Ativos de criptografia fraude julgamento: homem americano enganou 7 milhões de dólares e foi condenado a 4 anos.

【区块律动】10 de julho, de acordo com o anúncio da Suprema Corte dos EUA, Douglas Jae Woo Kim foi condenado hoje a 48 meses de prisão federal por fraudar investidores em mais de 7 milhões de dólares em ativos de criptografia e outros fundos. O juiz sênior do tribunal de distrito dos EUA, Charles R. Breyer, anunciou esta sentença.

Em um julgamento de três semanas em fevereiro de 2025, Jin, um residente de Nova York de 32 anos, foi considerado culpado por um júri federal de 14 acusações de fraude por transferência eletrônica, lavagem de dinheiro internacional e lavagem de dinheiro, enquanto uma acusação de lavagem de dinheiro internacional foi considerada não comprovada. Na audiência de sentença de hoje, o juiz Breyer anulou uma das acusações de lavagem de dinheiro de instrumentos monetários com base em questões de jurisdição. Documentos do tribunal e evidências apresentadas durante o julgamento mostram que, de outubro de 2017 a junho de 2020, Jin, que se mudou para São Francisco, se disfarçou como um comerciante legítimo de ativos de criptografia, enganando vários investidores, incluindo amigos e familiares. Ele alegou falsamente que precisava de fundos de liquidez de curto prazo para negociações de ativos de criptografia ou outros usos comerciais legítimos, garantindo às vítimas que os empréstimos tinham "risco zero ou extremamente baixo", prometendo altos retornos e afirmando ter fundos suficientes para garantir pessoalmente.