempool atingir 12MB. Este ataque falhado custou cerca de 434 euros em taxas.

Segunda rodada

No dia 24 de junho, os atacantes anunciaram que a segunda onda de ataques ocorrerá no dia 29 de junho. Este ataque parece ser mais eficaz, com alguns usuários relatando que as transações não foram confirmadas por um longo período.

Um determinado pool de mineração conseguiu filtrar transações indesejadas, mas isso gerou uma controvérsia sobre a intercambialidade. Algumas pessoas acreditam que filtrar transações válidas estabelece um mau precedente.

terceira rodada

A 7 de julho ocorreu o terceiro ataque. Este foi o mais intenso, causando uma grande confusão. Relatórios indicam que foram gastos mais de 8000 dólares em taxas.

Os atacantes adotaram estratégias diversificadas, como enviar transações de poeira para carteiras públicas e enviar pequenas quantidades de Bitcoin para endereços de chaves privadas conhecidas. Isso resultou na geração de um grande número de transações de lixo.

Um determinado pool de mineração limpa essas saídas indesejadas criando grandes transações de integração, ajudando a aliviar a situação.

Quarta rodada

Em setembro, os atacantes realizaram a última rodada de "teste de pressão". Desta vez, eles liberaram milhares de chaves privadas com saldo, resultando em mais de 90.000 transações.

Devido a muitos serem transações conflitantes, pode-se usar o princípio de "primeiro a ver é seguro" para descartá-las, portanto, o impacto não é tão grave quanto na terceira rodada.

Impacto e Resultados

Esses ataques tiveram um impacto significativo no Bitcoin:

• Os mineradores aumentaram a estratégia de limitação do tamanho do bloco para 1MB
• A taxa mínima de retransmissão aumentou 5 vezes
• Bitcoin Core introduziu uma limitação do pool de memória
• Aumentou a divergência no debate sobre o limite do tamanho do bloco

No geral, esses ataques tornaram-se eventos importantes na história do Bitcoin, afetando a percepção das pessoas sobre transações indesejadas e impulsionando uma série de inovações tecnológicas. Embora na época tenha custado cerca de 10.000 dólares, o impacto causado superou em muito certas transações "indesejadas" de hoje que custam centenas de milhões.